Техническое описание одного из пяти архитектурных решений Москомархитектуры совпадает с описанием патентов «Устройство перемещения товаров» и «Устройство выдачи товаров», выданных на офшорную компанию Self Service Shop Holding, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
13. Государственная гостевая резиденция (К-4) Резиденция президента РФ в Санкт-Петербурге на Каменном острове в дельте Невы.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Уж слишком лакомым кусочком стала эта новость за два дня до референдума об изменении статуса острова, организованного на Корсике Министерством внутренних дел. Как бы там ни было, избиратели отвергли проект Саркози, который, по мнению некоторых, должен был служить интересам мафии.
Дата: 16.06.2008
Копия в Google
К ним имел отношение российский бизнесмен Александр Жуков, который контролирует фонд "Гленгари" (Glengary Overseas Limited), зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
На сегодняшний день, по словам представителей внезапно умершего бизнесмена, сделка не завершена, хотя грузинские железные дороги уже находятся в собственности некой фирмы, зарегистрированной в офшоре на Багамских островах.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
Его имущество во Франции было арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявлял, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него был выписан орден на арест.
Дата: 09.10.2007
Копия в Google
Парадоксы Адвокаты рассказали журналистам, что одним из парадоксальных моментов к комплексе событий вокруг "Тольяттиазота" стала в последнее время активность офшорной компании "Трингал", зарегистрированной, как пишет пресса, на Виргинских островах.
Дата: 27.07.2007
Копия в Google
В этой мятой бумажке он поручал председателю ГТК Круглову рассмотреть просьбу на имя Б. Ельцина о «беспошлинном вывозе материалов для строительства памятника Колумбу на острове Рузвельта в США, в том числе и 15 тыс. тонн меди».
Дата: 30.10.2006
Копия в Google
В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
3. АО "ЛАБРАДОР ЛТД." (США) владея 100% в ООО "Финжилстрой" и ООО "МонтажЭлита", 99,8% в ООО "ПИК Дизайн" фактически владеет – 15% акций Банка 4. АО "ДЭЛТ ЭДЖЕНСИ ЛТД" (СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА)владея 100% в ООО"Строймашимпэкс", ООО "Юнион-Девелоперс", ООО "ЗападИнвестСтрой" фактически владеет 15% акций Банка Юридические акционеры Банка: ООО «ТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС» (19,92%), ООО «Строймонтажконцепция» (10%), ООО «ВестСтройИнвест» (5%), ООО «Монтажэкономарсенал» (5%), ООО «Юнион-Девелоперс» (5%), ООО ...
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
... Из поступивших от Министерства финансов РФ: 150 миллионов долларов США (для приобретения облигаций ОВГВЗ в пользу концерна МАПО "МиГ"), средства в сумме 105 019 479,11 доллара США были перечислены: в УАКБ "Уникомбанк" на счет № 890-0222-921 в "Бэнк оф Нью-Йорк": после чего средства в сумме 79 250 000 долларов США были перечислены в офшорную зону Багамских островов в принадлежащий Глориозову банк "Луидор инвестмент бэнк ЛТД" на счет № 014201108700, принадлежащий фирме "Синтра менеджмент ЛТД ...
Дата: 28.11.2005
Копия в Google
«Налоговый рай» В 2001 году Центробанк, наряду с Каймановыми островами, Гибралтаром, Науру и другими государствами включил Латвию в список оффшорных зон. Причем латвийские власти протестовали против подобной дискриминации, которая несколько портит имидж страны.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Так, в 1998-1999 годах оба предоставили в налоговые органы заведомо ложные данные о том, что они оказывают консультационные услуги двум компаниям, зарегистрированным на острове Мэн, и незаконно получили право на льготное налогообложение как предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ).
Дата: 01.06.2005
Копия в Google
Но в 2003 году их фамилии исчезли из реестра акционеров группы и были заменены на компании Pavo Nominees Ltd., Pictor Nominees Ltd., Auriga Nominees Ltd. и т. д., зарегистрированные по одному и тому же адресу на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
Особым шиком считается нанять яхту (около 300 тысяч долларов) и уплыть на роскошные острова, которых в Средиземноморье сотни.
Дата: 10.09.2002
Копия в Google
В качестве вещественного доказательства Norex представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на острове Мэн, на Багамах, и использовались для дачи взяток коррумпированным российским чиновникам".
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
Кроме того, в Норильске не оставляют надежды рано или поздно принять участие в развитии никелевой промышленности Кубы — основные никелевые рудники и заводы на Острове свободы построены советскими специалистами и лишь в последнее время начали переходить под управление канадских компаний, мировых конкурентов «Норникеля».
Дата: 11.10.2001
Копия в Google
... развязывание истеричной и наглой кампании по дискредитации меня и независимых акционеров" на менеджмент "Газпрома", который он неоднократно пытался вывести на чистую воду, то критикуя за непрофильные инвестиции, то навязывая "Газпрому" аудиторскую проверку фирмой Deloitte & Touche (забавное совпадение: офф-шорная "дочка" "ОФГ" - UFG Limited - зарегистрирована на острове Мэн по адресу местного отделения Deloitte & Touche, а директор UFG является бухгалтером и партнером в той же аудиторской фирме ...
Дата: 19.04.2001
Копия в Google