Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Но, когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве.
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Теперь эти данные были подтверждены официально российским следственным органам, в производстве которых находится несколько уголовных дел на Сулима Ямадаева.
Дата: 16.07.2010
Копия в Google
Например, научно-исследовательские работы (НИР) по заказу государственных органов представляют собой Клондайк как для чиновников, так и для приближенных к ним представителей высшей школы.
Дата: 06.05.2010
Копия в Google
Однако, на самом деле — ничего удивительного: со стороны правоохранительных органов в Сибири Тарану помогает не кто иной как начальник ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Юрий Сковородин.
Дата: 20.04.2010
Копия в Google
Потом организовал компанию «Эко-Балт», которая занималась торговлей электроникой и продуктами, дважды задерживался правоохранительными органами по подозрению в преступлениях, однако его участие в них не было доказано.
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
Михаил Х. Олег Савельев В октябре сего года Генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме, отметил, что «нарушения законодательства об ограничениях, связанных с гражданской службой, допускается в органах власти всех уровней».
Дата: 11.01.2010
Копия в Google
Продажа компании не скажется на расследовании уголовного дела, парировал источник «Ведомостей» в правоохранительных органах, близкий к следствию.
Дата: 25.09.2008
Копия в Google
Но всё же пришли к выводу, что именно эти высказывания имеют "неприличную форму, являясь оскорбительными в адрес Ландо А. С, унижающим честь и умаляющее достоинство Ландо А. С., который, являясь секретарем контрольно-ревизионной комиссии партии "Единая Россия" и директором+ института имеет высокий социальный статус"+ Впрочем, нельзя не отметить, что сотрудниками правоохранительных органов и лингвистами была проведена титаническая работа, позволившая сделать соответствующее заключение.
Дата: 02.11.2007
Копия в Google
Бизнесмен: "У меня родственник – генерал ФСО, он меня всегда прикроет" Сергей Любимов Правоохранительные органы России уже год ведут охоту на свердловского бизнесмена Виктора Руднова, в последние годы работающего в Москве.
Дата: 22.10.2007
Копия в Google
По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 12.10.2007
Копия в Google
Результаты служебной проверки были подведены в Московском университете МВД России в июле 2005 года публично в присутствии представителей центрального аппарата МВД России, руководства Московского университета МВД России, руководителей кафедр, управлений и отделов указанного университета и всего личного состава кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел. Присутствующим на подведении итогов служебной проверки, проведенной в связи с рапортом Куракина ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
В интервью «Росбалту» Бинецкий рассказал, что после задержания Елена предоставила правоохранительным органам весьма ценную информацию, позволившую в результате выйти на крупных наркоторговцев Новосибирска - лидеров группировки, в которой она состояла.
Дата: 24.07.2006
Копия в Google
"Мы в недоумении по поводу действий правоохранительных органов, предпринятых в адрес нашей продукции и ставящих под угрозу развитие бизнеса зарубежных компаний на территории России,– заявила вчера Ъ глава подразделения мобильных устройств Motorola в России и СНГ Инга Чурашова.– Ситуация, когда продукция на сумму более $19 млн изымается и передается на хранение неизвестной нам фирме без выдачи каких-либо документов, вызывает серьезную озабоченность.
Дата: 05.04.2006
Копия в Google