Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Распилочный картель Пригожина.

О денежных траншах между структурами Минобороны и пригожинских фирм — см. схему банковских проводок ООО «Мегалайн» и ее описание ниже. Вывод: выше описан только один картель компаний Пригожина на сумму 23 млрд рублей, всего же через аналогичные схемы Пригожин получил более 180 млрд рублей на контрактах Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

402. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

При этом на сайте «Холодильник.ру» вскользь упомянуто, что с мая 2016 года по агентскому договору №27/05 ООО «ТрейдСервис» осуществляло доставку товара. Что же получается? Недавний грузчик вдруг превратился в хозяина? С чего бы это? На сервисе «Яндекс.Маркет» «ТрейдСервис» был зарегистрирован как собственник интернет-магазина 12 декабря 2016 года, за день до того, как Федеральная служба судебных приставов должна была списать со счетов «Эдил-Импорта» круглую сумму по проигранному судебному иску.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

403. "Майами наш":

Сумма сделки составила $2 302 900. В настоящее время Бачурин занимает пост советника гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Евгений Бачурин Председатель совета директоров ООО «Трансойл» (петербургская частная транспортная компания, организующая перевозки «Роснефти» и «Газпромнефти»; контролируется Геннадием Тимченко) и АО «Стройтрансгаз» Игорь Валерьевич Ромашов один из первых обзавелся недвижимостью в Трамп-Тауэр.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

404. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Вторая версия касается долга ООО «АБВК — ЭКО» банку «Народный кредит». Деньги предназначались для реализации проекта «Чистый Дон». Речь шла о сотнях миллионов рублей, которые так и не вернулись на счета кредитора. Стоит отметить, что фамилия экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого с завидным постоянством мелькала в криминальной хронике последние 8 лет. В частности, в уголовном деле о попытке хищения $ 14 млн. По версии следствия, названная сумма — часть кредита (общая сумма составила ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

405. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В начале 2009 года была согласована одна из таких сделок — Ломакин и Хачатрян купили треть акций "ЦентрОбуви" за $40 млн. "Сумма инвестиций такова, что "ЦентрОбувь" устанет открывать новые магазины",— радовался тогда бизнесмен. Сейчас Сергея Ломакина уже нет в России. По мобильному он тоже не отвечает. В отношении ООО "ЦентрО" и АО "ТД "ЦентрОбувь"" суд ввел процедуру наблюдения.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

406. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на выполнение работ по расширению подстанции «Камала-1» на сумму более 766 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

407. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Следователи не исключают, что количество фигурантов уголовного дела и сумма незаконно полученного дохода увеличатся в ходе расследования.
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

408. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... на сумму свыше 17,9 млрд рублей — из них 17,2 млрд рублей подтверждены документально. При выборочном осмотре наиболее крупными заемщиками банка оказались следующие компании: ООО «Викант», ООО «АльянсСтройГрупп», ООО «ПродМаркет», ООО «ЭраСервис», ООО «Кронос», ООО «Альянс Профи», ООО «Старлайн», ООО «Фларус трейд», ООО «Солюшн», ООО «Реал», ООО «СтокГрупп», ООО «Сигма», ООО «ВижнГрупп», ООО «Гелада», ООО «ПрофКомплект», ООО «Монолит», ООО «Брайт», ООО «Тантал», ООО «Эмпир», ООО «Аспира», ООО ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

409. Голый "алмазный король".

Среди пострадавших кредиторов есть как физические лица, так и банки — ООО ИКБ «Совкомбанк» и ООО «Банк «МБА-Москва». Общая сумма долга «алмазного короля» составляет более миллиарда рублей. Более миллиарда. На фоне таких цифр сумма задолженности перед ЗАО «Мединторг» выглядит совершенно ничтожной.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

410. Чиновники обогащаются семьями.

В пользу этой версии говорит то, что руководитель этой фирмы Муховиков Максим Валерьевич руководит ООО «АКАДЕМИЯ ДЖИАР», который располагается по адресу Москва, проезд Островной, 12/1 — прямо возле таунхауса Голиковой и Христенко. По этому же адресу находится Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, в учредителях которого значатся Голикова и Христенко. Пока мы этого доказать не можем, но нам и суммы аренды достаточно.
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

411. Передел активов Саида Амирова.

Самые большие — у ООО «ДЭУ». Это предприятие уже после ареста Амирова выиграло по конкурсу два заказа на 25 млн руб. от управления ЖКХ Махачкалы: на ремонт дорог и на содержание ливневой канализации. Санаторию «Талги», принадлежащему основному собственнику проекта «Лазурный берег» Мирзамагомеду Джапарову, достались контракты на сумму свыше 9 млн руб. от Регионального фонда социального страхования Дагестана, тоже после ареста мэра Махачкалы.
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

412. Великий комбинатор.

... получать от РАН огромные суммы, по нашему мнению, контроль за расходованием которых остаётся под вопросом. Деньги в ФИАН поступают якобы через некоего г-на Шейхмана, являющегося давним знакомым Юрия Осипова, возглавлявшего РАН в те годы. Для реализации данного процесса, как мы считаем, чтобы движение денежных средств контролировать было как можно сложнее, в «игру» вводится некое ООО «Стройтехинвест», гендиректором которого является некто А. Мальцев. Официально ООО «Стройтехинвест» всего лишь ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

413. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... суммы уже может квалифицироваться как незаконное присвоение обманным путём. Кроме того, мы обратились к генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке и уполномоченному по защите прав предпринимателей в России Б.Ю. Титову. Считаем, что действиями руководства ОАО «РТМ» и ООО «Коммерц Строй» нанесён ущерб в особо крупном размере как иностранным инвесторам, так и инвестиционному имиджу РФ. И просим в случае обнаружения признаков преступлений возбудить уголовное дело в отношении руководства ОАО «РТМ» и ООО ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

414. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Давним партнерам Ильи Трабера принадлежала компания ООО «Балтийская инициатива «Выборг», которая должна была построить терминал на 450 тысяч тонн метанола в год, с общей суммой инвестиций 25 млн долларов. Уланову и Петрову также принадлежит по 25% в ООО «Инвест-БСМЗ», которое в свою очередь контролирует 28,7% Балтийского судомеханического завода (БСМЗ).
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

415. Примирение сторон в особо крупном размере.

Они гарантировали победу МСУ в аукционе только в том случае, если сумма нового контракта будет увеличена до 36 млн рублей. По замыслу руководителей МХТ, получив 9 млн рублей, МСУ сможет расплатиться с субподрядчиком, а остальную сумму (27 млн рублей) оно должно перевести на счета двух фирм — ООО «Констракшн» и ООО «СтройБилдинг», которые, по версии следствия, являлись фиктивными.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

416. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

— Мадонна, когда приезжала в Москву, то пожертвовала больным детям большую сумму денег. И сразу же поставила условие, чтобы эта сумма осталась в тайне! Вот это я понимаю — благотворительность! А эта каждый рубль посчитала и калькуляцию составила, и на каждом кузбасском углу фигурировала этим, — отмечает сотрудник Юргинского гормолзавода Павел Смирнов. По данным следствия, в течение последних трех лет (2006—2009 г) «Заречная» направила московским ООО — «Сага» и «Бримстоун» — около 120 млн рублей.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

417. Андрей Турчак так и не стал "псковским абрамовичем".

Однако вскоре тот же самый Турчак решил оплатить своему семейному «МультиЛайту» эти услуги по подсветке Мирожского монастыря дважды, заключив с ней еще и новый контракт на те же услуги, которые это ООО, по его словам, уже исполнило в рамках старого контракта. В июне 2010 года ООО «МультиЛайт» снова «выиграло» на сумму на 0,9 млн. «конкурс» и снова как «единственный участник конкурса» – на «изготовление проектно-сметной документации на устройство архитектурно-художественной подсветки Мирожского ...
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

418. Олимпийский счет Виталия Мутко.

... бюджет неиспользованные средства в сумме 191 289,23 тыс. рублей только в феврале 2009 года. ООО “Европроект”, исполнявшее госконтракт в 2009 году, на момент проверки неиспользованные средства не возвратило. Предполагаемая сумма возврата — около 200 000 тыс. рублей…” “Получив в распоряжение подобные объемы денежных средств, в течение определенного времени организации-агенты используют их в своих целях”, — резюмируют аудиторы. А уже без всяких конкурсов ФГУ “ЦСП” покупало у ООО “Центр спортивных ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

419. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

А для удобства пользования финансовыми средствами распределили общую сумму между риэлторами (которые подобрали гражданам квартиры — ещё не построенные).
... ПСФ НОРД в качестве кредиторов: Список кредиторов ПСФ НОРД: 1. ООО Солтек Центр, Москва, ул. Берзарина д. 8 2. ЗАО Альянс XXI век (21й век), Москва, ул. Берзарина д. 8 3. ООО Стройинжсервис, Москва, ул. Берзарина д. 8 […] 8. ЗАО Управление заказчика ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

420. Государство указало Эдуарду Тарану на долг.

Значительная часть движимого и недвижимого имущества «Искитимцемента» была передана в залог, а право на заключение, изменение и расторжение договоров аренды зданий, сооружений и земельных участков было передано ООО с не оставляющим сомнений названием «РАТМ-Девелопмент». Как результат, даже здание собственного заводоуправления, ранее проданное на торгах, ОАО вынуждено арендовать у аффилированного с РАТМом «ПромСтройЛизинга». Положим, крупные денежные суммы в виде кредитов получены.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google