Однако уже через два месяца выяснилось, что банк владеет всего 12 долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал карманной фирме Егиазаряна "Уникоминвест-Центр" (14 долей) и некоей зарегистрированной на острове Антигуа компании Wyndham Limited.
Копия в Google
Например, Борис Березовский и Роман Абрамович познакомились друг с другом на Карибских островах во время празднования наступающего 1995г.
Копия в Google
В тот день мне позвонили целых шесть японцев (которые всегда почему-то были больше всех озабочены здоровьем Ельцина, видимо, из-за обещанных по дружбе островов), три немца, француз, по одному представителю прочих малых народностей, а также добрая сотня русских.
Копия в Google
* * * В конце февраля этого года грузовое судно «Анастасия», зарегистрированное в Грузии и направлявшееся в Анголу с «грузом запасных частей для автомобилей», по техническим причинам зашло в порт на Канарских островах.
Копия в Google
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023
Копия в Google
Так, брендами CryptoMB и VetoroBanc распоряжаются офшорные фирмы на Маршалловых Островах и в Сент-Винсент и Гренадинах соответственно.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
В 2010 году владельцем компании стал офшор с Британских Виргинских островов Neris Finance Ltd. И только в 2016 году фирму зарегистрировал на себя ее конечный бенефициар — Кайрат Боранбаев.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
Дмитрий Рыболовлев Состояние: $6,4 млрд Место в списке Forbes: №26 Доля одного ребенка: $3,2 млрд Наследники: Екатерина Сартори-Рыболовлева (1989), Анна Рыболовлева (2001) Увлечение старшей дочери бывшего владельца «Уралкалия» Екатерины конным спортом помогло ей завести знакомство с внучкой Аристотеля Онассиса Афиной, у которой Дмитрий Рыболовлев в 2013 году купил два греческих острова.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
На острове активно развивается инфраструктура: благоустроенные набережные с прогулочными маршрутами, организованы бесплатные пляжи, спортплощадки и корты», — говорится в объявлении о продаже коттеджей.
Дата: 25.10.2022
Копия в Google
Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Компанию основал в Великобритании в 2015 году гражданин Сейшельских Островов, а ее последующие владельцы были явными «номиналами».
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
Посмотрите на выписки из Росреестра: 1, 2, 3, 4, 5. Все помещения дочери губернатора находятся в исторических зданиях Санкт-Петербурга — на Васильевском острове у берега Невы, на набережной реки Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Мы находим десятки контрактов на поставку чугуна через офшор c Сейшельских островов Brilliant Traders Limited — металлопродукция закупается у «РЖД Логистика», а адрес поставки — Ростов-на-Дону.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google