Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1961. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... залог 20 млн руб. Однако пока деньги не поступят на депозит суда, срок его задержания продлен — на 72 часа. Как только указанная сумма будет перечислена, господин Млодик выйдет на свободу. — Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

1962. Обыск от первого лица.

[…] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

1963. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Дерипаска настаивает, что Черной никогда не был его партнером, а лишь вымогал у него деньги, как лидер организованной преступной группировки, которая занималась крышеванием бизнеса.
Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию».
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

1964. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... набережной взяла кредит в Номос-банке в размере $26,5 млн, что по курсу доллара тогда составляло 590 млн руб. Как следует из материалов дела, деньги были взяты якобы на пополнение оборотных средств ее фирмы и инвестирование различных проектов ...
Находится в международном розыске по линии Интерпола, обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

1965. Прокурорский клан Якутии.

За такие деньги в улусах (районах) республики можно купить не менее 15-20 квартир для сотрудников прокуратуры, которые сейчас не имеют своего жилья.
... группы мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления (п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

1966. Срок премьерских полномочий.

Будучи премьером и готовясь к президентским выборам 2010 года, госпожа Тимошенко потратила порядка $200 млн на то, чтобы поднять пенсии и приобрести кареты скорой помощи для сельской местности, хотя имела право тратить эти деньги только на ...
В августе 2006 года суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины к девяти годам тюрьмы и штрафу $10 млн за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

1967. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

В феврале 2008 года Генпрокуратура РФ получила от министерства юстиции Испании просьбу о задержании бизнесмена и его передаче с целью привлечения к уголовной ответственности по обвинению в отмывании в этой стране преступных доходов известного ...
Все деньги отмывались в Испании.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

1968. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Счетная палата РФ вскрыла, что деньги были перечислены по хитрой схеме в уставный капитал банка «Русская инвестиционная группа», через который обналичили предположительно 7 млрд. руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж. В 2007 г. Центробанк России отобрал лицензию у банка «Русская инвестиционная группа». При этом сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1969. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1970. Президент Грузии не сдержал слово перед "кутаисским вором".

... Фото: "Коммерсант" Михаил Саакашвили По словам экс-замминистра МВД Грузии Бадри Бицадзе, супруга оппозиционерки Нино Бурджанадзе, до своего прихода к власти Михаил Саакашвили тесно контактировал с криминальными авторитетами и получал от них деньги ...
Согласно сообщениям СМИ, испанская прокуратура выписала европейский ордер на арест Ониани по обвинению в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость и организации преступного сообщества.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

1971. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

— Врезка К.ру] *** При Милошевиче клан Каричей в Сербии был "семьей №2" США подозревали братьев Каричей и старшего брата Милошевича — Борислава — в отмывании сербских капиталов в России Оригинал этого материала © "Взгляд", 21.02.2006 Миллионер в ...
Утверждается, что эти деньги были потрачены не по назначению, когда Карич возглавлял компанию Mobtel.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

1972. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.
"Будучи руководителем казахского БТА-банка, я вряд ли стал бы воровать деньги у своей собственной финансовой структуры: это нонсенс,— заявил вчера "Ъ" господин Аблязов.— Я считаю, что возбужденные в отношении меня уголовные дела, о которых российские ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

1973. Семейный фитнес.

Ему также инкриминировалось участие в отмывании денежных средств, полученных нелегальным путем.
Однако если предпринимательница и собиралась таким образом избавиться от обязанности возвращать деньги, полностью этот план не осуществился.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

1974. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

В феврале 2010 года американская сторона выдвинула новые обвинения: в сговоре при попытке отмывания средств, мошенничестве с использованием интернет-технологий и в «преступном сговоре с целью нарушить закон о чрезвычайных экономических полномочиях». В случае экстрадиции в США Буту грозит пожизненное заключение. Андрей Гольдберг, "Юнисстрой" Андрей Гольдберг Бывший владелец крупной московской строительной компании «Юнисстрой», скрывшийся в 1997 году с деньгами клиентов компании в размере около ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

1975. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

... тянет на 10 лет, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Михаил Гуцериев Бывшему президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в нетяжком преступлении — незаконном предпринимательстве, предъявлено второе обвинение — в «отмывании» средств ...
По версии следствия, деньги, вырученные в результате незаконного предпринимательства (добычи нефти сверх установленных квот), потом «отмывались» и выводились за границу.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

1976. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм (ООО "Эколайн-К", "Индевер Пром" и "Юнисэт"), покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

1977. За что сидит Бахмина.

«В Компании, - значится все в том же документе, - полагают, что Гололобов в течение 2004-05 г.г. совершил в составе организованной группы ряд преступлений, заключавшихся в хищении значительных средств с баланса Компании и последующем их отмывании».
Но прежде всего, она не подумала о собственных детях, которые из-за ее погони за деньгами на несколько лет остались без матери.
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

1978. Под крышей Красносельского района.

После стольких лет трудно доподлинно установить, кто был отцом-основателем, вероятнее всего расклад, при котором «общак» сообщества был направлен на отмывание в океане бизнеса.
Итак, деньги есть, бизнес рожден.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

1979. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

- В.П.), с помощью которого осуществляют незаконные финансовые схемы по отмыванию и легализации денежных средств, получаемых ими от контролируемой ими же торговли товарами на территории ТК "Три кита".
Утром - деньги, вечером - стулья И даже следователь Лоскутов, если верить Зуеву, пытался ввергнуть его в убыток.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

1980. В чем подозревают Реймана.

Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.
Судья постановил, что истец должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн — RTDC и $10 млн — Augmentation Holdings.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google