Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка в переводе средств ПГБ через офшоры за границу и намеренном банкротстве компании.
Дата: 19.01.2009
Копия в Google
Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
В частности, его подозревают в уклонении от налогообложения дочерних структур фирмы "Корус-холдинг", которую он возглавлял до того, как стал членом Совета федерации, через внутренние офшоры на Байконуре. По мнению следователей, преступление совершалось по той же схеме, по которой ЮКОС оптимизировал налогообложение через офшоры ЗАТО "Лесной" (за что, в частности, были приговорены к лишению свободы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев).
Дата: 18.01.2007
Копия в Google
После того как угличский офшор прогремел на всю страну, областное управление Министерства по антимонопольной политике вынесло определение о возбуждении дела по фактам нарушения администрацией Угличского муниципального округа антимонопольного законодательства. Это случилось в 1999 г. Однако прошло еще три года, прежде чем пресловутый офшор приказал долго жить.
Дата: 05.08.2003
Копия в Google
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не вызывает сомнений: многие из них распоряжались множеством объектов недвижимости в разных точках британской столицы и за ее пределами.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Сделка оценивалась в $120 млн. Кротов получил свою долю — его сейшельский офшор PVK Investments, по всей видимости, расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan Properties Limited, собственнике участка , свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении «Проекта».
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Следующий уровень — Bolton Trustees Limited Офшор оказался многоуровневым, хозяева ММК постарались глубоко запрятать информацию о себе.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
Вскоре после этого французская юстиция временно «заморозила» два особняка и десятки квартир в Париже, имение в парижском пригороде, офисные помещения в Лионе и еще один объект недвижимости в Лондоне — имущество было зарегистрировано как на самого Асада, так и на его близких через офшоры.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
... продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является учредителем 499 компаний, большая часть из которых ликвидирована. Функции управляющей компании офшор выполнял в 33 ликвидированных фирмах. Ну а директором ООО «Бургерстрит -М» было избрано лицо, которое выполняло функции директора в 79 ликвидированных компаниях и было учредителем 17 ликвидированных компаний. Схема с офшором примечательна тем, что обанкротить его ...
Дата: 22.04.2021
Копия в Google
Куда исчезли эти деньги, неизвестно — но рискнем предположить, что осели они в одном из многочисленных офшоров, к которым Пайкин питает слабость.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Его заявление на 39 страницах, подписанное 26 июля в Лондоне (копия есть у РБК), адвокаты Российской Федерации из White & Case вчера попросили приобщить к ходатайству РФ о непризнании гаагского арбитражного решения на $50 млрд в США. В своих показаниях Гололобов заявляет о незаконных, по его мнению, платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом Ходорковским в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без ...
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» . 23 декабря 2013 г. между «Labrosan» офшором Шарыкина «Halbay» было подписано соглашение о распределении денег, получаемых от сделки с «Ростехом». Согласно подтверждающему документу, офшор Тарана покупал некие фиктивные векселя «Halbay», а взамен выплачивал 55% от ...
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
"Деньги, которые отмывались в Льорет-де-Мар, поступали из России через офшоры. Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег. "Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google