Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

При этом источник в «Темрюкгазпром» рассказал, что все пять судов вновь были переданы в аренду за смехотворные суммы ООО «Морская судоходная компания» (директор Снегирев), которая в свою очередь передала суда уже известной компании Kazier Management Limited (директор Цеханович), на которой и оседает вся прибыль от эксплуатации судов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

482. Кредитные истории.

... уставный капитал ООО «Издательство «Искусство ХХI век» (это книжный бутик в центре Москвы на ул. Сивцев Вражек, 14) и числилась его совладельцем вместе с супругой Костина Наталией Гордеевой. На вопрос «Ведомостей», имел ли Костин отношение к R&S, Ингольд ответил, что R&S — его [Ингольда] частная компания и он никогда не давал и не будет давать комментарии на этот счет. Представитель ВТБ уверяет, что «Костин никак не был связан с компанией R&S Invesments». ВТБ отказался раскрыть сумму контрактов ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

483. На "Мерседесы" Павла Ипатова и его свиты из бюджета вывели 10 млн руб.

По словам ревизоров, обслуживание автомобилей правительства за последние два года нанесло областному бюджету ущерб на сумму более 10 млн руб. В самом ГУ «Транспортное управление» и правительстве области комментировать ситуацию не стали.
... участвует три фирмы: ИП Голиков П.А, ООО «Поволжский Автоцентр» и ООО «Инвест-Авто и К». Отметим, что последние две располагаются по одному адресу — 6-й Соколовогорский проезд, д 7. В том же здании находится и еще одно предприятие — ООО «Инвест-Авто ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

484. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

В свою очередь, господин Богданов поручил Ирине Окопной создать видимость неаффилированности ряда фирм с ООО АПК "Маяк", что делалось путем внесения изменений в учредительные документы. Всего в деле упоминается 17 кредитных договоров на суммы от 50 до 300 млн руб., заключенных в 2008-2010 годах между банком и компаниями "Кубань Агромолоко", "Заря Кубани", "Широчанка", "Щербиновские зерновые системы" и другими.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

485. Трое из Дворца.

Сумма контракта — 45 млн немецких марок (около $32 млн).
В начале 2011 г. Шамалов, «Росинвест» и еще шесть совладельцев «Приморской верфи» опротестовали в арбитражном суде Петербурга некие изменения в уставе ООО, из-за которых уменьшилась их доля в компании.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

486. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

... 28.06.2010, Эхо Цхинвала: Против Молчанского возбуждено уголовное дело, Фото: ИА Rusnord Илья Михальчук и Сергей Молчанский (справа) «...По целевому назначению не освоены и фактически утрачены денежные средства в сумме более 50 миллионов рублей ...
Вместо этого, по словам первого подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

487. Коррупция в вотчине Турчаков.

Гаврюшкин Игорь Особый цинизм «конкурсов» заключается в том, что в «конкурсе» на «разработку рекламной концепции (!!) мероприятия» был выставлен лимит в 485 тысяч (неплохо за какую-то там «концепцию», не правда ли?), а «выиграло» её ООО «Царскосельский карнавал», предложившее цену в 484 тысячи, то есть всего лишь на 0,2% дешевле! За меньшую сумму, конечно, никто в Пскове «концепцию» написать не сможет!
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

488. Как украсть миллиард.

На сегодня общая сумма претензий превышает 2,5 миллиарда рублей.
Причем, для подстраховки, он использует многочисленные ООО, искать которые сегодня нет никакого смысла. В исковых заявлениях частных инвесторов фигурируют фирмы-однодневки с ничего не значащими именами, такими как ООО «НДВ», ООО «Вектор» и т.д. «Нам ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

489. Генеральная уборка.

... Проявко, а также специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Вадима Васича. По версии следствия, в первой половине 2005 года начальник ДВТУ встретился с тогдашним представителем администрации Приморья в Совете федерации Игорем Ивановым и «желая угодить последнему, с целью поддержания карьерного роста», дал согласие «оказать покровительство в работе ООО «Сэнкант», «Фрибур», «Аргау» с условием, что указанные компании будут работать по установленным им фиксированным суммам таможенных платежей ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

490. "Family bank" = "Mafia bank".

... столичного ООО "КБ "Фемили" привлекла их внимание несколько лет тому назад. Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

491. Шалва Чигиринский попал под разбор.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.08.2008 Шалва Чигиринский попал под разбор У "СТ Девелопмент" возникли налоговые проблемы Анна Занина, Ольга Плешанова Потеря инвестконтракта на реконструкцию гостиницы "Россия" может обернуться для ООО "СТ Девелопмент" Шалвы Чигиринского еще и налоговыми проблемами. Инспекция отказывается принимать к вычету НДС, который компания уже уплатила подрядчикам в ходе разбора гостиницы. Только за два квартала 2007 года сумма претензий составила около 34 млн ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

492. Украсть, подставить и подняться.

Кроме того, в середине 2005 года вышеуказанные чиновники Челябинской области похитили денежные средства в сумме 57 миллионов рублей у ООО «РЗК» путем обмана и злоупотребления доверием, так как не рассчитались до настоящего времени за доставленное в мае-июне 2005 года по договору между ООО «РЗК» и ГУП «ПКЧО» дизельное топливо и бензин, а предназначенные для оплаты денежные средства перевели на счета своей «карманной фирмы» в Москве».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

493. Дело "о трех котах" в мешке.

А точнее - сотрудники Hermitage, считают в МВД. На сегодня налоговики вчинили Hermitage иски на общую сумму 4 млрд рублей и обещают, что это не окончательная сумма. Иски также поданы против тех самых фирм, через которые совершались операции. В частности, против руководителей ООО "Парфенион", ООО "Махаон", ООО "Риленд" и пр. Дела возбуждены, следствие ведется, но топ-менеджмент Hermitage, как и сам Уильям Браудер, давно находится в Великобритании.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

494. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

... чёрном списке Росавтобанка (в нём, кстати, обозначены практически все крупнейшие банки Прибалтики, включая Парекс Банк) и за работу с ним Росавтобанк вправе взимать дополнительные 25% от суммы перевода. Как писала «Российская газета», «при этом Росавтобанк руководствовался тарифами на свои услуги, которые превышали ранее установленные, а 1 августа 2007 года банк при общей сумме, находившейся на счёте компании, 122 427 399,20 рубля списал почти 53 млн. рублей. Смирнов (гендиректор ООО «ЕвроМастер ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

495. Торг не уместен.

1. В чем суть конфликтной ситуации, сложившейся вокруг ООО «Промстройгаз»? 2. Почему предприятие было оценено по заниженной стоимости, а затем выставлено на торги и продано за сумму ниже реальной стоимости?
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

496. Кодекс фехтовальщика.

В 2003 году вместе с Олегом Дерипаской он приобрел у предпринимателя Андрея Андреева Орско-Халиловский меткомбинат (АО «НОСТА»), а годом позже выкупил долю самого Дерипаски и преобразовал предприятие в ООО «Уральская сталь».
Экспертов потрясла «засвеченная» в СМИ рекордная сумма сделки $300 – 350 млн. Позднее участники сделки озвучили другую цифру – $180 млн. По оценкам участников рынка, «Коммерсантъ» стоит и того меньше.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

497. Представление Миллеру.

... в размере 879,5 млн. руб. (0,45% от суммы вложений), от вложений в зависимые общества - 786,3 млн. руб. (13,6%) и в другие общества­ 165,5 млн. руб. (17,2%). Не получено доходов от долгосрочных финансовых вложений в следующие организации: - дочерние общества - ОАО «Газпром-Финанс» (вложения составляют 5835,1 млн. руб.), ОАО «Газпроминвестхолдинг» (5489,8 млн. руб.), ООО «Газпромавиа» (5122,9 млн. руб.), ОАО «АК «Сибур» (2204,0 млн. руб.), ООО «Балабановская фабрика оконных рам «Фора» (40,8 млн ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

498. Суд обязал Анастасию Волочкову вернуть миллион.

Общая сумма оставшихся исков составляет около 40 тысяч долларов. Ремонт в петербургской квартире Анастасии Волочковой, купленной ею в 2001 году, выполнили самые известные мастера и дизайнеры двух столиц. Общий дизайн-проект создан московской фирмой "Алвико", люстры и бра изготовила столичная фирма "Борей-техно", петербургское ООО "Искра" занималось шторами, ламбрекенами и карнизами, а все витражи в квартире созданы известным московским мастером Дорохиным.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

499. Тучи над Сити.

При "ситевых" масштабах (к примеру, площадь аквапарка, строительство которого идет полным ходом, - 46,35 тыс. кв. метров) суммы получаются внушительные.
Деньги исчезли при посредничестве некоего Савы Куюнжича, ОАО "Сити", его дочерних предприятий ЗАО "Аква-Сити-Палас" и "Сити-Энерго", а также ООО "Спецстройсервис-2000", принадлежащего г-ну Янковскому.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

500. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

Когда в СУ-802 поступило еще 550 млрд рублей, их передали двум новым структурам -- СБЦ «Реутово» (учредители жена и зять Хоменко) и ООО «Фобос» (учредители те же плюс прораб СУ-802 Попович). Эти субподрядчики вновь принялись заключать договоры сразу с несколькими десятками лжефирм, поэтому значительные суммы из 550 млрд рублей тоже осели на чьих-то личных счетах.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google