Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд».
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014
Копия в Google
Кроме Ликсутова совладельцами компании значатся Сергей Глинка (12,75%, Глинка — младший партнер миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, в 2013 году Forbes оценивал его состояние в 0,65 млрд долл.), Falterec Partners (59,5%, зарегистрирована на Британских Виргинских островах) и Пантелитса Софоклеос (15%).
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам господин Минеев.
Дата: 18.03.2014
Копия в Google
Человек с такими же ФИО — до недавнего времени проректор Дальневосточного федерального университета по связям с федеральными органами власти (с рабочим местом не на острове Русском, а в Москве, в Газетном переулке).
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
Абхазия и Южная Осетия, как сообщает Expert (08.10.13), находятся в составе Грузии, границы с Японией не очерчены вовсе, потому неясна территориальная принадлежность Курильских островов.
Дата: 17.10.2013
Копия в Google
— Врезка К.ру] *** Как возвращают имущество по делу "Оборонсервиса" История вопроса 14 марта Высший арбитражный суд по иску прокуратуры отменил сделку о продаже участка побережья на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, утвержденную министром Анатолием Сердюковым.
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
С 2011 года компания принадлежит двум компаниям с острова Невис — Zamora ltd. и Capponi ltd. Совершенно очевидно, что для легализации захвата участка в памятнике природы директор ЧФК господин Мышалов должен иметь недюжинные связи с российскими властями.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
В ноябре 2012 года принадлежащая Буханцову Pencilia Holdings Limited принимает решение сменить своего директора, назначив на эту должность некую компанию Quadri-Top Management Co Ltd, зарегистрированную на острове Белиз.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
Чтобы доказать свое право решать вопрос в британском суде, Григоришин привел факт инкорпорации 6 из 10 ответчиков на территории Британских Виргинских островов.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
Компания NWVF, в свою очередь, контролирует фонд VDP (Британские Вергинские острова), которым управляет инвестиционный фонд Selford Capital Partners.
Дата: 06.09.2012
Копия в Google
По данным регистратора острова Джерси, находящийся в этой офшорной юрисдикции траст членов семьи Скоробогатько и родственников предпринимателя Александра Пономаренко Indigo Global Investments Ltd является основным владельцем фонда TPS Real Estate Holding Ltd (раньше называлась Grand Mall Development Ltd).
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
Летом прошлого года Архангельский подал иск в суд Британских Виргинских островов, требуя от банка и лично его предправления Александра Савельева выплатить ущерб до $1 млрд.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
Стало ясно, что он через компанию «Slogold.net» открыл оффшорные компании на Сейшельских островах и Коста-Рики, куда перечислял часть средств своих вкладчиков.
Дата: 21.03.2012
Копия в Google