Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Майами наш":

Реестр юридических лиц штата Флорида насчитывает более 100 компаний, зарегистрированных на имя Кейфица.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

502. Леди Краснинского уезда.

... оборудование обратно, ООО этого не сделало, гражданин подал в суд, где к делу в качестве соответчиков и было привлечено то самое «Кубаньэнерго». После чего «Стар Энерго» переуступило право требования дизелей Пономарёву. Он и потребовал. А Цуцкова обеспечила вердикт. Теперь энергетики пишут письма в инстанции. В них они заявляют, что «возможный размер ущерба для ПАО «Кубаньэнерго» может составить порядка 7,7 млрд. руб.», что происходит «обогащение частных лиц за счёт ненадлежащего лица», что ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

503. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

... отдела планирования оснащения средствами информатизации Елену Соболеву, а также гендиректора ООО "СБЛ-Техноложис" Вячеслава Лысакова и предпринимателя Игоря Береговского виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установило ГСУ СКР, должностные лица ФТС и их сообщники в период с ноября 2011-го по февраль 2012 года обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе по оказанию комплексно-технической поддержки программе ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

504. Голубые ракеты России:

Вялит Мухаметов вместе со своими тремя детьми, является учредителем ООО «МВА-Алия», организующего работу столовых, в том числе и «столовки» «Авангарда». Его сын Рустам, одновременно является главным инженером ООО «Фирма «АВО-Термо», гендиректором и учредителем, которым значится Сергей Петров. Лицо явно номинальное, так как на него записано еще более 40 фирм. ООО Фирма «АВО-Термо» ежегодно (а порой и несколько раз в год) выигрывает конкурсы на поставку различной продукции «Авангарду» и получает ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

505. Воровство в прямом эфире.

Забавно слышать, как этот персонаж в одном из своих интервью рассуждает о необходимости транслировать по телевидению процессы против высоких должностных лиц: «К примеру, я бы показал в телеэфире «камчатское дело», дело экс-губернатора Короткова или ...
... основании частного определения суда и возбуждения в отношении него трех уголовных дел, на дитятю председателя областного суда как из рога изобилия посыпались компании, зарегистрированные в Благовещенске: ООО «Полигон», ООО «Берег», ООО «СТК «Ресурс ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

506. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

507. Уход от налогов по-кубански.

И не придется: ООО «Фингрупп», не требовавшее возврата средств, сейчас проходит реорганизацию и присоединяется к другому юрлицу, зарегистрированному в Татарстане — в результате этой «налоговой миграции» займодатель перестанет существовать. Отлично работающая с «Гермесом» схема не дает сбоев и при работе с карманными ООО «Возрождение» и ООО «ЮгРесурс». Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

508. Владислав Пиотровский попал на обыски.

Дом бывшего главы ГУВД в поселке Всеволожского района Западная Лица весь в ремонте, вплоть до бетонных полов, поэтому со своей гражданской женой Екатериной он ночует в пристройке.
Кроме того, прослеживается косвенная связь Пиотровских с ООО «Московские ворота», которое владело тремя заведениями общепита на Крестовском острове — ресторанами «Барон Мюнхгаузен» и «Ниндзя», а также кафе «Спринтер».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

509. Акционерная афера Вадима Киселева.

И оба раза гендир оказывался в дружеском сопровождении того самого Глеба Волкова, поверенного «Санторины» и доверенного лица Юрия Симонова. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что единственный владелец ООО «Смарт кэпитал» — офшор «Сантарина системз Инк.» — по-прежнему подконтролен именно господину Симонову.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

510. Последние кадры Игоря Дивинского.

Однако такая вольность в кадровых вопросах, а еще более выработавшаяся у Игоря Борисовича привычка говорить от лица постоянно отсутствующего губернатора, нередко выдавая за начальственную волю за свою, вызвала закономерное недовольство Москвы.
Еще один брат — Никита возглавил семейный бизнес, тоже связанный со сферой ЖКХ, после того, как СМИ уличили старших братьев в нарушении запрета на владение госслужащими долями в коммерческих предприятиях (ООО "Управляющая компания "Мой дом" и ООО ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

511. Ответ Сергея Пойманова.

Факт наличия или отсутствия связи Жукова с кредиторами Пойманова, в интересах которых мог действовать Жуков и неустановленные лица, не подтверждает и не опровергает вообще никто. Собственников оффшорных компаний-кредиторов должна была установить Федеральная антимонопольная служба России, позволившая передать им акции «Павловскгранита», но она от этой обязанности уклонилась. А из показаний Юрия Жукова следует, что компании ООО «Атлантик» и Mostra Consulting Ltd он не припоминает, и затрудняется ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

512. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Следствие ведут 18 ноября 2014 года следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Еленой Степаненко было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

513. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... свою историю от основанного в 2002 году в Казани одноименного ООО. В настоящее время объединяет 484 офиса в 376 городах 59 субъектов РФ. Выдает займы физическим лицам, субъектам малого и среднего бизнеса. По данным компании, за 11 лет работы она выдала более 1,2 млн займов на сумму более 32,5 млрд руб. За январь—сентябрь 2013 года выдано более 230 тыс. займов на 6,3 млрд руб. Головной структурой группы является ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" с уставным капиталом 525 млн ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

514. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Дело возбуждено по поводу подачи тем самым Бакером и неустановленным лицом заведомо ложных данных об изменении состава участников ООО «НСИ-Спецстрой».
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

515. Неимущий сенатор.

[...] Татарстанское МВД распространило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ОАО «ВАМИН-Татарстан». Неназванных топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд. рублей. По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о финансово-хозяйственном положении холдинга и о залоговом имуществе.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

516. Кому верхи, а кому кореши.

Вместе со Спектором и Горбенко нынешний владелец группы компаний «Конкорд», по данным регистрационной палаты Санкт-Петербурга, учреждал ООО «Контраст Консалтинг».
Как позже признавался премьер в книге «От первого лица», «все деньги со столов уходили черным налом».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

517. Мост в список Forbes.

Кто-то потерял паспорт в электричке в ходе «распития спиртных напитков» с друзьями, кто-то сдал паспорт на обмен, а кто-то на время оставил свои документы в конторе, занимающейся перерегистрацией юридических лиц. И вдруг газета «Коммерсантъ»** сообщила: в одном из судебных заседаний директор коммерческой фирмы признался (и это занесли в протокол), что давно знаком с... Валерием Авериным, отцом подсудимого. Именно ему свидетель не смог отказать в просьбе стать соучредителем... ООО ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

518. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На основании указанных решений уже 17 августа 2011 года Управлением федерального казначейства по г.Москве платежными поручениями №867 и №868 денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 29 992 783 рубля и 149 086 115 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн». В результате преступных действий Головлева А.В. и неустановленных лиц бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере не менее 119 385 932 рублей (две трети oт возмещенной за 1-й и 2-й ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

519. Зона доверия.

Гулевич работает на Глуховского с начала 1990-ых годов, начав с должности бухгалтера и превратившись в настоящее время в финансового директора и главного доверенного лица Александра Глуховского, являясь директором его главных российских и оффшорных компаний. Особо приближенное положение Гулевич подтверждается еще и тем, что ей удалось назначить на руководящие должности в главные активы Глуховского своего мужа и сына. Муж — Валерий Гулевич в ОАО «Алтайхимпром». Сын — Владимир Гулевич в ООО ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

520. Большой южный брат.

По нашей оперативной информации адвокаты арестованных Волкова,Воротынцева,Белова,Бондаренко (арестованные по делу ООО «ЕВРАЗИЯ ЛОГИСТИК») ведут переговоры с председателем Мосгорсуда Егоровой о том чтобы выпустить под залог 7 апреля 2010 г. вышеперечисленных лиц через кассацию.Для этого они готовят 20 000 000 евро под залоги.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google