Дело в том, что бывший помощник Наздратенко Сергей Локтионов находится под следствием в связи со злоупотреблением служебным положением жены: получением взяток для "правильного" рассмотрения в краевом Арбитражном суде дел о банкротстве и имущественных отношениях, использованием служебного автомобиля жены, семейном отдыхе в Гонконге в 1996 году на деньги предпринимателя Виталия Ковалева, чье дело находилось в то время в арбитраже (ныне свидетеля по делу) и др. Отрицая свою причастность к деловым ...
Дата: 28.08.2000
Копия в Google
Идея вложить вырученные от экспорта алюминия деньги в покупку акций какого-нибудь металлургического предприятия, видимо, пришла братьям еще в начале приватизации - в 1993 году.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
Народные избранники превратились в статистов с хорошими окладами.Кучме нужны деньги от продажи "Укртелекома", западным кредиторам нужны реформы в Украине и... "съедобный" "Укртелеком", 50-процентный кусок которого можно поиметь по бросовой цене.
Дата: 22.07.2000
Копия в Google
Правда, сегодня уже довольно трудно отделить деньги "Менатепа" от доли его иностранных партнеров в растущих обязательствах банка.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Наиболее крупные суммы денег на эту фирму, для последующего перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм: - "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St.Floor).
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Усиливается влияние и проникновение в коммерческую деятельность представителей ОПГ, в основном путем создания фирм по "отмыванию черных денег" и скупки крупных торговых предприятий ("Смешторг").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В декабре 1989 года были арестованы за вымогательство денег и машин "Вольво" у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума Михайлов, Сергей Тимофеев, Виктор Аверин, Евгений Люстарнов.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В четверг суд присяжных Сан-Франциско обвинил бывшего премьер-министра Украины в отмывании денег в количестве 114 миллионов долларов, полученных им на Украине в качестве взяток. Впервые Лазаренко был задержан в Швейцарии в декабре 1998 года по обвинению в отмывании "грязных" денег, после двухнедельного пребывания в Женевской тюрьме он был освобожден под залог в три миллиона долларов.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
По словам Егиазаряна, никакой связи между кредитом и "делом "Мабетекс" он не видит: брат Тамаева вернул деньги еще в 97-м году, задолго до начала следствия по "Мабетексу".
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
Оставалось дело за малым, используя аргументы о широкомасштабном разворовывании средств авиакомпании в начале 90-х, убедить Центробанк РФ выдать "Андаве" лицензию на проведение соответствующих валютных операций с деньгами "Аэрофлота". Это Березовскому даже с его кремлевской "крышей" не удавалось сделать больше года. Все упиралось в тогдашнего главного банкира страны Сергея Дубинина, точнее в его безалаберных подчиненных. Время уходит, "воздушные" деньги тают на глазах, "прозрачная" схема ...
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
При этом имейте ввиду, что при освобождении заключенному выдавали деньги, заработанные во время отбытия срока наказания.
Дата: 23.03.2000
Копия в Google
После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников.
Дата: 22.03.2000
Копия в Google
В правоохранительных органах выяснили, что ни рубля денег за этот выкуп государственные структуры типа ПО "Саратовское" (напомню, что первым заместителем генерального директора по коммерции в этой организации в то время был Дмитрий Аяцков) или областного фонда имущества не получили.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google