Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 7 млн евро. В решении суда было указано, что по отбытии наказания Ланн будет депортирован в Израиль, поскольку при себе у него был паспорт этой страны. Власти США и России в разное время аннулировали гражданство Леона.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

82. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

... в отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве. Американскими следователями было установлено, что П. Лазаренко и его сообщники за 1992-98 годы легализовали больше 250 миллионов долларов, полученных преступных путем. Представитель генерального прокурора США по округу Колумбия Майкл Хамприз тогда заявил, что "американские судебные органы намерены глубоко проанализировать историю приобретения этих средств, включая возможные мошеннические деяния, вымогательство, хищения, растраты и отмывание ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

83. Репутационные проблемы российских олигархов.

Поскольку законы о клевете в разных странах отличаются - в США они на стороне прессы, а в Великобритании - на стороне олигарха - предпочтительным местом для операции по отмыванию репутации оказывается Лондон. Здесь на отмывании репутации специализируются не только английские суды, но и английские газеты и даже английский премьер-министр. Основная проблема, с которой дипломированный российский олигарх сталкивается в США, заключается в том, что он считается общественным деятелем, а не частным ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

84. Банкформирование "Альфа-Групп".

Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег. Пособничество в этом нанесло громадный материальный и моральный ущерб не только России, ее экономике и законопослушным российским промышленникам и предпринимателям, но и ряду других стран, включая США. А так как российские власти не предотвратили противоправные действия "Альфы" и прочих перечисленных в иске "Норекс" ответчиков, американских лиц, действовавших на ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

85. Итальянские злоключения Тайванчика.

... судебного процесса благодаря сотрудничеству с ФБР, несмотря на то, что работал "лейтенантом" Япончика в США. *** Оригинал этого материала © "La Repubblica", 08.012003, Перевод: Vanady.Ru Часть 3. Французский прокурор обвиняет Тайванчика Русская мафия захватила северо-восток Италии Карло Бонни Волнительный момент вручения "Грин карты" в Америку Интриган Тайванчик - "китаец" - будет выдан США. Роль французских спецслужб. История семи итальянских фирм, обвиняемых в "отмывании" 30 миллионов долларов ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

86. Банкир показался разведчиком.

... США в 2010 году — прим. «Медузы»), и что им предъявили? Незаконную обналичку денег, которые присылал Центр. И все. Путин потом вообще говорил, что у них и задания-то не было, спящие агенты. Они вообще ничего не делали, понимаешь? Может, и не было у них задания, сколько они тут провели, 10 лет? Кого-то изучили, что-то проработали, но никаких материалов не получили. Тогда пришлось бы хуже, а так — неверно заполненные иммиграционные формы, присвоение чужого имени и отмывание денег. И за отмывание ...
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

87. "Krisha" российского бизнеса.

Его же имя значится в Докладе ФБР США, где Эфрос упоминается как активный член ОПГ Russian OC Family. По данным агентов ФБР, группировка «Русская семья» базируется в Сан-Франциско. Промышляет наёмными убийствами, вымогательством, отмыванием денег, банковским мошенничеством, контрабандой оружия, драгметаллов и камней, мошенничеством с кредитными картами и топливным акцизным сбором, а также кражами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

88. Письмо Алексея Френкеля:

... в США - 500 тысяч долларов. С учетом ужасающей нищеты в тех регионах планеты, откуда набирают будущих террористов, содержание баз боевиков и снабжение их оружием вряд ли выливается организаторам террористического подполья в крупную сумму. В тоже время, одновременно - 30 октября 2006 года - глава Росфинмониторинга Виктор Зубков сообщил в интервью "Российской газете", что в течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

89. Скандал с Лазаренко в разгаре.

Также под вопросом и дальнейшая судьба недвижимости, которую Павел Лазаренко приобрел в США. Речь идет о вилле голливудского актера Эдди Мэрфи стоимостью 6,7 млн. долл. Как сообщила 5 июня Financial Times, обвинительное заключение в адрес Павла Лазаренко может вызвать замешательство в высших украинских кругах, поскольку вице-премьер нынешнего правительства Юлия Тимошенко фигурирует в нем как одна из ключевых фигур в схемах Павла Лазаренко по отмыванию денег.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

90. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Им предъявлены обвинения в отмывании денег.
В частности, WikiLeaks обратила внимание на то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), занимавшийся изучением документов Mossack Fonseca, финансируется в том числе агентством США по международному развитию (USAID ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

91. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... марте 2021 года США ввели против украинского олигарха и его семьи санкции по обвинению в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины. Коломойскому, а также его жене, дочери и сыну, запретили въезд в Соединенные Штаты. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял олигарха в попытках подрыва демократических процессов и институтов Украины, «которые представляют серьезную угрозу будущему» страны. Также Федеральное большое жюри США проводило расследование об отмывании Коломойским ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

92. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

По его мнению, «итальянский суд готов прогнуться под давлением США». Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

93. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект Бизнесмен с противоракетными интересами Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите. Это следует из письма, направленного в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis, представлявшей интересы Сэтера по делу о мошенничестве и отмыванию денег ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

94. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

... президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации. Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

95. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную» минимизацию налогов) видами финансовой деятельности. Лучшее оружие против незаконной деятельности — транспарентность, то есть сбор и повышение доступности информации. Мелкие оффшорные центры стали предоставлять больше сведений о том, где базируется бизнес их клиентов, прежде всего благодаря американскому Закону о налогообложении иностранных счетов. Однако, при этом США не ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

96. Под Блаттером закачалась кормушка.

За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока фигурируют 14 человек, но американское правосудие обещает на этом не останавливаться.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

97. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

... банковского вируса" GOZ Богачева ФБР дает $3 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 26.02.2015, США: награда в 3 млн долларов за российского киберзлодея Владимир Козловский Госдепартамент США и ФБР объявили о награде в 3 млн. долларов за информацию, ведущую к задержанию и осуждению россиянина Евгения Михайловича Богачева, обвиняюшегося в ряде киберпреступлений и отмывании денег. Это самая большая награда, когда-либо объявленная США за поимку предполагаемого киберпреступника ...
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

98. Спрут высоких достижений.

Сейчас Фанчини-Козина за организацию наркотрафика отбывает тюремный срок в США, а его первая супруга Иоланта — в бельгийском заключении за отмывание денег.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

99. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

Швейцария, США В ответ на запрос Генпрокуратура РФ сообщила, что Михайлов ей (а также МВД и ФСБ) неизвестен. Информация о его судимостях в рай-прокуратуре оказалась уничтоженной. Милицейская база данных по солнцевским, согласно документам, «не пополнялась, носила формальный характер». Михайлов был полностью оправдан. $ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских ...
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

100. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Вследствие этого заместитель генерального прокурора Бирюков Ю.С. был вынужден повторно обратиться с протестом по данному вопросу непосредственно к министру РФ по налогам и сборам Сердюкову А.Э. 3. Легализация (отмывание) денежных средств В процессе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ПГБ следствием установлено, что средства кредиторов и акционеров банка в размере около 70 млн. долларов США выводились в КБ «Альба Альянс» и далее через оффшорные банки White Knight Merchant ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google