Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Адвокат назвала это нарушением УПК. Кроме того, она отметила, что не видит никаких оснований для наличия в деле 210-й статьи УК РФ, предположив, что она понадобилась лишь для ареста ее подзащитного и других ключевых фигурантов.
... Ру Алексей Соковнин Антон Бажанов Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора ООО «Фаворит» Антона Бажанова, предполагаемого лидера преступного сообщества (ОПС), организовавшего, по версии следствия, подпольные казино в ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

202. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... освоили 814 млн руб. Отметим, что первоначально, в мае 2017 года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

203. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня), а также инициировал продажу 150 железнодорожных вагонов фирме «Росгранит».
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

204. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

Основания для обысков появились в ходе расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) генеральным директором АО «РКЦ “Прогресс”» Александром Кирилиным, который уже стал подозреваемым в совершении ...
Договор в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» был заключен предприятием в августе 2010 года с неким ООО. Стоимость контракта превысила 1 млрд руб. Денежные средства по указанному ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

205. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

... возбудило уголовное дело в отношении Алексея Бажанова, а также трех бывших сотрудников подконтрольных «Маслопродукту» структур — Романа Малова, Сергея Дуденкова и Сергея Цветкова. Сначала им вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем обвинение было переквалифицировано на более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ). По первоначальной версии следствия, господин Бажанов и его подчиненные вывели через подконтрольное ООО «Вита» 1 ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

206. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Именно он стал первым фигурантом уголовных дел в связи с двумя госконтрактами — в ФСБ его подозревают в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района. Дорожное строительство давно находится в сфере интересов семьи, которую возглавляет бизнесмен Джамал Шамоян. Но именно ООО «Строй-лайн», по данным «СПАРК-Интерфакс», не имеет к ней никакого формального отношения.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

207. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

... труда (ст. 127.2 УК). На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация "Евролига" и др. Любопытно, что в 2011 году господин Рафаилов объявил об открытии в Лондоне "филиала" "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), впрочем, когда по этому поводу разгорелся скандал, бизнесмен назвал свой поступок "виртуальной инициативой" и свой британский проект закрыл. Одним из фигурантов дела об ОПС и ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

208. Нано или поздно.

... директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по ...
... Роснанотех" (ныне ОАО "Роснано") связано с уголовным делом, которое было возбуждено еще в начале прошлого года. Изначально оно расследовалось по фактам злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и касалось контрактов, которые заключались в 2008 ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

209. Ответ Вадима Новожилова.

... органах находится наше заявление с просьбой провести проверку на наличие в действиях Марата Забировича Хайруллина состава преступления, предусмотренного п.2 ст.128.1 УК РФ, и в случае обнаружения признаков преступления возбудить уголовное дело ...
В частности, Д. Наумов ссылается на статью «Китайское сукно для «русского текстиля», опубликованную в газете «Наша Версия» (доменное имя www.versia.ru), в которой М. Хайруллин утверждает, что «реальным владельцем» ООО «Русский текстиль» является А.В ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

210. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Как раз в конце апреле 2014, накануне переворота в ОСК, СУ СК РФ по Ростовской области затребовало в корпорации личное дело Дмитрия Петрова. Связано это с проводящейся сейчас доследственной проверкой по факту мошеннических действий (статья 159 УК РФ ...
... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

211. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Согласно материалам дела, в 2008-2009 гг. «Росагролизинг» заключил договор с воронежским ООО «ВИТА».
... действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере»; санкция — до 10 лет лишения свободы) на более мягкую — ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

212. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

В 2011 году ООО "Вита Проджект", подконтрольное фигурантке дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой, и ОАО "Сосновоборэлектромонтаж", совладельцами которого были жена и дочь экс-главы Спецстроя РФ Григория Нагинского, приобрели пакеты акций ГПИСС на ...
... склад Московского округа ВВС и ПВО" (ОМС), в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 (присвоение, или растрата) УК. […] Господин Закутайло […] все это время находился в СИЗО ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

213. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

... газеты «Губернские будни» Юрия Куреева возбуждено уголовное дело. Юрий Куреев — родной племянник экс-губернатора Егора Строева и знаменит скандалами. А еще он является учредителем и генеральным директором ООО «Управляющая компания «Центральный рынок ...
Сейчас Ю.Куреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

214. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

В дальнейшем необоснованно полученные доходы ООО «ГлобалТестПлюса» перечислялись в адрес ООО УК «ГлобалИнвестПроект», после чего уходили на счета ООО «Северинвестпроект».
МВД подозревало Крючкова в выводе средств, но Следственный комитет прекратил дело.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

215. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

... числятся на аналогичном ООО, открытом в Москве. Вывод средств из компании следствие квалифицировало по ст. 159 УК (мошенничество). А уже разбираясь в происхождении этих денег, полицейские заподозрили, что они могли быть получены путем "шантажа и вымогательства" у различных чиновников и коммерсантов. По заявлению представителей BF TEN Holding GmbH полицией сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела о новом мошенничестве ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

216. Владимир Филиппов и его миллиард.

В 2010 году по факту строительства корпуса в РУДН ЗАО «Уником» уже возбуждено уголовное дело №29332, обстоятельства которого широко раскрыты в статье «Ректор Филиппов и его «темы». Так вот, в настоящее время один из корпусов РУДН строит ООО «Уником ...
по статье 89 ч.2 (Хищение государственного имущества)УК РСФСР к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Осужден Урюпинским судом 24.06.1971 по ст.108 ч.1 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК РСФСР к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

217. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

... РФ по г. Москве правда уже по другому факту возбуждено уголовное дело № 370050 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в отношении руководства ООО "Профиль". В настоящее время проводится расследование, а Зозуля находится под стражей. “Серьезный и качественный” подход Игоря Яковлева к недопущению проникновения (бесплатно) в ряды сотрудников ДЭБа лиц коррупционной направленности привел к возбуждению уголовных дел в отношении сотрудников департамента и привлечения в ряде случаях их к уголовной ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

218. Обвинили по-легкому.

... подчеркивают в СКП, Генеральной прокуратурой и прокуратурой Москвы «неоднократно изучались материалы настоящего уголовного дела, и органы прокуратуры согласились с квалификацией действий Макарова по ч. 1 ст. 286 УК» (превышение должностных полномочий ...
Участниками конкурса в разные годы были компании «ИМА-Консалтинг», ООО «ТунСТРОЙ», ООО «Лайнер», ООО "Прайм Тайм» и ООО «Интеграция: Образование и Наука».
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

219. Неслужебное поведение.

... 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован. (Гарбулин Р.В., в период службы в ФСКН являлся подчиненным Хорева А.В., который лично лоббировал его переход в ДЭБ). В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

220. Александру Бастрыкину не продали билеты на карусели.

Уголовное дело против директора ООО «Карусель» Виктора Синявского, возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Директор парка «Ривьера» Иван Толстокорый уволен. […] В результате расследования уголовного дела, возбужденного несколько месяцев назад, Следственный отдел Сочи СКП РФ также привлек к уголовной ответственности директора ООО «Парк-Сервис» Александра Морозова.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google