Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Роберт Пальталлер задержан за превышение полномочий.

... должностные лица подписали акты о приемке работ, что стало основанием для выплаты из бюджета 505 млн рублей. При этом на самом деле подрядчик не выполнил работу как минимум на 94 млн рублей. Сдать объект планировалось еще в ноябре 2018 года, однако сроки были сорваны. ИА "Банкфакс", 09.09.2019, "Сбербанк рассказал силовикам о хищениях экс-руководства Республики Алтай на оснежении горнолыжного курорта": Также известно, что большую часть работ должны были выполнять субподрядчики ООО «Сибкапстрой ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

422. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Уставный капитал ООО — 67,19 млн рублей. Павел Бабаев является директором и владельцем «Строй Групп» с мая 2015 года. Его доля заложена в Сбербанке по нескольким договорам, срок залога истекает 31 декабря 2023 года. Помимо этого, в выписке ЕГРЮЛ относительно адреса нахождения компании есть отметка, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». У Бабаева в активе также есть 93,75% доли в ООО «Голден Карго», созданном в Москве в ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

423. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

«Арсенал» лондонский я не купил, «Челси» не купил, особняков и офшоров у меня нет. Я к 55 годам не наел такого лица, как у [бывшего директора ФСИН Александра] Реймера.
Там женщину ожидали ее супруг, 71-летний гендиректор ООО "Теплицы "Раменское" Владимир Кремнев, 28-летний младший сын Александр и 65-летняя сестра Зоя Бочкова.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

424. Бизнес клана Кондратовых.

... Кондратовых с ООО «Акваресурсы», продавшем корабли во Вьетнам, очевидная и 100%-я. Убит журналист, расследовавший махинации Кондратовых, взорван автомобиль истца против Кондратовых в суды и прокуратуру Еще 20 лет назад у бизнеса Кондратовых-Дремлюг стал появляться кровавый след: «30 декабря 1998 во Владивостоке при загадочных обстоятельствах погиб зам главреда газеты "Конкурент" Сергей Чечуго. В последние месяцы он занимался скандалом вокруг ОАО "ДВБФ". Одно из главных действующих лиц скандала ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

425. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... физическим лицам, вдруг начинает продавать технику юридическим лицам, а финансированием таких продаж, по всей видимости, занимаются факторинговые компании. Еще более странно то, что компании — покупатели товаров, впоследствии исключаются из ЕГРЮЛ по решению регистратора, так как в течении длительного времени не сдают отчетность, как например ООО «Трейдхоум» (ИНН 7715942475). Кто же может стоять за этими странными «бизнес»-процессами? Предполагаем, что руку приложили следующие лица: Светлана ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

426. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

Юристу инкриминируется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц. Как выяснилось в суде, расследование, фигурантом которого стал крупный юрист, было начало в прошлом году УВД Юго-Восточного округа Москвы по заявлению гендиректора столичного ООО «Автофинанс» (занимается различными сделками с автомобилями) Артема Бородинова.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

427. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Проверка показала, что объем обесцененных кредитов составлял 206,5 млрд гривен (около $7,5 млрд), из них лишь небольшая часть — кредиты, выданные физическим лицам и малому и среднему бизнесу (14,9 млрд гривен).
... Internacional, земельные участки ООО «Гаджибей» в Одессе, торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез» в том же городе, офисы на улице Кирилловской в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

428. Лихие поглощения Александра Клячина.

Очень много заинтересованных и наделённых властью лиц скрывается за кулисами этой истории. Регистрационные документы, подписанные британским нотариусом, о том, кто же владел компанией, которой Васин выдал крупный вексель Странный управляющий Арбитражный суд г. Москвы, в составе судьи О.Г. Мишакова принявший решение о банкротстве ООО «Эр-Стайл», проигнорировав, по мнению Рудникова, все без исключения существенные для данного дела обстоятельства, указывающие на подготовку к ложному банкротству ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

429. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Так, ещё в июне 2015 г. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» было возбуждено уголовное дело №104149 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

430. Снос рынка по-артамоновски.

Вместо этого 25 октября по громкоговорящей связи Центрального рынка звучит объявление от лица ООО «Калужский рынок» о том, что с 26 октября рынок прекращает свою работу.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

431. Замы Тулеева вымогали разрез.

Причем основные следственные действия состоялись в помещениях администрации Кемеровской области и региональном следственном управлении СКР. Дело в том, что фигурантами беспрецедентного расследования оказалась целая группа высших должностных лиц ...
... связи с правоохранительными органами; начальник департамента административных органов обладминистрации Елена Троицкая; новокузнецкий предприниматель Александр Щукин, являющийся учредителем ООО "ПТК "Уголь"", и его партнер Геннадий Вернигора ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

432. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Напомним, несмотря на статус открытого акционерного общества, «Новик» имеет лишь двух акционеров-физических лиц. Одним из них с момента учреждения общества является Владимир Шевченко, учредитель ТСЖ в Ставрополе. Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

433. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Только ООО «МЭС», контролируемое этим чиновником, до настоящего времени не исполнены ряд контрактов.
Так, статья 12.1 федерального закона N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" прямо запрещает лицам, замещающим государственные должности субъектов РФ заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

434. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Эти лица требовали, чтобы я оговорил руководителей компании «ЮКОС», в частности, Лебедева П.Л., Ходорковского М.Б., Невзлина Л.Б. и Брудно М.Б. 05 августа 2005 г. я сообщил следователю Стрыгину, что если давление на меня не прекратится, то через ...
... самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

435. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

... связанные стороны, не фигурирующие в списке аффилированных лиц ОАО "Армада". При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит". — ООО "Дом для ПК" и ООО "ТверьИнформПродукт", являющиеся потенциально связанными, принимают заказы на выполнение работ от компаний Группы, таких как АО "Армада Софт", ООО "Армада-центр" и ООО "Армада Онлайн", а далее, по мнению ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

436. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В агрохолдинге Терегулова взаимодействуют следующие юридические лица: ЗАО «Авангард», ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «Агроферма Авангард», ООО «Агропромышленная компания «Агрохолдинг» (ООО «АПК «Холдинг»), ООО «Азимут-2007», ООО «Большой город», ООО «Ловия», ООО «Софт Агро», ООО «Форпост-2007».
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

437. Нано или поздно.

"По мнению "Роснано", все лица, причастные к процедурам проведения конкурса и подписания договора, в том числе заместитель правления "Роснанотеха" Малышев (зампред правления Андрей Малышев ушел с поста в 2012 году.— "Ъ") и финансовый директор ...
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

438. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Об этом ясно свидетельствуют фрагменты переписки доверенных лиц Гатауллина между собой и лично с «шефом», появившиеся на днях в открытом доступе.
Так, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет руководитель ООО «Судебное агентство «Барристер» и коллекторского агентства «Центр ЮСБ-Уфа» Айдар Муллануров — сын председателя Советского районного суда г. Уфы Азата ...
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

439. Александра Реймера потянули за браслет.

Еще около 100 млн рублей перечислялись на счет московского ООО «Современные технологии», которое, по данным ЕГРЮЛ, было создано в 2010 году. В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

440. Спорт обогащает.

У ООО «Агора Айти» в этом кредитном учреждении застряли деньги. Компания разместила на своем сайте заявление о том, что она не может выполнить обязательства по оплате услуг по проведению спортивных мероприятий перед третьими лицами, так как ее деньги заблокированы в Смоленском банке. «ООО «Агора Айти» на сегодняшний день принимает все возможные меры по скорейшему получению заблокированных средств», говорилось в заявлении, но не знает, когда сможет это сделать, и приносит извинения.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google