Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2701. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Наверное, до скандала с завышением тарифов, который привёл руководство ООО «КБ «Росавтобанк» (Регионально-отраслевой специализированный автопромышленный банк) на скамью подсудимых, никто бы и не поинтересовался, кто является тем самым «лицом ...
Поэтому ни в Таганроге, ни в Тамбове, где Росавтобанк, встреченный хлебом и солью, в прошлом году открыл свой филиал, даже не подозревают, что руководство кредитного учреждения обвиняется в уголовном преступлении по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

2702. Злоупотребления мэра Владивостока признали условными.

Также Владимиру Николаеву вменялось в вину заключение срочных трудовых договоров с ООО "Частное охранное предприятие 'Союз'" об оказании фирмой консультативных услуг горадминистрации. Как установило следствие, на самом деле четыре сотрудника этого ...
Мэр обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст. 285 и 286 УК РФ).
Дата: 25.12.2007 Копия в Google

2703. Тайный список "Аэрофлота"-2.

20 сентября 2006 года было возбуждено уголовное дело «о злоупотреблении корпоративной собственностью, недобросовестном банкротстве, подлоге в отчетности».
... финансов РФ (ныне вице-премьер) F PS в-м 161 Лазар П.Б. Главный раввин России F PS в-м 162 Лифшиц А.Я. Зам гендиректора ООО “Русал-УК” F PS в-м 163 Левитин И.Е. Министр транспорта C PS в-м 164 Лебедев А.Е. Президент АКБ “Нац. резервный банк” F PS в-м ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

2704. Владимирский централ ждет пополнение.

США. По мнению некоторых представителей федерального руководства деятельность г-на (гражданина) Игнатенко вполне вписывается в рамки статьи УК о хищениях в особо крупных размерах. В этой связи весьма удивляет безликая позиция попустительства губернатора ставропольского края Александра Черногорова. На сайте губернатора довольно трогательно читать материалы о его встречах с Игнатенко. Однако, трудно предположить, что он находится не в курсе дел, творящихся в его крае.
Дата: 20.10.2004 Копия в Google

2705. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ "МФО 'Менатеп'", затем СП "РТТ" и в настоящее время из ООО "Вирсавия", т.е. компаний, подконтрольных Ходорковскому и организованной ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2706. Список 120 уголовных дел.

... ст. 285) Данных об исходе дела нет 82. 1999 Генерал-лейтенант КОЛТУНОВ И. Н., нач. департамента МЧС, Москва Получение взятки. Злоупотребление должностными полномочиями. Организовал денежный зачет МЧС РФ с ООО "СКВМ-3000" на основании фиктивного акта ...
Хищение госимущества в особо крупных размерах на сумму около 10 млн. неденоминированных рублей (ст. 92 УК РСФСР) Прекращено вследствие изменения обстановки 3. 1993 Генерал-лейтенант КОРОТКОВ В. И., начальник штаба Хищение боеприпасов.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

2707. Чеченская ОПГ (III).

Возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РСФСР.
... Темерлан Товмирзаевич, паспорт III-ОЖ Nо 690692, выдан 17.05.79 г. Советский РОВД ЧИАССР, прописан: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Сельково, д. 1 43. ТОО "Барт-9" (бывшее ООО "Корона"), юр. адрес: Москва, ул. Серафимовича, 2/20 (тел.230-03-05 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2708. Федеральная собственность

В нарушение ст. 13 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" и ст. 287 УК Российской Федерации представленные Университетом в ходе проверки общие сведения об использовании собственности не отражают истинного положения дел. Так ...
Только с семи организаций (ТОО "Эль-склад", АОЗТ "Мосинжстрой", ООО "Компания Кит+К", Гос. предприятия Мосстрой-5, Автокомбината N 29, Компании "Профиль ЛТД" и ТОО "Лика"), занимающих земельные участки МГУ. При своевременном заключении договоров ... Копия в Google

2709. Oрловскую металлургию в офшор

Но экономическое укрепление ЦМиС почему-то совсем не устраивало государственных мужей из областной администрации и местного Агентства Федеральной службы по делам о несостоятельности.
Окончательно же «помахали ручкой» мценскому бюджету после того, как в Орле зарегистрировали управляющую компанию (УК) ЗАО «Мценский алюминий». Копия в Google

2710. Новые русские корейцы.

10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой).
Одним из главных фигурантов дела о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) стал его друг, тоже «авторитет» Олег Шейхаметов (Олег Шейх).
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

2711. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

... задержаны коммерческий директор ООО «Цифромед» (структура дочерних компаний «Ростелекома» и «Фармстандарта») Леонид Коковин и топ-менеджер компании Роман Селиванов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил ...
ТАСС, 08.02.2023, "Суд поместил под домашний арест второго директора АО "Цифромед" по делу о мошенничестве": Оперативное сопровождение при передаче Селиванову первого транша в размере 2,5 млн рублей в столичном ресторане осуществляли сотрудники ФСБ ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

2712. Прививка от скромности Владимира Христенко.

Сегодня господин Пак владеет ООО «УК «К2 Груп», которая управляет рядом организаций, включая и покупателя отеля — компании «Менеджмент-инвест».
У неё уже есть опыт в этом деле.
Дата: 04.10.2022 Копия в Google

2713. Ринат Бадаев почувствовал вкус денег.

По материалам дела, в августе того же года он предложил руководителю юридического бюро «Ордер», в которое входит ООО «Ремис», Светлане Лазаревой содействие в заключении муниципального контракта с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и Фондом ...
... Бадаев Красноперекопский районный суд Ярославля 18 мая огласил приговор в отношении бывшего заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева по двум преступлениям по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

2714. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

"Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой Руководитель Российского Красного Креста получила 4 года условно за попытку продать за 135 млн руб. банкротящийся санаторий в Подмосковье Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2022, На деле поставлен ...
При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

2715. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

... у ООО «Техверсия-М» Дмитрий Усатов. Так же зовут 39-летнего предпринимателя, на 70-летнюю мать которого, Маргариту Усатову, записана фирма «Актив-центр», застройщик данного элитного комплекса. Аналогичные апартаменты в комплексе продаются за 652 млн руб. Отец, Николай Усатов, был председателем совета директоров продуктовой компании ОАО «Караганды-Нан» и в 2002 г. даже выдвигался в казахстанский парламент. В 2005 г. его привлекали в качестве свидетеля, а затем и подозреваемого по громкому делу об ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

2716. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

... ст. 119, 150, 158, 159 и др. УК РФ). Евгений Баскаков Евгений Баскаков (слева) Профиль интересов социальной сети «ВКонтакте» Баскакова также красноречиво дает представление о личности данного гражданина. Сообщества социальной сети "ВКонтакте", в которых зарегистрирован пользователь Баскаков Дополнительный анализ предпринимательской активности Евгения Баскакова установил, что в ведение этого гражданина попала не только ООО «Техноком-Стройпроект», но и другие московские строительные компании ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

2717. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

В 2005 году, во время «дела ЮКОСа», менеджмент компании выкупил принадлежащие «Менатепу» акции «Фосагро».
Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

2718. Андрея Гусарова эвакуировали на зону.

... СПАРК-Интерфакса», ООО «Городская служба эвакуации» в Сызрани создана в 2019 году. Директором и бенефициаром организации выступает Сергей Кудяев. В 2019 году выручка компании составила 6,4 млн руб., прибыль — 977 тыс. руб., в 2020 году выручка составляла 6,6 млн руб., убыток — 694 тыс. руб. Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, приговор суда, исходя из практики и санкции вменяемого состава, не является необычным: «Вполне укладывается в установленный нормами УК ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

2719. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Заявление на бизнесмена написала компания «Нокиан шина», с которой в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2720. Питерский рантье Леонид Рейман.

Владельцами объектов, указанных на сайте, являются фонды недвижимости, в числе пайщиков которых — Леонид Рейман, рассказал ОМ человек из окружения экс-министра (судя по данным базы «Контур.Фокус», речь идет о фондах АО УК «Дженерал Кэпитал» — ОМ).
Сейчас он — владелец инвестиционной компании Alternativa Capital (она инвестировала в ООО «НТЦ ИТ РОСА», создавшую российскую операционную систему ROSA Linux) и компании «Рутек» (производит ноутбуки IRBIS, системы видеонаблюдения, цифровые ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google