Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Group MENATEP отдали Невзлину.

— Во время расследования отмывания денег мы обнаружили такой интересный факт.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

442. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

В мае 2000 г. глава SPAG арестован в Вадуце по обвинению в отмывании российских денег Весной 2003 г. - обыски в штаб-квартире SPAG в Германии.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

443. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

444. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

445. Михаил "Грязный".

Близость Гибралтара, на территории которого и была создана в 1996 года «Crown Resources», и общеизвестная роль этого анклава в отмывании денег различных преступных группировок, помещают Испанию в самый эпицентр экологических катастроф будущего.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

446. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

Юрий Есин по кличе Самосвал: «В Италию я ни ногой» Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 «В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты» Юрий Есин: «В Италию я ни ногой» 16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

447. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

448. Еще одна "бутса" Лазаренко.

Ему инкриминируют отмывание в США «грязных» денег в размере 144 миллиона долларов .
Дата: 24.11.2000 Копия в Google

449. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Новизной стало лишь отмывание доходов Тайванчика от рекета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

450. УДО по понятиям.

Но к тому времени в Испании были созданы не просто структуры, а целые институты, в задачу которых входило отмывание криминальных денег.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

451. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна и его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

452. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

453. $10 млн за голову создателя Try2Check.

Ему инкриминируют мошенничество с использованием средств доступа, неправомерное вмешательство в работу компьютерных систем и отмывание денег — по совокупности до 20 лет лишения свободы.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

454. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

... Агенты Управления по борьбе с наркотиками США представились членами мексиканского наркокартеля Синалоа, на чью долю приходится порядка 60% всего наркотрафика США. Именно Синалоа возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо», сейчас отбывающий наказание в тюрьме США. По словам представителей Штатов, Фахи и еще двое его подельников — капитан порта Виргинских островов и его сын, были обвинены в намерении провезти на территорию Америки 5 кг кокаина и последующем отмывании денег ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

455. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

В связи с «распродажей» островов потери бюджета Мальдив оцениваются в $80 млн. Абдулла Ямин был лишен власти в 2018 году, а спустя год осужден за отмывание денег. В настоящий момент ему предъявлены новые обвинения в коррупции. Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

456. Тельман Исмаилов признан политическим.

После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

457. Олег Захаров намутил с водоводом для Росгвардии на 6 лет.

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, бывшего кредитора муниципального предприятия Кстовского района «Водоканал» Олега Захарова приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и легализацию (отмывание) денежных средств при строительстве водовода для войсковой части Росгвардии в селе Ближнее Борисово.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

458. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

459. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

460. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Их подозревают в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании в Испании, среди которых торговая марка воды «Вода Михася» («Михась» — название горы в Испании). В России Тамма арестовывали в 2002 году за хранение наркотиков. В салон автомобиля следователя, ведущего дело, тогда бросили гранату. Суд Тамма оправдал. Согласно испанскому следствию, Тамм «отвечал за бизнес в сфере недвижимости в Западной Европе, инструментальные и офшорные компании, отмывание денег», — говорится в ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google