Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Вкус к банкротству.

Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

542. Жулики лезут в "Народный фронт".

И, конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть и партию…” Не стал исключением и генеральный директор пермского ОАО «НПО «Искра» — некогда флагмана советской оборонно-космической индустрии, а ныне растащенного по офшорам предприятия, Михаил Иванович Соколовский.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

543. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Другие 34% «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

544. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

Они были переданы структуре РЖД. Помимо вокзальных структур Mirax Group офшор Barnston Enterprises Ltd. владеет 51% «Миракс Сервис», занимающейся эксплуатацией всех комплексов корпорации.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

545. "Слепой, глухой и дурак одновременно."

С калейдоскопической скоростью они меняли владельцев, эксплуатантов, то исчезали, то появлялись в каких-то офшорах. Как начислять налоги, когда не ясен объем перевозок? Как наказывать за монополизм, если не видно даже границ этой монополии? Когда государство вдруг хватилось, а что же наш аэропорт (базовый аэропорт альянса - Емельяново), то оказалось, что и он уже наполовину в офшоре, а на оставшейся казенной половине висит должок, втрое превышающий цену активов. "Какой офшор?
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

546. Собственные деньги Дерипаски.

Акции, контролировавшиеся ими, перераспределяются в офшоры, владельцев которых не удалось установить даже с помощью Dun&Bradstreet. В справках — ничего не говорящие фамилии юристов, зарабатывающих на обслуживании офшоров.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

547. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Эти акции находились в трастах, управляемых через офшор Risaffy Келвином Хадсоном. Второе дело ЮКОСа набирает обороты. В ближайшее время Ходорковскому и Лебедеву будут предъявлены новые обвинения, объявил вчера на встрече с журналистами глава этого ведомства Юрий Чайка. Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор ...
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

548. "ЮКОС может винить только сам себя".

- В ЮКОСе считают, что фирмы пользовались льготами во внутренних офшорах законно.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

549. Дефолт-98 был предрешен.

То есть кредиторы так ничего и не получили, а деньги разошлись по сети офшоров.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

550. "Сливки - золото Палия".

"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого "Нижневартовскнефтегаза".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

551. "Понты дороже денег".

Скорее всего, его бизнес был построен, как всегда, через офшоры, что для американского присяжного – лишнее подтверждение нелегальности капиталов. А доказать их легальность – это значит поднимать всю бухгалтерию в офшорах, что иногда невозможно даже в принципе.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

552. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Офшор Vremax за месяцы до покупки квартиры получил несколько миллионов долларов за «консалтинговые услуги» от британской компании турецкого бизнесмена Мехмета Дженгиза.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

553. Новый русский Виктор Медведчук.

Структуры Курченко скупали украинский уголь по дешевке, а продавали по рыночным ценам, выводя миллиарды через офшоры.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

554. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

555. Бриллиантовая рука Коломойского.

Миндич был совладельцем офшора в Белизе, через который Коломойский владел медиагруппой «1+1», той самой, где работал Зеленский.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

556. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата Тройка».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

557. Тони и сын.

Дом на улице Фобур Сент-Оноре в Париже (Франция) Спустя пару месяцев во владении семьи (и снова через офшор — Trevisiani Services Corp, которым руководила Ирина Тони) появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу от Канн.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

558. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

559. Заработал на санкциях.

... 49% «комплексного поставщика» оборудования для всех предприятий и подрядчиков «Газпрома», похоже, стали два кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24%). Первый офшор, судя по всему, контролировался уже известным нам по «детским делам» Алексеем Митюшовым, а второй — неким Владимиром Карташяном. Он возглавлял ГСТС вплоть до его чудесного перевоплощения. Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

560. Секреты СВР.

Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли российские граждане.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google