Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Банкиры перебрали налогов.

Как сообщили Ъ в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

1082. Неизвестный партнер "Альфы".

Акции “ВымпелКома” и Golden Telecom, прежде распыленные среди нескольких подконтрольных “Альфе” офшоров, сосредоточились в компании Alfa Telecom Ltd. Одновременно подтвердились давние слухи о партнерстве между “Альфой” и сенатором Глебом Фетисовым.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

1083. Плата за входной билет.

Одной из первых «жертв» стала «Итера», учредитель, акционер и топ-менеджер которой Тед Кавальерос признался американскому правосудию, что в 1996 году перечислил по поручению компании офшору г-на Лазаренко Bainfield Company Ltd 25 млн долл.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

1084. Надули акулу.

В начале недели это были лишь неясные слухи, но сегодня рынок уже твердо уверен, что покупателем кипрского офшора, владеющего четвертью "Связьинвеста", стал совладелец ТНК-BP Леонард Блаватник.
Дата: 18.03.2004 Копия в Google

1085. Жене Президента ФК "НИКойл" Цветкова не удалось пополнить личную коллекцию.

Бывший министр топлива и энергетики РФ Владимир Лопухин утверждал, что близкий ему офшор Forecastle Ltd. получил права на марку от бывшего директора фарфорового завода Евгения Баркова безвозмездно.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

1086. Управляющий директор стесняется, что прежде работала секретаршей, жена мэра открещивается от крыши.

Фантастическая чистая прибыль (более $800 млн ежегодно) , полученная в том числе благодаря оптимизации налогов в офшорах, почти целиком выплачивается акционерам в виде дивидендов.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

1087. Кеннет Дарт добрался до Аргентины.

В понедельник суд Южного округа Нью-Йорка огласил решение по иску офшора ЕМ, контролируемого Кеннетом Дартом - инвестором, активно работающим на развивающихся рынках.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

1088. Последний медный передел.

После неудавшейся экспансии на север Урала Вольхин вынужден уступить «Эрденету» 10% акций КМЭЗ за поставки медного концентрата и 28% кипрскому офшору «1st Point holding Ltd.», принадлежащему югославам.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

1089. Все было по закону.

Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

1090. Родственникам Аксененко грозит "зачистка".

По словам источника, новый министр рассчитывает забрать у этого офшора акции "ТрансТелеКома", поскольку идея продажи 49% -ного пакета фактически похоронена.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

1091. "Дочек" Федорова обыскали.

Эти 28 фирм, по мнению следствия, и владеют по поручению нерезидентов немалой долей тех 6,2% акций "Газпрома", которые - опять же, по мнению следствия, - контролирует UFG. Произведенные выемки, утверждает источник, близкий к следствию, "не только позволили понять всю карту взаимодействий кипрских офшоров, читинских фирм и UFG, но и выявили массу нарушений при учреждении этих компаний".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

1092. Дела UFG.

Однако, по мнению Дашевского, "многие иностранные инвесторы отказываются покупать "Газпром" по этой схеме, поскольку, по сути, они отдают деньги, а взамен формально получают долю в неликвидном офшоре, поэтому немногие брокерские компании предоставляют такие непопулярные услуги".
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

1093. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

1094. ВПК.

Он был признан банкротом, и судьба его выведенных на офшоры оборонных активов не вполне ясна - они время от времени всплывают в ходе судебных тяжб Инкомбанка с кредиторами.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1095. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

1096. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

По данным ЕГРЮЛ, в момент регистрации ООО «Скартел» в начале 2007 года его первым владельцем был Денис Свердлов, но уже спустя два месяца 100% компании были переоформлены на кипрский офшор WiMAX Holding (сейчас — Yota Holding).
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

1097. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

1098. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Эта компания учредила несколько фирм, одна из которых была передана впоследствии панамскому офшору, другая — купила долю в "Ами-банке".
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

1099. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1100. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

Совладельцем первой является кипрский офшор Ralieva management ltd, 100% уставного капитала которого находится в залоге у ПСБ, принадлежавшего Алексею Ананьеву.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google