... Лёшку Венедиктова с "Эха Москвы" и пожаловалась ему, что из-за терпкого путинского духа, который с быстротой и неотвратимостью радиации распространяется по всей стране, я даже уже и в газете чувствую себя пенсионером: - Я вот тут призналась коллегам в "Коммерсанте", что точно знаю, чем буду под старость деньги зарабатывать, если доживу: помнишь, были такие сумасшедшие старушки, про которых говорили: "Она ЛЕНИНА видела!" А я точно так же буду ходить по школам и рассказывать, как я ЕЛЬЦИНА видела ...
Копия в Google
В частности, нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность; приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход; получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения (подарки, деньги, услуги, оплату развлечений, транспортных расходов); использовать в личных интересах средства материально-технического обеспечения и государственное имущество.
Копия в Google
Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 29.12.2023
Копия в Google
Они задержали предполагаемого сообщника Маковского Игоря Рудых, который пришел за первой часть денег в размере 8 млн руб., мужчина вину не признал.
Дата: 27.12.2023
Копия в Google
По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег.
Дата: 14.12.2023
Копия в Google
Вывод денег из банка, как установили суд и следствие, осуществлялся путем заведомо невозвратных кредитов», — пишет издание.
Дата: 12.12.2023
Копия в Google
Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.
Дата: 23.10.2023
Копия в Google
Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023
Копия в Google
Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе удалил свое имя из счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
В Space for Giants подтвердили получение денег от Дерипаски, но отметили, что средства поступили на счета британского, а не американского филиала компании.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
Согласно этим документам, некая фирма, получившая в банке кредиты почти на 200 млн руб., получила возможность не выплачивать долг реальными деньгами, а «погасить» его ничего не стоящими векселями давно разоренной компании.
Дата: 04.08.2023
Копия в Google