17 августа судно было задержано сторожевым кораблем Черноморского флота "Ладный" в 300 милях от островов Зеленого Мыса.
Дата: 16.01.2012
Копия в Google
В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на Британских Виргинских островах Rollins International и панамский Santal Trading.
Дата: 02.12.2011
Копия в Google
«После того как он стал директором, он с друзьями уехал на какие-то острова, погуляли недельку, а когда вернулся, пришел и сказал: поровну не совсем для меня нормально, давай тебе 49%, а мне 51%, — рассказывал Липухин в интервью первому редактору русского Forbes Павлу Хлебникову.
Дата: 10.11.2011
Копия в Google
В 2008 году оказался в центре громкого скандала, когда бывший операционный директор филиала на Каймановых островах Julius Baer Рудольф Эльмер, отвечавший за сохранность данных банка при стихийных бедствиях и имевший при себе диск с резервной копией всех данных, передал информацию о счетах в банке основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Дата: 17.10.2011
Копия в Google
Но власти США решили бороться с процессингом за рубежом и добились закрытия процессинговой компании NETeller, зарегистрированной на острове Мэн, осуждения ее руководителей по обвинению в отмывании денег и ареста $55 млн игроков на счетах этой компании.
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
... владеет бизнес-центром на Крестовском острове, развлекательным комплексом "Материк" и несколькими торговыми центрами в спальных районах Санкт-Петербурга (общей площадью 42 000 кв.м.). Выручка в 2010 г. — 337,3 млн руб. В последние месяцы работы губернатора Владимира Яковлева и в период исполнения обязанностей главы города Александром Бегловым компания получила несколько пятен в инвестиционно-привлекательных районах города: четыре адреса на Крестовском острове, два адреса на Московском пр ...
Дата: 15.09.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] [tv7.kz, 07.06.2011, "Рахат Алиев скрывается на острове Мальта": Томас Крюссманн — адвокат вдов Ж. Тимралиева и А. Хасенова: «Австрийские правоохранительные органы знают уже определенное время, что он находится в Мальте.
Дата: 28.07.2011
Копия в Google
Господин Дегалдетти якобы убедил Алексея Захаренко также приобрести пентхаус в одном доме с ним. Для совершения сделки Дегалдетти и Захаренко купили напополам оффшорную компанию Sealand Trading Limited (зарегистрированную на Британских Виргинских островах), директором которой был назначен Дегалдетти.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Как Голубович пытался запутать суд Голубович долго не предоставлял британскому суду данные о своих доходах и о фонде I2BF (зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания специализируется на инвестициях в чистую энергетику, одним из инвесторов фонда является компания отца Ильи Голубовича «Арбат капитал менеджмент»), в котором он работает.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
А в 1998 г. компания была перерегистрирована на Британских Виргинских островах под названием Premium Nafta Products Ltd. (PNP).
Дата: 13.12.2010
Копия в Google
С тех пор А.Мейер и его младшие компаньоны упорно пытаются отыграть ситуацию, «обложив» акционеров Luna в судах России, Великобритании и Британских Виргинских островов и развязав против них грязную информационную войну.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
В Белизе ей предложили мясо одного вида крысы (с тех пор в Белизе ее так и называют — королевская крыса), на одном из островов Океании — сушеное мясо летучих мышей.
Дата: 25.11.2010
Копия в Google
Город запущен, грязен, не хватает воды и электроэнергии, но ему точно не помешают огромный (два зала на 1300 и 300 мест) оперно-театральный центр, циклопический университет и океанариум на острове Русский.
Дата: 09.11.2010
Копия в Google
15 апреля 2008 года британский оффшор, зарегистрированный на Виргинских островах, за 20 млн рублей купил ООО «Светоч» — скромного питерского производителя школьных тетрадей, к тому времени оставшегося без собственной промплощадки и оборудования.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google
Достаточно приобрести недвижимость за $350 тыс. на одном из двух островов Сент-Киттс или Невис, чтобы стать гражданином это маленькой, но гордой страны.
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
Векселя под Вексельберга С 2004 года Пашковский вышел на новый этап, возглавив ряд проектов крупнейшей российской управляющей компании — ЗАО «Ренова», принадлежащей Виктору Вексельбергу и притягивающейся к заокеанскому «оффшору» на далеких Багамских островах.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google