Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Защитник уточнил, что речь идет о делах, в которых покойного обвиняли в «мошенничестве» и «отмывании» денег, а не в «призывах к активному неподчинению представителям власти и к массовым беспорядкам», которое находится в производстве ФСБ РФ. По словам адвоката Боровкова, он получил извещение СКР о прекращении уголовных дел Бориса Березовского в феврале этого года.
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
На предприятия Демидова правоохранительные органы вышли в рамках расследования в отношении партнера МОИА, компании RIGroup, принадлежащей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств.
Дата: 19.02.2010
Копия в Google
... 2009, Олега Дерипаску допросят по делу о русской мафии в Испании Илья Зиненко Олег Дерипаска Олег Дерипаска 15 декабря вызван на допрос к судье Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу, сообщает испанское новостное агентство EFE. Судья в Мадриде собирается расспросить российского алюминиевого магната о его предполагаемом соучастии в преступных действиях русской мафии в Испании, а также в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщили сегодня источники EFE в судебной системе страны ...
Дата: 11.12.2009
Копия в Google
Сразу после их ареста в июне 2008 года коллеги Дмитрия Целякова и Александра Носенко заявили журналистам, что оперативники стали жертвами интриг вокруг расследования нашумевшего дела об отмывании пяти миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Потому Следственный комитет при МВД, "учитывая определенные специфические интересы его сотрудников", тормозит расследование этого дела об отмывании и обналичивании $2 млрд.
Дата: 24.12.2008
Копия в Google
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
... в отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве. Американскими следователями было установлено, что П. Лазаренко и его сообщники за 1992-98 годы легализовали больше 250 миллионов долларов, полученных преступных путем. Представитель генерального прокурора США по округу Колумбия Майкл Хамприз тогда заявил, что "американские судебные органы намерены глубоко проанализировать историю приобретения этих средств, включая возможные мошеннические деяния, вымогательство, хищения, растраты и отмывание ...
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
Из нее следует, что суд отменил решение арбитража при ICC и постановил “передать спор на новое рассмотрение в установленный ICC арбитражный суд с учетом утверждений истца о факте отмывания денег и принимая во внимание новые доказательства, представленные истцом”.
Дата: 01.09.2006
Копия в Google
Суд признал его виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" и отмывании денег.
Дата: 16.11.2004
Копия в Google
В ходе предварительного следствия по делу о присвоении и об отмывании $8,9 млн господин Палий дал интервью тюменской и ханты-мансийской газетам, в котором крайне резко высказался в адрес представителя гражданского истца по данному делу (АО "Нижневартовскнефтегаз") Бориса Погорелова – бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, а ныне сотрудника службы безопасности ТНК. Виктор Палий назвал его "отработанным прокурорским мусором", "мерзавцем" и "мразью".
Дата: 26.07.2004
Копия в Google
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google