Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
В материалах следствия было указано, что Райымбек Матраимов вместе с Нурланом Ражабалиевым и ранее упомянутым Абдыбахабом Боронбаевым организовали коррупционную схему, собирая деньги с грузовых машин, которые через Кыргызстан проезжали в Таджикистан ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

1902. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Совладельцам банка "БФГ-Кредит", похитившим 22 млрд руб., добавили дело о покупке недвижимости через офшоры на 1,5 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2021, Фото: ТАСС Юрий Глоцер спродюсировал отмывание Николай Сергеев Юрий Глоцер ...
Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

1903. За "Единственный" взяли троих.

[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а ...
Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

1904. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Деньги на них выделялись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма до 2020 года. Защита Олега Казурина намерена обжаловать приговор. Суд признал Олега Казурина виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств и приготовлении к мошенничеству, совершенному с использованием служебного положения (ст. 290, ч. 6; ст. 174.1, ч. 4, п. б; ст. 30, ч. 1; ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

1905. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

Именно Дмитрий Безделов, по данным следствия, желая похитить деньги, совместно с Олегом Сенкевичем и Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.
А обвинение в отмывании похищенного осталось только у Бориса Хайтовича — остальные подсудимые были оправданы по этой статье.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

1906. Роспромбанк разорил его президент.

... млрд руб., однако участник сделки согласился продать его за 756 млн руб. С учетом того, что стоимость имущества и полученных прав требования по вышеуказанным договорам была меньше, еще 354 млн руб. физическое лицо получило от банка наличными деньгами ...
... также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1907. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Как стало известно «МК», обратиться за помощью к Фемиде чиновнице пришлось после длительной переписки с интернет-агрегатором, который отказался удалить из поисковых запросов четыре ссылки на публикации от 2015 года о якобы возбужденном уголовном деле об отмывании средств. В них утверждалось, что Елена Скрынник, будучи членом правительства, путем мошеннических схем похищала деньги.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

1908. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Я не могу точно сказать, сколько денег должно было остаться в этой структуре, но, возможно, в районе 7 миллиардов долларов США 64. Я уехал из Российской Федерации и переехал в Англию в сентябре 2004 г.; таким образом, я лично не был вовлечен в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1909. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Эти деньги были оформлены как заем, но Мармилев не вернул их, а кредитор не настаивал.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

1910. Ответ Дмитрия Барановского.

5. Еще в сентябре прошлого года, когда власти США предъявили иск к группе компаний Кацыва, он сам заявил, что единственным человеком, который заинтересован в его привязке по фантастическим причинам к делу Браудера–Магнитского, может быть только Барановский, который и вымогал у него крупные деньги. Полагаю, что никто кроме самого Дениса Кацыва не сделал больше, для попадания в эпицентр не первого в его предпринимательской деятельности международного скандала с отмыванием денежных средств.
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

1911. Александр Романов коррумпировал таможню.

От обвинения же в отмывании господина Романова избавил руководитель одного из московских аэропортов: выступая в суде, он пояснил, что деньги на склад временного хранения он дал ему лично и эти средства не имеют криминального происхождения.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

1912. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ...
С этой целью были изготовлены подложные документы, подписанные от имени несуществующего гражданина Вьетнама, открыт счет на его имя и перечислены деньги.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

1913. Плата за обман.

А в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж отказал IPOC в правах на 77,7% спорного пакета, придя к выводу, что фонд пытался оплатить акции деньгами, полученными в результате отмывания средств.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

1914. Top-500 ("Финанс", 2007).

... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
Александр Несис, № 68 ($900 млн) Основной акционер группы «Ист» с умом инвестирует деньги, вырученные от продажи судостроительного Балтийского завода и золотодобывающего «Полиметалла».
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

1915. Публичная жизнь Ирины Кудриной.

Правда, на что бы они ни тратились, все равно спросят их, откуда деньги, и в отмывании нечестно заработанного нет-нет да и обвинят.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

1916. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Во времена бартерных сделок и дефицита реальных денег латвийские банки активно занимались в Москве обналичиванием валюты сомнительного происхождения. Впрочем, подобные претензии можно было предъявить тогда ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОМУ другому банку. Прошло 10 лет, но и сегодня это не редкость. Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1917. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1918. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

1919. Березовский окучивает Газпром и депутатов.

Деньги на реализацию идеи реванша у него есть: состояние более $1 млрд., акции Сибнефти, которые растут в цене.
... не иначе как правой рукой Березовского, основным финансовым партнером на Западе в многотрудном деле по отмыванию миллиардов Бориса Абрамовича, Марти Помпадур общается с представителями Газпрома на тему покупки принадлежащего газовому монополисту ...
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

1920. Парижская жизнь Алика.

Благодаря его деньгам Наталья Захарова, актриса по профессии, даже смогла организовать театральные вечера во французской столице.
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google