Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2601. Вторая кожа.

В результате в отношении господина Парфенова было заведено уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Но ему опять повезло — дело в сентябре 2003 года было прекращено.
Так вот, решив обратиться за помощью к представителям РКЗ, австралийцы проводят процедуру смены собственника и организуют совместно с рязанцами фирму ООО «Кожа-Холдинг».
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

2602. Шпак распродает Рязанскую область.

Тем временеи, УВД Рязанской области 13 мая 2005 года возбудило уголовное дело № 12005232556 по признакам преступления предусмотренного статьей 195 УК РФ, по факту неправомерных действий направленных на отчуждение имущества в преддверии банкротства ...
Так 6 октября 2004 года между ОАО "Шацкий ЛВЗ" и ООО "Пейпстрой" (город Москва, директор А.Б. Мампория) был заключен договор купли-продажи на покупку технологического оборудования (линия розлива №1) на сумму 9200000 рублей.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

2603. По 9 лет каждому.

Суд признал, что бывший глава ЮКОСа совершил девять преступлений по шести статьям УК РФ. В свою очередь глава МФО "МЕНАТЕП" совершил восемь преступлений, также предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса.
С подсудимых было снято лишь одно обвинение - в связи с истечением 10-летнего срока давности было прекращено уголовное дело по эпизоду с присвоением 20% акций ОАО "Апатит".
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

2604. Первая попытка захвата Кропоткинского МЭЗа (ноябрь 2003).

По факту массового отравления людей прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по ст. 236 ч.1 УК — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
... а от 12 сентября 2003 года о передаче 43% акций КМЭЗа от его бывшего менеджмента в собственность ООО "Триона-Сервис", а также исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Тюменской области, 27 октября возбудил в отношении КМЭЗ исполнительное ...
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

2605. В "деле ЮКОСа" появился первый госчиновник.

... соглашения с ЗАО “Волна” (дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева). Отпущен под подписку о невыезде Николай Аксененко Экс-вице- премьер министр путей сообщения 2001 Обвинение по статье 286 часть 3 УК РФ – превышение должностных полномочий лицом ...
Выбранная РФФИ независимая компания ООО «ВС-Оценка» (как стало известно ГАЗЕТЕ, многие оценщики из-за сжатых сроков и сложности отказались от этого заказа) установила стоимость 20% акций 'Апатита' в 15,3 млн. долларов -- разницу между рыночной и ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

2606. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
При совершении сделки данной компанией было выдвинуто условие, что с их стороны сделка будет осуществляться от имени подконтрольной им компании ООО «…».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2607. Бадри Патаркацишвили превращает Грузию в свое ООО.

... в международный розыск по уголовному делу о хищении в 1994-1995 гг. машин на «АвтоВАЗе». Ему предъявлено обвинение по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество в особо крупных размерах). По этому делу также проходит предприниматель Борис Березовский ...
Бадри Патаркацишвили превращает Грузию в свое ООО Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2003 Джемал Гогитидзе: «Бадри Патаркацишвили должен быть удален от грузинской политики» Пока лидеры радикальной грузинской оппозиции мобилизуют своих ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

2608. Журналисты-"оборотни".

Вместе с тем, Макаров заявил, что, дескать, Загурский “мутная” личность: в 80-х года был фигурантом уголовного дела по знаменитой ст.88 УК РСФСР (незаконные валютные операции), но от ответственности ушел, т.к. “валютную” статью отменили в разгар ...
ООО "Элитпромтех" являясь владельцем 10% голосующих акций Открытого акционерного общества "Завод им. В.А. Дегтярева" требует созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева".
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

2609. КГБ в бизнесе.

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ президент ООО «Столичный трест», глава торгового дома «Виноградов», президент частного охранного предприятия "Влата" Родился 8 октября 1951 в Куйбышеве.
В марте 2002 вызван в ФСБ для допроса в качестве обвиняемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

2610. СИБУРский слесарь.

... уголовное дело в отношении руководителей холдинга по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Полицейские заподозрили, что организация неправомерно списывала налог на добавленную стоимость, совершая фиктивные сделки. В июле уголовные дела в ...
["Первой ласточкой" явился аукцион по продаже пакета акции СИБУРа" объемом 20,22%, проведенный летом 1998 года,— его выиграло ООО “Бонус-ипиест”.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

2611. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
— Д. С.), ЗАО «Нефтяная финансовая компания» (принадлежащая через учредивших ее аффилированных лиц Абрамовичу Р. А. и Березовскому Б. А.) действовала в интересах ООО «Финансовая инвестиционная компания».
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

2612. Кто и как подправил "Известия".

А по существу там было сказано, что возбуждение уголовного дела по той статье, на которой настаивают "Известия" (ст.144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста"), не представляется возможным из-за отсутствия по ней ...
Был и четвертый участник операции - сотрудник ООО "КП-Саратов" Александр Амусин, которого злоумышленники привлекли, чтобы установить, кто именно в Саратове отвечает за прием полос "Известий".
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

2613. ФЭП- структура империи Чубайса.

13 марта 1997 года в отношении ее СУ ГУВД г.Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 165 ч. 3 и 177 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ...
ФЭП- структура империи Чубайса Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 г. 1. "Фонд эффективной политики" (ФЭП)- структура финансово информационной империи А.Чубайса ООО "Фонд Эффективной Политики", (ФЭП) зарегистрировано 28 ...
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

2614. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

Акпорисову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147-1 ч. 3, 170 ч. 1 и ч. 3, 172 УК РСФСР, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Из материалов дела Акпорисова усматривается, что на оплату охранных услуг было ...
... году из состава службы безопасности АО "ЛогоВАЗ" отделилась самостоятельная структура, зарегистрированная в рамках частного охранного предприятия ООО "Атолл-1", учредителями которого выступили жители Москвы Патаркацишвили, Лобанов, Соколов и Кулешов ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2615. Процесс над олигархами

... компания» крупный пакет умирающего банка «Славянский» на сумму 27 миллионов долларов США. В августе 1995 года в связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (№ 237589 по ч. 3 ст. 147 УК РСФСР), продолжающееся и поныне ...
Владельцем стал ОНЭКСИМ, опередив банк «МФК» и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 миллионов долларов США. Как позже стало известно МВД, владельцем «Реолы» оказался забулдыга из села Алабушева некто Рашид ... Копия в Google

2616. Рейдерский путь Душутина

В России этот холдинг арендовал торговые площади у московского ООО «Эффектон+», возглавляемым на тот момент Душутиным А. Этот магазин должен был стать основой будущей сети московского «Сiльпо».
Душутин знает способов видимо гораздо больше, но при этом уголовный кодекс не чтит, а напрямую использует тех, кто должен в своих служебных обязанностях использовать УК – то есть «правоохранительные органы». Копия в Google

2617. "Первый миллион" Кантора

... крупных размерах, а также получение взятки и должностной подлог (статьи 93, 154, 173, 175 УК). К коммерции Вячеслав Кантор пришел не сразу. В 1976 году он закончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности «инженер-системотехник». По окончании аспирантуры Вячеслав Кантор возглавил одну из многочисленных в то время закрытых научных лабораторий при МАИ. Лаборатория занималась чрезвычайно перспективным, как тогда казалось, делом – проектированием межорбитальных космических аппаратов ... Копия в Google

2618. Кибервойска Пригожина.

... 15-Н, офис №527 ООО «УК» severen Большой проспект ВО, д.83 ком.328 GlobalWeb ул. Звенигородская 9-11, лит Л, 3 этаж, офис 311 ООО «МНК-Проф» GlobalWeb ООО Европолис GlobalWeb пр. Лиговский, д. 43-45, литер Б, оф. 405 ООО «МТО-Эксперт» GlobalWeb Лахта ...
Во внутренней переписке сотрудники Пригожина называют исполнителей «нашими хакерами», но на деле они лишь передают заказы по цепочке.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

2619. Козырная дама.

Автомобильно-коррупционный В декабре 2016 года 32-летний следователь ГСУ СК по Московской области Юрий Михайлович Носов вовсю расследовал возбужденное по заявлению Ольги Миримской уголовное дело по ч. 3 статьи 127.1 УК («продажа несовершеннолетнего с ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2620. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

... остались компании УК «Регион Промактивы» (выручка 2018 года — 24,8 миллиона рублей), «РПА-Гостиничный Менеджмент» (выручка — 8,7 миллиона рублей) и «Рейл Карго рент» (лизинг автомобилей). По словам источников «Ко», ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент ...
Разбирательство закончилось увольнением некоторых топ-менеджеров и возбуждением уголовных дел. «Установлены далеко не единичные случаи, когда энергетические комплексы целых регионов Российской Федерации оказываются подконтрольны просто семейным ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google