В Германии вышла книга о гангстерах с Востока Соня Цекри, Мюнхен конспирология Вчера гамбургское издательство Europa-Verlag выпустило на рынок книгу франкфуртского журналиста Юргена Рота «Гангстеры с Востока», посвященную деятельности компании St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, которую обвиняют, в частности, в отмывании денег колумбийских наркокартелей.
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
По остальным пунктам обвинения (хищение вверенного имущества, отмывание денег и использование заведомо подложного документа) господин Голдовский был оправдан. А господин Кощиц признан невиновным в соучастии в совершении хищения и отмывании денег.
Дата: 26.09.2002
Копия в Google
«Глобальная опека» за отмыванием Для того чтобы управляться с громоздкой сетью из сотен офшорных компаний, Дудкин, Гурфинкель и Клайн организовали систему «глобальной опеки».
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
- Недавно вы открыли предварительное следствие по делу о фонде, якобы служившем в 1995 году для отмывания денег от операций с продажей человеческих органов из Санкт-Петербурга.
Дата: 03.10.2000
Копия в Google
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
Попросив прекратить за истечением срока давности ключевой эпизод с хищением акций компаний, входивших в Восточную нефтяную компанию (ВНК), прокуроры даже с учетом президентских поправок в Уголовный кодекс запросили для подсудимых за присвоение и отмывание по 14 лет колонии общего режима.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
Это поняли и в госдепартаменте, ЦРУ и ФБР: их высказывания по делам об отмывании денег отличаются большой осторожностью, поскольку полученная Москвой в течение последних дней секретная информация указывает на единственное направление.
Дата: 11.02.2000
Копия в Google
Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Отмывание денег, отмывание репутации У нас есть основания предполагать, что ООО «Галар» тем или иным образом могло быть аффилировано с героем наших публикаций (сейчас организация с похожими данными числится в реестре юрлиц как ликвидированная).
Дата: 15.03.2019
Копия в Google
По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
Напомним, что в 2010 МВД России году заочно обвинило Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов, свыше 11 млрд.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
Специальная служба министерства финансов Франции TRACFIN, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, неоднократно называла SCI одной из самых удобных форм «отмывочных».
Дата: 04.03.2013
Копия в Google
Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших масштабах, однако отказалась уточнить его детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК. Следователи не исключают, что к ним вскоре добавится и ст. 334 УК (подкуп).
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Дата: 17.03.2010
Копия в Google