Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Истоки паники Лукашенко и его окружения.

Российских специалистов также интересует, с кем из российских или иностранных партнеров работают белорусские бизнесмены, через какие иностранные банки проходят "белорусские" деньги и задействованы ли в этих схемах старые добрые оффшоры.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

362. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

Поэтому мы пошли на те договоренности, которые мы в настоящий момент достигли, то есть мы берем акции непосредственно дочерних компаний или бывших дочерними, уже независимо кому они на сегодняшний день принадлежат - гибралтарским оффшорам или российским компаниям, в том числе "Медиа-Мосту".
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

363. Куда Абрамович свиней не гонял.

Именно после этих проигрышей "Сибнефть" ушла в оффшор, расположенный в полусотне километрах от Омска, - Любинский район области.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

364. Подробная биографическая справка

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

365. Офшорные кредиты Николая Королева.

Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

366. Тайная жизнь Владислава Родина.

Зарегистрировав на их имя более десятка фирм и оффшоров, Родин приобрел еще один танкер — "Рамава".
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

367. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Данная ситуация сродни фактически рейдерскому захвату чужих предприятий с применением отработанных в лихие 90-е мошеннических схем создания фиктивных долгов, которые «вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

368. Ответ Сергея Пойманова.

За это время в ООО «Атлантик» сначала сменился собственник — Наталья Майорова (владелец и генеральный директор компании на момент получения кредита в Сбербанке) продала компанию кипрскому оффшору, покинула Россию, а само ООО «Атлантик» в итоге было ликвидировано.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

369. "Интраст", который лопнул.

В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

370. Беспризорное следствие по-гордеевски.

— Цепочка была сложная, связанная с многочисленными сделками и залогами, поэтому пока оперативники только пытаются разобраться в этих финансовых схемах, знакомятся с документами, уголовное дело возбуждено только против Жукова и неустановленных лиц, — рассказал информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

371. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

Надо сказать, что при сложившейся за время губернаторства в области Алексея Гордеева административно-правовой системе, регион превратился в юридический анклав или, точнее сказать оффшор.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

372. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

И это не просто слова — BNP Paribas действительно создал для Анатолия Гавриловича несколько оффшоров, свидетельством чему — сертификат о регистрации на имя Локтионова компании Boston Manor Ltd. Эта компания и ее дочерние фирмы стали вести застройку побережья Анапы (проект «Высокий берег»).
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

373. Бюро следственных услуг.

Ведь это дело имеет отношение захвату стратегического предприятия (на «Павловскграните» производят взрывчатку) кипрскими оффшорами Nisaram и Aletaro с официально не установленными бенефициарами.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

374. Ряженый генерал отжимает жир.

А если учесть, что средства корпорации активно выводятся через два принадлежащих Васильеву оффшора (Peters Inc Delaware, США и Peters Financial Corporation, Британские Виргинские острова) для ухода от налогообложения как в Евросоюзе, так и в России, то возможный уровень прибыли невозможно даже представить.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

375. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

Письмо в следственный департамент МВД направил адвокат оффшора Fortiza Ltd, принадлежащего Шандаловым.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

376. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Но доказать это практически невозможно, если вывод «Домодедово» из оффшора будет осуществляться под контролем Степашина.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

377. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

378. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

379. Платил с офшора, оформил на супругу — сам себя "развел".

По словам экс-сенатора, особняк является совместно нажитым имуществом, был приобретен на общие деньги — с его стороны как будто были задействованы средства из оффшоров — потому он имеет право на половину дома.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

380. У киевского мэра съехало гражданство.

[…] Украинские СМИ отмечали, что он и его супруга распродают свои активы в Украине, а параллельно Черновецкий "снял все средства из оффшоров и перевел их в Канаду".
Дата: 05.08.2011 Копия в Google