Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Как написано в одной из конфиденциальных справок, подготовленной в ходе проверки, операции с этими однодневками были завершены 15 октября 2008 года, и это «объясняется тем обстоятельством, что руководившие в то время банком должностные лица полагали, что с 16 октября у банка будет отозвана лицензия (что подтверждается рядовыми сотрудниками), и активно «готовились» к этому». К этой же схеме проверявшие банк специалисты относили и операции дочерней компании «Российского капитала» — ООО ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

522. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

... Оригинал этого материала © "Росбалт", 09.02.2011, Фото: "Петрокам" Друга Черномырдина будут судить за мошенничество Александр Шварев Анатолий Багин В Пресненский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении 72-летнего Заслуженного строителя РСФСР, замгендиректора ООО «Лизингстройгаз» Анатолия Багина. Он обвиняется в хищении кредитов пяти банков и заемных средств частных лиц, выделенных под масштабный проект — строительство нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

523. "Черная дыра" российского бизнеса.

Судя по всему, в компании — заемщике (ООО «Трансиб ТК») вероятно были представлены интересы кого-то из руководства или совладельцев «Пионерской базы». 50% доли в уставном капитале «Трансиб ТК» в то время принадлежали компании ООО «Морские инвестиции», калининградскому предприятию с долей иностранной собственности. А фирма «Морские инвестиции» принадлежала на тот момент лицам близким к Радию Кейселю, и зарегистрирована спустя полгода после получения кредита компанией «ТРАНСИБ ТК».
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

524. Попались на "вторичном отжиме".

До передачи области ООО «СК «Спецстрой-2» были проданы принадлежавшие ему собственные облигации, а также облигации ООО «РИГрупп» и ООО «РАДИОНЕТ» на общую сумму 400 млн рублей. Схема была такой. От имени «СК «Спецстрой-2» Пашковский заключил фактически сам с собой — в лице контролируемого ООО «СТК-финанс» — договор доверительного управления.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

525. Сочинский судья получил краевую меру.

Кроме того, СКП обнаружил в действиях экс-судьи признаки преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом"), ст. 305 УК РФ ("Вынесение судьей заведомо неправосудного судебного акта"), а также ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным следствия, на которые ссылается совет судей, в 2004 году помощник судьи Новикова Виталий Езловецкий передал своим родственникам, которые являлись учредителями ООО "Ростоврыбком" (Ростов-на-Дону), предложение судьи ...
Дата: 06.07.2010 Копия в Google

526. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

По его словам, после завершения сделки аффилированные с банком структуры получат 100-процентный контроль над группой ВИ. Название приобретаемого юридического лица собеседник "Ъ" не уточнил, однако речь может идти о ЗАО ГК "Видео Интернешнл ...
Он является бенефициаром люксембургской Maples S.A., контролирующей ООО "Трансойл СНГ", которой принадлежит 9,577% акций банка.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

527. В губерниях всё по клану.

Как выяснил «Собеседник», согласно списку аффилированных лиц банка от 31.12.2009, юная выпускница Финакадемии входит в число его крупнейших акционеров (ее доля в уставном капитале — 4,73%) и имеет на руках 1,89% акций.
— Врезка К.ру] А сын воронежского областного головы Алексея Гордеева Никита, тоже 23 лет от роду, бизнесменом уже побывал (работал коммерческим директором в ООО «Альта Дженетикс Раша»), а на прошлой неделе ему был вручен мандат депутата Рязанской ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

528. Семейный задел.

Рядом с главным склоном клуба расположено кафе «Спорт-1», которым владеет ООО «Пратер». Эта фирма в 2004–2006 гг. целиком входила в состав «Таала», а сейчас принадлежит неким физическим лицам. При этом директором «Пратера» в 2008–2009 гг. работала Александра Тягачева. Также сейчас в «дочках» «Таала» числятся строительно-ремонтное ООО «Промстройсбыт» (100%) и деденевское ООО «Торговый центр "Олимп"» (50%).
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

529. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

... Лесное озеро» Андрея Андросова и репутацию ООО «СтройИнвестТопаз». Однако грязные методы не возымели никакого действия, и суд, в Лице Судьи Звягенцевой Е.А в деле № 33-11807 определил, цитируем: «Решение Подольского городского суда Московской области от 25 марта 2009 года оставить без изменения, кассационную жалобу Барбарчук А.А., Колесникова А.В., Савельева Ю.Н., Полонского А.Е., Синильниковой-Мурылёвой Е.И., Французова А.В., Чалого А.А., в лице представителя Шмаковой Е.А., — без удовлетворения ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

530. Дело Кацубы и краевого правительства.

Вот что отметил следователь по особо важным делам СКП Р.К. Ибиев в своем постановлении о возбуждении уголовного дела: «Кацуба, являясь должностным лицом, в нарушение бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО «Дальстроймеханизация» о предоставлении им бюджетных кредитов — 66 млн. руб. (каждому предприятию), всего на 330 млн. руб. под 18 % годовых, со сроком погашения в один год».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

531. Глава Ступинского муниципального района Челпан и дома-призраки.

За возведение двух домов со строительными адресами 22 «А» и 25 «А» по улице Калинина по инвестиционному контракту № 68-Д от 27 декабря 2002 года взялась местная компания ООО «Элексстрой», уступившая позже права инвестора ЗАО «Стройнефтепродукт». Реализуя свои права, ЗАО «Стройнефтепродукт» в 2004 году начало привлекать в строительство этих жилых домов денежные средства физических и юридических лиц – соинвесторов, в обмен на предоставление прав по приобретению в собственность недвижимости ...
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

532. Якутский "Мимино" летает высоко.

... здание ОАО ННГК «Саханефтегаз», расположенное по адресу: г. Якутск, ул.Халтурина, 4/1, ворвалась группа неизвестных вооруженных лиц (порядка 25 человек). Руководство данными лицами осуществлял депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Максимов Афанасий Николаевич. В последствии было установлено, что эти лица являлись работниками ООО «Охранное Агентство «Якол», принадлежащего Максимову А.Н. Охрану здания осуществляли двое сотрудников службы безопасности ОАО ННГК ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

533. Челпан и ступинские дома –призраки.

Погребняк Ю.Ю., Парбуковой В.И., Севальниковой Ю.В., Косинской Е.В., Корневой Е.В., Васильеву В.В., Смирновой С.В., Лобзовой Л.Н., Колесникову П.И., Львовой В.И., Тарасову С.П., Овчинникову А.Н. неоднократно предлагалось заключить мировое соглашение, в соответствии с которым с истцами незамедлительно, без каких бы то ни было дополнительных оплат с их стороны, переоформлялась документация на ООО «Элексстрой» - единственного законного владельца указанных жилых домов. Однако вышеуказанные лица от ...
Дата: 21.04.2008 Копия в Google

534. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... ценных бумаг ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Признаны виновными в совершении мошеннических действий (реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

535. Кредитный аттракцион.

К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850». Однако в бухгалтерских документах ООО «Конструкторское бюро «МИР», подчеркивает ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

536. Тройной подлог.

Арбитражный суд Свердловской области своим решением от 09.07.2007 г. признал незаконными действия УФРС по Свердловской области, выразившиеся в погашении регистрационных записей о праве собственности ООО «Агрокомплекс» на земельные участки и о регистрации права собственности на иных лиц. Апелляционная инстанция постановлением от 18.09.2007 г. подтвердила правильность и обоснованность выводов решения суда первой инстанции.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

537. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.

Но при этом следствие упорно не замечает, что продукты питания все же были, и Курдин В.В. теперь уже заплатил за них более 15 млн. руб. В чем же мошенничество, тем более со стороны Васильева, когда сделку совершали юридические лица? Но данное обстоятельство не помешало следователям инкриминировать ему в вину сумму, определённую судебными решениями в качестве оплаты за товар. В этой связи не стоит говорить о том, что 49 млн. руб. с аккредитива были возвращены ООО «Элекскор» гораздо раньше.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

538. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,

«Завод приборных подшипников» был обанкрочен, часть цехов продана, а оставшееся имущество было переведено в ООО «Завод миниатюрных подшипников», подконтрольное Хенкину и его семье. Последнее событие создало угрозу для российского авиапрома т.к производимые предприятием миниатюрные подшипники являются крайне важной составляющей ракетных и авиационных механизмов. Передача их производства третьим лицам, имеющим нежелательные контакты и связи поставила под угрозу работу ряда предприятий ВПК в других ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

539. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

Я как генеральный директор ООО «Русатоммет» направил письма Президенту РФ В.В.Путину с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение законов о бюджете Саратовской области и РФ. Ответа не получил.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

540. В Мурманской области из-за действий региональных чиновников

... области как ЗАО «Серебро Поноя» (обладающая правами на пользование рыбопромысловым участком от верхнего до среднего течения р. Поной), ЗАО «Северные реки» (осуществляет деятельность на реках Харловка, Рында и Восточная Лица), ЗАО «Река Поной» (от среднего течения реки Поной до устья), ОАО «Варзина» (река Варзина) и другие. Вместе с тем, в упомянутое Распоряжение были включены также три неизвестных «самозванца» – СПК РК «Всходы коммунизма», ООО «Кольский рыболовно-охотничий клуб», ООО «Пессярйок ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google