Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

242. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.

Однако СМИ неоднократно связывали Станислава Еремеева с рейдерским захватом пресловутого ДК имени Кирова, в результате которого обладателем актива стоимостью около 25 миллионов долларов за 2 миллиона стал кипрский оффшор.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

243. Тактика выжженной земли сенатора Андрея Гурьева.

Уже затем УК реализовывала ее по рыночным ценам через свои оффшоры.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

244. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

245. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была возложена правительством на ИКМО.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

246. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

То есть оффшору. Кто является бенефициарием, установить могут только следственные органы, но на «Арсенале» все уверены – это оффшор принадлежит Михаилу Сапего.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

247. "Дайте денег и не требуйте отчета."

При этом по информации официального сайте «Уралхима», акции компании на 99% принадлежат одному кипрскому оффшору и еще 1% - другому кипрскому оффшору.
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

248. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

В ходе судебного исследования «дела Ахтямова» была оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

249. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Гродецкий всегда в курсе По нашим данным, за те 10 лет, что Владимир Гродецкий руководит предприятием, все активы завода практически полностью выведены в оффшоры на подставные фирмы.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

250. Синьор Помидор и Кирюха с Таганрога.

В связи с поспешным и скандальным уходом Подольского из ЮТС (акционеры компании утверждают, что «благодаря» ему на ЮТС повисли огромные долги, а часть денег, скорее всего, была выведена в оффшоры, проще говоря, украдена) возникла необходимость заиметь в компании «своего человека».
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

251. Законы российских лесных джунглей.

Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства».
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

252. Оффшорный бизнесмен Кантор.

А власть называет «оффшорными бизнесменами», потому что все их активы надежно укрыты в зарубежных оффшорах.
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

253. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

254. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Ходили упорные слухи, что через оффшоры вышеупомянутого авторитетного бизнесмена Челюскина для ИВЯ приобреталась недвижимость в Испании непонятно на какие деньги.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

255. Греф: Для служебного пользования.

По сути, поправка отсекала от внешней торговли фирмы-однодневки и оффшоры, через которые происходит основная утечка капиталов из России.
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

256. Николай Королев взял и вывел.

Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

257. Офшорный курьер на миллион.

В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

258. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Для них соответственно, потому что даже мои юристы, я им полностью даю понимание, что у нас разные акционеры, что в свое время это все было продано по верхам через оффшоры и сейчас у нас разные акционеры, но так как у нас задачи одни и те же, враг один и тот же, поэтому мы все вместе работаем.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

259. Слабости отца нации, самого богатого человека в Казахстане.

К.ру] набивает карманы, набивает свои хранилища, набивает свои оффшорные компании, выгоняет средства от продажи нефти, газа, от продажи металла — все это уходит в оффшоры, раньше это в Швейцарии аккумулировалось, теперь это все прячет в Абу-Даби, Сингапуре, Гонконге, в азиатском, так скажем, регионе, в азиатских банках.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

260. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

[...] Тимошенко обвиняют в том, что ее газоторговая корпорация «Единые энергосистемы Украины» украла у одноименного государства деньги, вывела их в оффшоры, утаила доходы и вручила 80-миллионную взятку экс-премьеру Павлу Лазаренко.
Дата: 25.10.2011 Копия в Google