Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2661. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

*** Оксана Токарева P.S. Уголовное дело № 20603, по обвинению Пелеховой Юлии Петровны в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч.3, ст. 163 УК РФ, направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
«…фирма «Ховард-Консалт», одним из учредителями которой являются Савченко В.Н., бывший директор ГУПа «Южякутснаб» г. Нерюнгри; и Воронков С.В., руководитель одного из местных банков…» Учредителем ООО «Ховард-Консалт» на момент создания (1999 г ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

2662. Обращение к Президенту Российской Федерации акционера Качканарского ГОКа "Ванадий" Дж. Траума.

... моей компании ООО «Нэксиз» еще в 2002 году. У меня на руках заключение экспертизы МВД РФ, подтверждающих подделку документов при списании акций НТМК со счетов моей компании. По этому факту даже расследовалось уголовное дело №68222, возбужденное 18.09 ...
... в рамках уголовного дела № 18/24434-01, возбужденного Генеральной прокуратурой РФ, а «подвиги» сотрудников ЦРУПОБ являются предметом расследования в рамках уголовного дела № 120, возбужденного прокуратурой ЦАО г.Москвы по ст.286 ч.3 УК РФ (Превышение ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

2663. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

... У4248МН - JaguarDaimler, 1999 года выпуска, бежевого цвета, ВИН: SАJАА24Е0YLF00256 Гос.№ Е526МУ99 Н.Зурабова является владельцем 70% УК ООО Архитектурная Студия "Консепт Дизайн К.Д.", ОКПО: 18795922, зарегистрировано 08.04.99 (27.07.2000 внесены ...
Лучшим периодом своей жизни считает время, когда руководил «Международной финансовой компанией», занимаясь «своим» делом – управлением финансовыми потоками МФК и игрой на финансовых рынках.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

2664. "Фальшивое избиение" гендиректора торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева.

Свидетели и потерпевшие, опрошенные по сфальсифицированному делу и давшие ложные показания, подлежат ответственности по ст. 307 ч. 2 УК РФ — до пяти лет. Одноглазое правосудие На прошлой неделе в прессе появилось Открытое письмо Думской комиссии по ...
На просьбу генерального директора ООО “Альянс-95” Зуева С.В. — пройти в помещение склада, сотрудники ГТК России ответили отказом.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

2665. Марш аферистов.

... 159 УК, определяющую мошенничество, никто не отменял, но следователи в таких делах, как правило, не компетентны, и, если не затронуты интересы госпредприятия или не присутствует совсем уж очевидный преступный умысел, они от такого дела попытаются ...
Например, московское ООО "Мефистофель" рассылало тысячам россиян письма с предложением отдать ему на один месяц "нематериальное движущее начало, в просторечии именуемое душой", в обмен на "исполнение актуальных желаний и негласное содействие в ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

2666. Деньги для Басаева.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 ч. 1 (хранение огнестрельного оружия) УК РФ. Чуть раньше за незаконное хранение был задержан его брат Руслан Хусаинов, 1961 года рождения, известный в своей среде как заядлый наркоман.
Также проверялись ЗАО «Русь» (директор С.Л. Бехтемиров), ЗАО «Торговый центр Барк» (директор В.А. Деров), ООО «Экспомедиа» (директор И.А. Изосимов), ЗАО «Центральная страховая компания» (директор В.М. Кулиш).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

2667. Омские разборки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Бухгалтером самого крупного арендатора СКК - ООО "Ярмарка Сибири" - являлась супруга Эдуарда Беляева.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

2668. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

... я якобы назвал его прощелыгой, и подал на меня в суд. В качестве доказательств своих доводов принес медсправку из управления делами Президента (там, оказывается, выдают такие бизнесменам!?) о том, что у него давно голова болит, а иногда он падает в ...
Существует, правда, некое ООО «Сибирский алюминий», решение об учреждении которого принимали всего две фирмы, скорее всего простые торговые посредники.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

2669. Справка по уголовному делу

Для установления стоимости костюмов по делу назначена товароведческая экспертиза. Учредитель и генеральный директор ООО "Русское искусство" Струнин Л. И. пояснил, что его кампания по договору с итальянской фирмой "Ermenegildo Zegna" - производителем ...
... ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). т.1 . л.д. 1. Постановление о возбуждении уголовного дела было обжаловано Скуратовым Ю.И. в суде. Решением суда постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него признано ... Копия в Google

2670. Криминальная биография

... 1.Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АК АПБ "Украина" и СП "СИПМА" по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины. 2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры ...
У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Копия в Google

2671. Сибирский цирюльник

И было тогда Олегу Владимировичу не тридцать три, а 26 лет. Другое дело, что взобраться на трон всегда проще, чем на нем удержаться.
А любая попытка легализации офшорного капитала упиралась в УК РФ. Тем временем предприятия без инвестиционного притока и постоянного финансового оттока (операционный доход оседал в офшорах. Копия в Google

2672. Бадруди дали 12 лет

Учитывая молодой возраст фигурантов дела, положительные характеристики главного обвиняемого, возглавлявшего один из отрядов народного ополчения, и наличие у Шарипа Джабраилова хронических заболеваний, суд назначил Ямадаеву и Джабраилову наказание ближе к минимальным санкциям инкриминировавшихся им статей УК. Сайгатхаджиев приговорен к восьми годам лишения свободы. Копия в Google

2673. Самые богатые наследники России — 2023.

Его бывшая жена Алиса тоже работала на «Лукойл» — до пандемии ее компания ООО «Накурорте» занималась развитием туризма в городе Когалыме.
Он живет в Москве с женой и тремя детьми, занимается делами Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет с 2016 года.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

2674. Шестьсот миллионов — и свободен.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, однако с учетом проведенного времени в СИЗО Коваленко освободили в зале суда.
В 2013 году по факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

2675. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Соответчиками по иску к Арашуковым являются еще 16 человек, а также ООО «Адиюх-Пэлас». Сенатор Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совфеда, при этом присутствовали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший. Им вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), которое, по версии СКР, действовало не менее ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

2676. Фиктивные соцопросы Дениса Подсеваткина.

... крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура. Помимо свободы экс-чиновник на три года потерял право занимать должности в государственных органах и органах местной власти. Приговор не вступил в законную силу. Судя по сообщению надзорного органа, Денис Подсеваткин проживает в Саранске, Республика Мордовия, откуда он родом. Как установили следователи, в 2014 году глава областного департамента и руководитель ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

2677. Александру Петрову начислили 8 лет.

... до восьми, Фото: "КП" Сабрина Самедова Александр Петров Суд приговорил бывшего начальника контрольного отдела УФНС по Самарской области Александра Петрова к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
По данным некоторых источников, незаконное вознаграждение передавалось от ООО «Союз­АгроСамара».
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

2678. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

... ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли постановление о заочном привлечении господина Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

2679. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

Морспасслужба якобы перечислила 30 млн руб. на счет ООО «Экофрахт», а та не собиралась исполнять свои обязанности. Получив денежные средства, заместитель генерального директора компании обналичил их и распорядился ими согласно разработанному преступному плану совместно с другими фигурантами уголовного дела»,— уточнили в СКР. Как ранее сообщал “Ъ”, при обыске в ноябре 2018 года у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

2680. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

... 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Как установил суд, Аврелькин «допустил совершение хищения» денег республиканского бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям — ООО «СК ...
«Согласно материалам дела, Сергей Анисимов от лица двух этих фирм подал в минэкономики Чувашии подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии налоговых задолженностей.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google