Фирма эта зарегистрирована на Виргинских островах по единому адресу с двумя акционерами, компании Искандера Махмудова (см. схему №2).
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Если взглянуть на 1997 год со стороны офшорного размножения «Итеры», то основным событием является создание в феврале в Нидерландах компании ITERA GROUP B.V. Эта компания является стопроцентной «дочкой» ITERA CORPORATION NV, зарегистрированной в Кюрасао на Антильских островах.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
В 1991 году Явлинский во время визита в Токио заявил: "Четыре острова - Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир - должны быть возвращены Японии".
Дата: 19.01.2001
Копия в Google
Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.).
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Значительная часть угля ушла иностранным фирмам: "Дару" (Швеция), "Илкис-Бизнес" (зарегистрирована в офшорной зоне - на Вирджинских островах), "Калма", которые абсолютно не желали платить.
Дата: 09.11.2000
Копия в Google
Не забывал Михайлов и о спорте: заключил с японскими ушуистами некую коммерческую сделку об отправке на острова российских спортсменов.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V Ltd.", что в оффшорной зоне Вирджинских островов, в чем его обвиняли в одном из интернетовских сайтов.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
«Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Дальше: РФ-Украина-Британские Вирджинские острова, т.е. оффшорная зона, называется «Альфа-капитал» и Альфа-капитал-холдинг.
Дата: 26.05.2000
Копия в Google
Куземка Ленин был жителем Васильева острова, находившегося на территории будущего Петербурга, там была какая-то деревня.
Дата: 20.04.2000
Копия в Google
Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи наркотиков, которые были депонированы в Bank of New York - Inter Maritime Bank на Карибском острове Антигуа известными отмывателями денег.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
На самом же деле, "заработанные" "Мостом" таким образом средства (12 млн. долларов) были вложены в уставный капитал туристической фирмы "Мост-Эстейт ЛТД" (ее учредитель - "Владимир и сыновья"), которая приобрела на них недвижимость на острове Нью-Джерси (США).
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Питерская кадровая обойма Путина пополняется всего из трех зданий, в которых и.о. президента побывал на разных этапах своей биографии: юрфака на 12-й линии Васильевского острова, штаб-квартиры местной ГБ на Литейном проспекте и, наконец, Смольного.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google