Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

В ходе заседания стало известно, что помимо присвоения или растраты (статья 160 УК) на сумму 890 млн рублей финансисту добавили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК) на 500 млн рублей.
В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО " Радиус " и ООО "Прометей" — в качестве кредитов.
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

22. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Он является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон".
Инвестиционный менеджер Новак, по версии следствия, был организатором хищения, а и финансист Азмуханов — исполнителем разработанного им плана.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

23. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима Главный финансист "Прогресса", дочь осужденного экс-гендиректора РКЦ, и главный инженер на закупках станков злоупотребили на 849 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12 ...
В октябре 2014 года «Спец Строй» перечислил «Технокомплектлиниям» два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская ...
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

24. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

25. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава, похищенного у ОАО «Росагролизинг».
Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала уклоняться от подписания актов их приема-передачи.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

26. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Юрист и финансист, специализируется на арбитражном и корпоративном праве. Работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях и банках. С 2001 года был совладельцем и руководителем ряда компаний в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп»).
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

27. Как "стирает" "Вятка-банк".

Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе».
Данное АО приобретало доли в российских ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

28. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... утверждают, что финансист дал подробные показания. — Я общался со следователями, однако пока не могу рассказать подробности, потому что это является тайной следствия, — поделился с «Известиями» Михаил Миримский. В первую очередь СКР проверит кредиты в 2,4 млрд рублей, которые «Мой банк» успел выдать нескольким компаниям. Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565 ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

29. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а также залогового имущества.
В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

30. Криминальная биография

Нетрудно угадать, в кого метит Ю. Иоффе, говоря о высоком уровне "замешанных" сторон, - известные украинские банкиры и финансисты того времени всем известны поименно.
У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Копия в Google

31. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

... составил договор между «Кварталом» и ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг господину Якобашвили. В конце декабря представитель господина Якобашвили передал Покровскому €200 тыс., однако никаких подвижек в уголовном деле не последовало. Тогда бизнесмен и обратился в ФСБ. В рамках оперативного эксперимента 11 февраля 2021 года в Кропоткинском переулке Олегу Покровскому было передано еще €15 тыс., а также «кукла», имитировавшая €2 млн. С ними финансист и был задержан ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

32. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

... Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году. По версии того же ГСУ СКР, господин Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой (проживают за границей), участвовал в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПЧРБ. Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

33. Рекламная разводка Костикова.

В рекламе без военных — никак Опытный финансист, Игорь Костиков не видит ничего странного в том, что на главную должность в своём бизнесе ставит людей, не очень связанных с экономикой и финансами, зато привыкших исполнять приказы.
... на протяжении нескольких месяцев, примерно с мая 2013 года, переводил клиентов компании на обслуживание в сторонние организации — ООО "А1–Медиа", ООО "РИК", ООО "А1" и другие, объясняя клиентам, что якобы в "БВ Медиа" происходит реорганизация ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

34. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Однако, для финансистов слова, как известно, не являются достаточным доказательством.
При совершении сделки данной компанией было выдвинуто условие, что с их стороны сделка будет осуществляться от имени подконтрольной им компании ООО «…».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

35. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

"Коммерсант", 12.08.2022, "Финансист с Козловых Гор": Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно.
[...] 1995 г. — 2000 г. — директор ИЧП «Кортекс», заместитель директора ООО «Лест», директор ООО «Торгодежда», администратор ООО «Р.О.С. Оптсервис».
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

36. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

37. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как следует из показаний Александра Миловзорова, именно Геннадий Гацуков и вовлек его в «хищения имущества банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

38. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... с ноября 1994 по август 1996 министром финансов РФ. — Врезка К.ру Владимир Пансков В последние годы «Банкхаус Эрбе» приносил пусть и стабильную, но небольшую прибыль, а главный в семье финансист Андрей Кулаков тем временем перебрался в Канаду ...
Его акционеры — ООО «Император-2000» — 19,7%, ООО «Кэвин-М» — 19,6%, ООО «Глобал Экспресс» — 19,7%.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

39. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, господин Исхаков не скрывался, являясь по первому требованию на все следственные действия, и добровольно давал показания.
... прекратил свою деятельность, более 50 компаний, в том числе ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

40. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

После того как в 2008 году банк «Глобэкс», которым владел господин Мотылев, был экстренно спасен Внешэкономбанком и сумма спасения превысила 80 млрд руб., финансист начал новый бизнес с нуля — к концу 2009 года Анатолий Мотылев создал АМБ-банк, в ...
... денег на счет ООО «Универ капитал» — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта «Универ» отправил 700 млн руб. компании «Анект» для инвестирования их в акции. «Анект» в свою очередь приобрела у ООО «ЛигалВерсия» за 696 ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google