... земли с исторической виллой на хорватском курортном острове Лошинь в Адриатическом море. Согласно хорватским реестрам, Андрей Болотов входит в руководство компании Catina, представляя интересы ее кипрского владельца Xerate Investments. Именно Catina и принадлежит участок земли размером в семь с лишним тысяч квадратных метров на острове Лошинь, где расположена вилла, построенная в 19 веке для австрийского императора Франца Иосифа I. Остров Лошинь расположен в северной части Адриатического моря «У ...
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
На других фотографиях из социальных сетей Сечиной видно, что яхта, на которой она проводит время, ходит под флагом Каймановых островов (Фото 6). St. Princess Olga также принадлежит компании с Каймановых островов Serlio Shipping Ltd. Фото 4. "Принцесса Ольга" Фото 5 Фото 6 Однако внешние сходства — не единственные свидетельства, которые указывают на то, что Ольга Сечина пользуется именно яхтой St. Princess Olga.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
Для наших офшорных компаний СП «РТТ» часто действовало через финансиста г-на Питера Бонда, который проживал на острове Мэн, и через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
Сунжу спрямили, и полуостров, на котором раньше был парк (его вырубили), превратился в остров площадью примерно в 2/3 московского Кремля — здесь и расположилась резиденция.
Дата: 10.02.2012
Копия в Google
Предполагалось, что они станут покупателями жилья на острове, который местная пресса заочно окрестила «Райским». Инвесторы решили возвести на острове коттеджный поселок, построить там вертолетную площадку и открыть ежедневную VIP-авиалинию «Петербург – Таллин».
Дата: 28.05.2007
Копия в Google
... AM Dec 22, 2016 7:43:35 AM Фильм Мгла 195.98.73.57 Скачано из ГРЧЦ Начало Конец Категория Название IP Dec 23, 2016 5:05:08 AM Dec 30, 2016 8:17:47 AM Фильм Джейсон Борн 194.165.22.2 Dec 19, 2016 6:14:52 AM Dec 30, 2016 8:15:39 AM Мультфильм Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров 194.165.22.2 Dec 19, 2016 6:10:26 AM Dec 30, 2016 8:12:42 AM Фильм Джек Ричер 194.165.22.2 Dec 20, 2016 11:13:15 AM Dec 30, 2016 6:08:40 AM Фильм Любой ценой 194.165.22.2 Dec 19, 2016 9:29:30 AM Dec 30, 2016 4:54:26 AM ...
Дата: 11.01.2017
Копия в Google
Для уточнения деталей этой масштабной операции достаточно провести анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн).
Дата: 05.04.2005
Копия в Google
Компания проиграла судебное дело на Багамах, но продолжает бороться за право на акции на Виргинских островах. "LV Finance" и 'Альфа' со своей стороны заявили в понедельник, что 40 миллионов долларов, которые "ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами.
Дата: 12.11.2004
Копия в Google
Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
Первые четыре цифры ее ИНН совпадают с ИНН ее отца, что может означать, что они были получены в одной налоговой инспекции на Васильевском острове.
Дата: 10.11.2022
Копия в Google
Что касается другого основного свидетеля, которого предоставили LV Finance и «Альфа» в ходе разбирательства на Виргинских островах, он также был весьма сомнительным.
Дата: 12.11.2004
Копия в Google
С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
В том числе за океаном, на северо-востоке Карибского моря, где на Виргинских островах была зарегистрирована его компания Misam Investments.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
Может быть конфискована недвижимость и за границей, но это зависит от позиции национальных властей (какова позиция властей Объединенных Арабских Эмиратов, где расположен Пальмовый остров, никто из опрошенных сказать не смог).
Дата: 22.04.2011
Копия в Google