Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Бизнес на крови.

Вначале основные деньги руководящими компаньонами делались на медицинском оборудовании, которое предусмотрительно закупалось по завышенным ценам.
Особенностью реализации проекта станет процесс «отмывания» бюджетных средств через федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

1622. Особый заемщик.

Ведь в случае изъятия залога в пользу банка ему нужно быстро продать его, банк не риэлторская контора, ему нужны «быстрые» деньги, и он будет вынужден продать его ниже рыночной стоимости.
Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

1623. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.

Само же дело в отношении бывшего министра Адамова Генпрокуратура завела только после того, как в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

1624. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1625. Враги государств.

Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1626. Водка, рейдерство и коммунизм.

... тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы — «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях ...
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

1627. Король спама оказался педофилом.

— Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения сыщиков, — сообщили Life News в Управлении «К» МВД РФ. — Эмигрировав в США около десяти лет тому назад, он занялся созданием фишинговых сайтов и сайтов для отмывания денег, продажей недорогих и откровенно плохих программ онлайн-казино, подделкой пластиковых карт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1628. "Гейтс отмывается на благотворительности".

На определенном этапе эти программы просто "сливали" весь разработанный код в Microsoft, где его уже дорабатывали до конца, и этот же момент компания прерывала свое сотрудничество с партнером и не выплачивала ему положенных денег.
Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

1629. Дело "курганских" киллеров.

В розыск объявлены Сергей Фреер, Дмитрий Завьялов, Владимир Кишко и Карло Микадзе (он находится под арестом в Австрии по обвинению в создании преступного сообщества и «отмывании» денег).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1630. Александр Бульбов признался "по мелочам".

Проблемы у 56-летнего Александра Бульбова, занимавшего ранее пост начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН, начались в октябре 2007 года, когда он был задержан сотрудниками СКП и ФСБ по обвинению в даче и получении взяток, незаконном прослушивании телефонных переговоров и отмывании денег.
Дата: 15.12.2010 Копия в Google

1631. Глава "Интеко" против "нарушителей основополагающих принципов журналистики".

В 1999 году владелице «Интеко» пришлось столкнуться с правоохранительными органами: владимирское ФСБ провело в компании обыск по делу об отмывании денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1632. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Этих денег найти так и не удалось.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

1633. Парижу вернут €2,2 млн за "мертвых душ" Жака Ширака.

К списку ее клиентов прилагались номера счетов, использовавшихся якобы для отмывания денег.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1634. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

Депутата подозревали (а вернее сказать, публично обвинили) в отмывании денег.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

1635. Ипотеку нашли в коттеджах.

... финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

1636. Атомная прачечная по-украински.

... и проектно-конструкторский института «Энергопроект», выведенных по решению Кабмина Украины из структуры НАЭК «Энергоатом» полтора года назад, есть реальные перспективы оказаться звеньями в цепочке по «отмыванию» российских атомных миллиардов ...
Из Украины большая часть денег могла уходить на оффшорные счета заинтересованных лиц. Этот факт, может быть одним из объяснений необычайной загруженности в последние годы российским заказами киевского «Энергопроекта» и особого внимания некоторых ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

1637. Некуда бежать.

... Антон Малевский, бывший, по утверждению Михаила Черного, близким другом Олега Дерипаски, то она, как предполагает испанское следствие, «использовала различные компании, зарегистрированные в Испании, для легализации денежных средств, полученных преступным путем, благодаря отмыванию этих денежных средств». В Этой связи особый интерес для следствия представляет таинственная компания Vera Metallurgica SA, через которую как раз и отмывались криминальные деньги «Измайловской группировки» в Испании ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

1638. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В США Могилевича подозревают в отмывании денег, мошенничестве и рэкете.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

1639. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были ...
Если Аблязов не даст этих денег, судьба ООО «БТА Банк» будет предрешена.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

1640. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

Как известно, сейчас господина Либермана подозревают во взятках, отмывании денег и мошенничестве.
Дата: 12.08.2009 Копия в Google