Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Спасая генерала Колесникова.

За два года, до февраля 2014 года, НПО заказало и оплатило 46 научно-исследовательских работ на общую сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей. По версии следствия, эти исследования никому не были нужны, а документы оформлялись для прикрытия хищения бюджетных денег. И это притом что большинство из 46 «криминальных» контрактов — это договоры на выполнение научных разработок и исследований, заказанных зарубежными аэрокосмическими фирмами из Франции (Starsem, Arianespace), Италии (Thales Alenia Space ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

2. Ухабинские миллионы.

Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний. Оттуда в виде инвестиций и займов они должны были пойти на различные проекты Ухабина. При этом у компании МТК-Инжстрой не было даже строительной лицензии. В ежедневнике Ухабин самолично записал, что деяния его тянут на ст. 159 ч. 1 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), а, возможно, даже на ч ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

3. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подсудимые лишили своего компаньона Алексея Кнекова долей в фирмах «Сенеж-Дистрибуция», «Сенеж-Препараты», «Сенеж-Логистика» и «Сенеж-Карго», также незаконно оформили на ...
Фигуранты разработали план, который позволил фактически взять компанию под свой контроль, лишить компаньона возможности «защитить свои права в гражданском порядке» и по надуманным основаниям взыскать с него десятки миллионов рублей.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

4. Банкформирование Владимира Романова.

Потому что очень сложно доказать, к примеру, непосредственную связь краха банка с управленческими решениями банкиров о выдаче необеспеченных кредитов фирмам, имеющим признаки однодневок.
... Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

5. "Прокладки" против импортозамещения.

Между тем оборот «ВестКома» в феврале-ноябре 2010 года составил 527 миллионов рублей. Директор другой фирмы-«прокладки» ООО «Технорос» Ольга Гораева на поверку оказалась портнихой со средним специальным образованием, не имеющей навыков ни ...
Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

6. Золотая миля Виталия Ботонькина.

«Непримиримые» оппозиционеры Сергей Митрохин с Дмитрием Гудковым долго делили округ, но, как утверждают источники близкие к политсовету «Яблока», за 15 миллионов рублей заключили «водопойное перемирие».
Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

7. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

... поставку автомобилей на 30 млн рублей УВД Северо-Западного округа Москвы возбудило против Лернера уголовное дело по ст. 159 УК "Мошенничество". Согласно базе данных СПАРК, сейчас Светлана Лернер является гендиректором и совладельцем фирмы "Димко.ру ...
— Вокруг этих мотоциклов возник конфликт, и Михаил заставил Панферова задним числом написать расписку на несколько миллионов рублей, — рассказал Дмитрий Лернер.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

8. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Еще до момента оплаты заключения контракта с этой организацией фирма получила за "оказанные работы" 95 млн руб. Всего же "Пионер" получил за свои услуги свыше 700 миллионов рублей.
Произошло это в рамках расследования возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

9. Чужая земля.

... услуги частным фирмам. Как оказалось, это были компании-однодневки, которые прекращали свое существование сразу после перечисления Чернышевой на их счет значительных сумм. Одна из таких фирм, на счет которой было переведено больше 21 миллиона рублей ...
В середине июня следственный отдел ОВД Аксайского района возбудил в отношении Чернышевой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), она подозревается в хищении у нескольких аксайских фермеров около 300 млн руб ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

10. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

— Врезка К.ру *** Как Наталия Ледяева закупала у "однодневок" маски на сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.10.2022, Госбюджет за CoViD платит. Как сотни миллионов рублей за маски в регионах уходят "однодневкам" земляков ...
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере" и 238.1 УК "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

11. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

Итого: 801 миллион 797 тысяч. По словам собеседников 47news в полицейском главке, эти эпизоды — новые. — Врезка К.ру "Новая газета", 16.10.2020, "Проверка на районе. Выборг потряс новый коррупционный скандал. Заговорил чиновник, желавший купить должность вице-мэра Москвы": Следствие считает, что деньги обналичивались через фирмы известного выборгского предпринимателя Алексея Котляренко. А вот кто из чиновников направлял в фирмы Котляренко бюджетные деньги, следствию пока неизвестно.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

12. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей. Против Исаева возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
В 2016 году фирма "наконсультировала" институт по вопросам проведения маркетингового исследования на 1,1 млн рублей.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

13. Андрея Силякова ведут на посадку.

... бегах девять лет. Как считает следствие, Силяков помог некой связанной с ним фирме приобрести боевые машины, причем стоимость каждого истребителя была занижена в 1,6 миллиона раз. Каждый МиГ вместо 250 миллионов рублей был выкуплен всего за 153 рубля ...
А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

14. Сергея Новикова поймали с парой миллионов меченых рублей.

Сергей Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по ...
В 2015 году Новиков был арестован в рамках дела по ст.159 УК о мошенничестве в особо крупном размере, основания для его задержания появились в ходе расследования дела о хищениях в ГУП «Хакресводоканал».
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

15. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов Мотающему срок экс-главе КБАЛ "Ростеха" предъявили "распил" на строительстве оружейных заводов в Венесуэле Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.08.2018, МВД выявило новые махинации при сооружении ...
По материалам проверки ФСБ в 2015 году следственный департамент МВД возбудил дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

16. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

Об уголовном деле Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Общая сумма поддержки — свыше 100 миллионов рублей, 91 миллион из которых — это федеральные деньги.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

17. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... со счета миллионы рублей, деньги паковались в спортивные сумки и раз в неделю перевозились в Москву. А на случай придирок в аэропорту к деньгам прилагался договор на закупку мифических стройматериалов для их мифических фирм. Миллионы за плинтусом ...
Сотрудники Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР обвиняют его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

18. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

«Меркурий», как подрядчик по многим проектам госпредприятий в космической отрасли, получал сотни миллионов рублей, но в реальности никаких работ ЗАО не выполняло. Деньги по фиктивным контрактам уходили фирмам однодневкам, обналичивались, после чего ...
По итогам рассмотрения дела все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

19. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали предъявлять около трех часов дня, когда адвокат Харитонов добрался до центрального офиса ...
В своих показаниях Масляева заявила, что Юрий Итин, бывший до июля 2015 года генеральным директором «Седьмой студии», изначально позвал ее, чтобы она нашла фирму для обналичивания средств.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

20. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Петренко. ["Кавказский Узел", 10.07.2017, "Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве": Максимальное наказание по первой указанной статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Письмо фермеров, в котором они сообщали, что «под видом заключения договоров о беспроцентном займе» руководством агрохолдинга с них «были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей», было ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google