Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Медный король под подозрением.

... Першина и Брюханова, обналичивавших значительные денежные суммы для различных предприятий, в том числе и для ООО «Коппер-Л». Сотрудники екатеринбургских спецслужб, выполнявшие оперативное сопровождение уголовного дела, установили, что предприятия, вошедшие в холдинг РМК и подконтрольные Игорю Алтушкину, разработали целую систему, направленную на уклонение от уплаты налогов. ООО «Коппер-Л», ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» («УЭМ-ВЦМ»), ЗАО «Екатеринбургская торгово-промышленная компания ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

422. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

По словам адвоката межрегиональной юридической консалтинговой группы "Диктум-Фактум" Андрея Дунаева, сумма вознаграждения юристам явно завышена. "Среднерыночная цена такой работы могла бы составить от 10 млн до 20 млн руб. Тем более если заявление ООО "Юмагузинское водохранилище" о возмещении суммы налога было удовлетворено налоговым органом в досудебном порядке",— пояснил адвокат.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

423. Дело Кацубы и краевого правительства.

... финансов Хабаровского края по адресу: ул. Хабаровска, ул. Фрунзе, д. 72, в нарушении бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация» о предоставлении бюджетных кредитов в сумме 66 млн. рублей каждому предприятию, всего на общую сумму 330 млн. рублей под 18 % годовых со сроком погашения через один год. Данные договоры заключены Кацубой А. С. незаконно, в нарушении требований ст. 76 ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

424. Национальные особенности омской милиции:

Нет сомнения, что проданные 26 мая 2009 года охотничьи угодья УВД, расположенные в Тюкалинском районе, были реализованы фирме ООО «Ямайка» не случайно. Семьдесят тысяч квадратных метров земли, озеро, спальный корпус, две бани, летняя кухня, конюшня, гаражи, водонапорная башня, ограждение длиной в полтора километра и хозяйственные постройки обошлись всего в два миллиона рублей. Примерно сопоставимая сумма со стоимостью средней квартиры или хорошей дачи в Омске, но уж никак не соответствующая ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

425. Эх прокачу!

На каких условиях руководители ООО «Центр интеллектуальных технологий» согласились помочь сыну высокопоставленного милиционера неизвестно, но факт остается фактом - в документах оценки была поставлена нужная сумма, причем копейка в копейку.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

426. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Как стало известно "Ъ", ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму свыше 390 млн руб. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российское ЗАО перечисляло материнской компании, зарегистрированной на ...
В настоящее время компания представлена в России несколькими "дочками": ООО "Эрнст энд Янг", ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", ЗАО "Эрнст энд Янг — юридические услуги", ООО "Эрнст энд Янг — бизнес консультирование", ООО "Эрнст энд Янг — оценка", ООО ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

427. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Вслед за компаниями потребительского сектора налоговые претензии предъявлены к ООО "Компания "Базовый элемент"" Олега Дерипаски. По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий к компании составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля прошлого года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

428. Микрорайон таунхаусов Фетищево.

Чтобы вдохнуть новую веру в рабочих артистические финансисты предлагают фирме «АВМ-Строй» заключить с ними же новый контракт с еще более вдохновляющими цифрами – на сумму 205 млн. рублей. То есть, в семь с лишним раз больше прежнего. Этот тропический ливень купюр бизнесмены обещали пролить на строительстве второй очереди микрорайона Фетищево. 1 июля 2004 года смущенные радужной перспективой строители подписали новый договор с Вячеславом Берсеневым – теперь уже руководителем ООО «Руслан ПС ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

429. ЮКОС и Millhouse Capital заключили мировое соглашение.

Госкомпания сообщила о начале переговоров с новым владельцем помещения, неизвестным ООО "Прана". Более того, "Роснефть" готова купить и другие активы, проданные одним лотом вместе со зданием за беспрецедентную сумму 100 млрд руб. Если "Роснефть" добьется серьезного дисконта, будет очевидно, что итоги аукциона не имели отношения к рыночной стоимости активов. Разница к стартовой стоимости лота (22 млрд руб.) как раз соответствует сумме претензий ЮКОСа к структурам Романа Абрамовича, об участии ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

430. "КРИК" души.

Нелогичным выглядит только то, что перечислялось оно не ОАО КРИК», а ООО «ВВИК». Доход ООО за 10 месяцев 2006 года – более 3 млн. руб. Капал в доход ООО «ВВИК» и еще один денежный ручеек – в виде платежей за обучающие семинары, организованные ОАО «КРИК». Помимо этого, при приобретении строящейся квартиры ее стоимость повышалась на 30 000 рублей. Между ОАО «КРИК» и аккредитованными строительными компаниями были договора, по которым строители оплачивали услуги ОАО «КРИК» в размере этой суммы.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

431. Дело завода "Криптон".

Точно известна только сумма первой продажи завода. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, а именно оно является владельцем государственного предприятия ОАО «Криптон», вполне устроили предложенные в марте прошлого года фирмочкой ООО «Ампир-Кредит» двадцать миллионов рублей.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

432. Словарь раздора. Наследники Ожегова против Шведовой.

Одно только непонятно, в исковом заявлении ООО «Мир и Образование», как правообладатель прав на произведение «Ожегов С.И. Словарь русского языка» выдвигает иск на значительную сумму к издательствам за незаконное воспроизведение, тиражирование и распространение произведения «С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова.
Дата: 03.03.2007 Копия в Google

433. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... против руководства ОАО «Ангарский ЛПХ» (контролируется компанией «Континенталь Менеджмент»), которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 51 млн руб. Кому конкретно выдвинуты обвинения, пока не разглашается в интересах следствия ...
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

434. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

В счет оплаты услуг ОАО «ГАЗ» передал ООО «Крайстраст» векселя двух банков: ОАО «АКБ «Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» на ту же сумму, которые в свою очередь, с целью замести следы, были переданы некой «Иблейз Торг».
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

435. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

На эти цели скинулись ОАО "Морской торговый порт Калининград", ООО "Дорк" и местное отделение Сбербанка РФ № 2686 - сумма составила более 130 миллионов рублей. А вот потом началось самое интересное. Новые руководители Фонда вдруг начинают активно распродавать недвижимость и оборудование ЗАО "Балтптицепром". Покупателями выступают фирмы-однодневки, которые рассчитываются за активы "дутыми" векселями. Сразу после покупки эти фирмы перепродают активы по символическим ценам вновь созданному ООО "ТПТ ...
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

436. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Хотя, по последним данным, "Сахалинморнефтегаз" выделил-таки "Роснефти" 780 млн долл., "Ставропольнефтегаз" - 120 млн долл., а "Пурнефтегаз" - 4,5 млрд долл., выпустив все же для этого векселя на сумму 3,2 млрд долл. Если все это правда, то "дочки" попали в неприятную историю: многомиллиардный долг перед ООО "Трейд-Экспресс" и обязательства по поставке нефти весьма усложнили их положение.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

437. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

3) Права требования после погашения «Альфой-Эко» задолженности «АГК» перед «Альфа» банком перешли к «Альфа-Эко» в сумме 27 115 396 440 рублей (в прежнем масштабе цен). В соответствии с условиями договоров № 116-384 и № 116-389 «АГК» обязался вернуть ООО «Альфа-Эко» задолженность по кредитам и проценты, исходя из 365 % годовых (то есть 1% в день).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

438. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Результатом этой бессонницы, как видимо, и стала эта многоступенчатая комбинация с переуступкой мифических прав требований, то от туристского агентства к разводчику коней «Стройспортсервису», то от «Стройспортсервиса» к ООО «Престиж». Г-н Свирский, вероятно, неплохо знает математику: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

439. Игры в чёрную кассу.

…И урожай Вот цитаты из некоторых документов: «Документы, обнаруженные во время обыска в офисах фирм ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ООО «Курант зерно», также входящих в холдинг «Русагро», свидетельствуют о том, что работниками ООО «Курант-Воронеж» в 2000—2001 годах были получены наличные деньги в сумме около 40 млн. рублей, которые не нашли отражения в бухгалтерском учёте. Отправка денег осуществлялась фиктивными фирмами ООО «Броден-оптим» и ООО «Иорла», зарегистрированными в Москве по утерянным ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

440. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

Но кормиться "завтраками" нам надоело, и мы обратились в суд, - заявили "Известиям" в ООО "Алвико". Аналогичные иски были поданы и другими организациями, участвовавшими в ремонте питерской квартиры госпожи Волочковой. Общая сумма исков составляет почти 2,5 миллиона рублей.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google