Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Черный PR на оружейном рынке.

Жан-Кристофа Миттерана в 2004 году подозревали в отмывании денег, полученных с 1992-го по 1997 год в качестве комиссионных от сделок при продаже оружия в африканские страны.
Дата: 30.04.2009 Копия в Google

1642. Как занять миллиард.

... уплаты налогов и отмывании миллиардов. Действительно, без участия в экономических схемах Ходорковского его подчиненных «ЮКОС» из компании по добыче «черного золота» не смог бы превратиться в черную дыру. На сайте пресс-центра «Приговор» даже размещен так называемый «Уголовный алфавит «ЮКОСа», в котором приведены имена 62 человек экс-олигарха. К примеру, директора компании «Аллонж» Игоря Агафонова, который регистрировал в Туле подставные организации, через которые похищались деньги компании, или ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

1643. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Однако это строительство, во-первых, стоит денег, а во-вторых, требует поставок природного газа.
Удивительно другое - неужели международное сообщество сквозь пальцы посмотрит на такой вопиющий пример отмывания средств через Олимпиаду???
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

1644. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

... в качестве поверенного Бориса Березовского Йенни создал в 1994-1996 годах сеть компаний в рамках группы Andava, главными акционерами которой были господа Березовский и Глушков Швейцарский федеральный уголовный суд в Белинцоне приговорил 58-летнего швейцарского адвоката Ханса Петера Йенни к 24 месяцам лишения свободы условно за соучастие в мошеннических действиях, нанесших российской компании "Аэрофлот" ущерб в сумме $50 млн. При этом адвокат был признан невиновным в хищении и отмывании денег ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

1645. "Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы.

Его обвиняют в преступной деятельности с целью мошенничества, в незаконной перевозке денежных средств и отмывании денег.
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

1646. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том числе, боевикам на Северный Кавказ и криминальным группировкам, специализировавшимся убийствами по найму.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

1647. Подпольный миллиардер работал клерком.

© " Известия", 18.09.2008, Секретарь арбитражного суда обвиняется в отмывании астрономических сумм Подпольный миллиардер работал клерком Кирилл Петров Через руки Бориса Сокальского, по данным следствия, прошли сотни миллиардов рублей Уголовное дело ...
Я учусь на юриста, и опыт для меня гораздо важнее денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

1648. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В частности, прилагал немало усилий, чтобы заработал закон по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.
– Авт.) МВД РФ полковнику милиции Скачкову, и они начали проводить соответствующие мероприятия по возбуждению уголовного дела и возвращению заблокированных денег через Интерпол.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

1649. Сережу Ижевского - в президенты!

Жители Удмуртии хотят проинформировать президента РФ Дмитрия Медведева о том, что в республике действует разветвленная криминальная сеть, которая во главе с Сережей Ижевским и его «смотрящим» прозвищу «Сапог» контролирует теневой оружейный бизнес, а также игорные заведения, проституцию, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Общественность республики намерена обратить пристальное внимание главы государства, что главным направлением ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

1650. Ходорковский: "Сечин организовал первое дело против меня из алчности, а второе - из трусости.

Ходорковский в настоящее время ожидает суда по новым обвинениям в растрате и отмывании денег, которые могут привести к новому тюремному заключению на срок до 27 лет. Он утверждает, что оба эти дела были инспирированы Сечиным.
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

1651. Министр Рейман ушел со связи.

Но реальный бенефициар — Рейман, который использовал этот фонд для отмывания незаконно полученных денег, счел в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж, изучавший претензии IPOC на 25,1% «Мегафона» (купленные «Альфа-групп» в 2003 г.).
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

1652. Ответ КБ "Росавтобанк".

Защищая интересы государства, РОСАВТОБАНК сделал все возможное, чтобы предотвратить неправомерные действия со стороны ООО «ЕвроМастер» и пресечь нелегальный вывод денег за пределы Российской Федерации.
27 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «БЛАГОВЕСТ» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

1653. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

В прошлом году защитник представлял интересы господина Бута в конфликте с бельгийскими властями, обвинявшими россиянина в отмывании крупных денежных средств через финансовые структуры этой страны.
В качестве возможных мест передачи денег рассматривались Куба, Румыния, Никарагуа и Армения.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

1654. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

Однако когда заявители предъявили их к оплате, денег они не получили.
По одному из дел, о хищении и отмывании денежных средств "Аэрофлота", он в прошлом году был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

1655. Питерские метастазы.

В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Причем, не исключено, что ему действительно удается находить обходные пути и правильные аргументы, позволяющие открывать нужные кабинеты, что для специалистов по отъему чужой собственности и денег вполне характерно.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

1656. Бизнес-план Гельмана.

На самом деле – это никакая не культура, а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки.
Значительные финансовые ресурсы распыляются на тысячи именующих себя художниками, при том, что согласно логике, ценность имеет творчество максимум пятидесяти из них. Только на аренду ЦДХ ежедневно тратится $3000, и в лучшем случае 7% этих денег идет ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

1657. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

Во всяком случае, опыт взаимодействия России с ФАТФ (международный орган по борьбе с отмыванием денег) показал, что при наличии политической воли мы можем быстро и качественно решать самые сложные задачи.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

1658. Апокалипсис Фридмана.

Основная задача заокеанских товарищей Михаила Маратовича - вывод российских денег от продажи нефти за рубеж.
Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала.
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

1659. Четыре ОПС Петербурга.

Любопытно, что три года назад бизнесмена Михаила Слиозберга (непосредственного финансиста спикера петербургского ЗакСа Вадима Тюльпанова — через «СП Российский Общественный Фонд поддержки всероссийской политической партии «Единая Россия») уже пытались обвинить в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере, и в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления — разумеется, тоже в крупном размере и в составе организованной группы.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

1660. Генпрокуратура назвала главных контрабандистов.

По данному делу арестовано трое адвокатов, которых следствие считает членами ОПС. По сведениям Ъ, во Фрунзенский райсуд Владивостока на днях поступило представление замгенпрокурора Виктора Гриня о даче заключения о наличии признаков контрабанды, мошенничества, отмывания криминальных денег и фальсификации доказательств в действиях руководителя местного адвокатского бюро "36 часов" Александра Литвинова.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google