Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

502. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

503. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

«Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

504. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

505. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

506. Бобовый король Борис Листов.

Во всяком случае, согласно документам из утечки Paradise Papers, в 2016 году на имя Горшковой был зарегистрирован оффшор на Мальте c капиталом в полтора миллиона евро.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

507. Рейтинг должников Украины.

Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

508. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

509. Как вскрывали панамский канал.

[ИА "РБК", 04.04.2016, "Панама пообещала "энергично" сотрудничать с судами по оффшорам": Власти Панамы готовы к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного журналистского расследования о сделках, проводившихся через панамские офшорные компании, передает Associated Press.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

510. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

511. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

У нас типа «объявлена борьба» с иностранными агентами, НКО, деньгами Госдепа, шпийонами, оффшорами и прочими зарубежными активами чиновников и депутатов.
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

512. Финт офшором.

Сколько в Майами депутатов поумнее, которые сразу купили все через оффшор на БиВиАй, можно только гадать.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

513. Как финансируются российские выборы.

"Из оффшора на нашу помойку, а потом на вашу помойку" Бизнес давно уже имеет налаженные отношения с властью.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

514. Рассудили не по понятиям.

Там уже не спрячешься за цепочкой оффшоров, депутатским иммунитетом и дружбой с представителями высших судебных инстанций.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

515. Александр Янукович заработает на чужом добре.

По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

516. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Миллиардеры активно переводят свои активы из оффшоров в управляющие компании, диверсифицируют бизнес.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

517. Без ферзя в голове.

«Russia Growth Fund» — инвестиционный интервальный фонд, зарегистрированный в оффшоре на Виргинских островах.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

518. Бизнес "слуг государевых".

рублей в оффшор.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

519. Как ошкурили "Гранит".

«Сегежгранит» уйдет в оффшор Впрочем, судьба самого предприятия тоже не вызывает оптимизма.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

520. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

После расследования оказалось, что это тот оффшор, который арендовал для семейства Виктора Ющенко авиаперелеты по всему миру, в частности, когда сам президент летал частным образом в США. Также источник сообщил, что в благодарность за сделку 2006 г., вводящую РУЭ на рынок Украины, $1 млрд был перечислен на счета компании родного брата президента - Петра Ющенко.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google