А в Великобритании — таинственный департамент IRD (Information Research Department), разброс операций которого был крайне широк — от поддержки антикоммунистических молодежных профсоюзов в Западной Европе до продвижения книги «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, одно время состоявшего в штате IRD. Пропаганда по-английски Новое «идеологическое» управление — RICU — было создано как часть департамента по борьбе с терроризмом в структуре Хоум офиса — британского варианта МВД. Куратором подразделения стал ...
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин "организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере".
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
С его слов настоящий владелец «Элиттрансгруп» - директор управления операций на фондовых рынках Сбербанка России Александр Алтунин.
Дата: 12.09.2007
Копия в Google
В него вошли председатель банка Владимир Дмитриев, первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Косов, заместители председателя правления Анатолий Забазнов, Сергей Лыков, Алексей Смирнов, глава дирекции инвестиционно-банковских операций Анатолий Балло, сенатор Сергей Васильев, член совета директоров, главный бухгалтер ВЭБа Владимир Шапринский.
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Проводит все виды банковских операций в рублях и иностранной валюте как на территории бывшего Союза, так и во многих странах мира, установив прямые корреспондентские отношения с тремя десятками зарубежных банков.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Откровения инсайдеров Возможно, покойный Андрей Козлов был агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Дата: 22.01.2007
Копия в Google
В частности, новые схемы подразумевали проведение операций между подразделениями группы в странах и территориях с мягкими налоговыми режимами. “Некоторые из этих операций, хотя и соответствовали букве закона, не соответствовали его духу и могут быть оспорены налоговыми службами”, — предупреждают аудиторы.
Дата: 13.10.2006
Копия в Google
Другое дело, что им в этом "помогают" рейдеры -- специалисты по недружественному поглощению, зарабатывающие на своих операциях неплохие деньги.
Дата: 23.03.2005
Копия в Google
По неофициальной информации, банк якобы проводил операции по отмыванию доходов, полученных за похищения людей.[...] Справка КБ "Содбизнесбанк" был основан в 1991 году как Банк содействия бизнесу и предпринимательству.
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
Мы полагаем, что данные операции были осуществлены при участии бывшего Председателя правления Центрального банка Российской Федерации С. Дубинина».
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
Вместе с тем, Макаров заявил, что, дескать, Загурский “мутная” личность: в 80-х года был фигурантом уголовного дела по знаменитой ст.88 УК РСФСР (незаконные валютные операции), но от ответственности ушел, т.к. “валютную” статью отменили в разгар следствия.
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
... что в конце операции (24 августа) на счету оставалось снова 300 миллионов долларов. Центральный Банк России после августа 1998 года предоставил ряду банков кредит на общую сумму 35 миллиардов рублей. Они были оприходованы, а долг немедленно покрыт облигациями ЦБ и другими ценными бумаги, которые потеряли цену 17 августа. ЦБ принял такую форму возвращения долга и обеспечил перевод в долларовое выражение суммы кредита на 5,7 миллиардов долларов. Именно эти операции, заведомо предполагавшие ...
Копия в Google
... появление в СМИ - в рамках опубликованного на сайте "Кавказ-центр" интервью по итогам операции в Ингушетии 22 июня 2004 года, также не говорит о его причастности к организации нападений на представителей ингушских правоохранительных органов. На протяжении всего интервью Абдул Халим Сайдуллаев ограничивался комментариями общерелигиозного и морализаторского характера. Да и сама ингушская операция, направленная против "милиционеров-коллаборационистов", а не против мирных жителей, не вызывает в ...
Копия в Google
... сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по ...
Дата: 17.10.2018
Копия в Google