Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Дедушкины яйца.

По версии Рштуни и компании, именно через этот банк были выведены активы несчастного ПГБ, осевшие впоследствии в офшорах.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

1202. За чертой богатства.

Для российских миллиардеров в первом поколении, хранящих свои капиталы в офшорах, налоги—не столь большая проблема.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

1203. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

"Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

1204. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных кредиторов «Илим Палп»: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

1205. Вывод активов ВНК.

Он заявил, что выдал Бурганову доверенность, не зная о его планах по последующей передаче офшорам акций «дочек» ВНК. Бурганов вначале исправно являлся на допросы и отрицал вину.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

1206. На равных.

"Как в случае с "ЮКОСом", "ЛУКОЙЛом" и МТС, чьи владельцы раскрыли структуру собственности, публичная информация об акционерах "Норникеля" будет положительно воспринята рынком", - уверен он. Вновь выяснение, кто на самом деле стоит за офшорами, владеющими российскими предприятиями, произошло по требованию западных партнеров.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

1207. "Юрьев день" в Газпроме.

Борис Титов в приказном порядке пригласил их уже в офис, где располагается штаб — квартира его офшора под названием «Солвалюб».
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

1208. Пока не миллиардер.

NV. В свою очередь, Itera Holding BV владеет 100% акций кипрского офшора Omrania Trading.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1209. Тайная полиция бывшего олигарха.

Леонтьев утверждает, что Андреев запустил схему вывода денег с помощью все того же Автобанка и его офшоров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

1210. Новое уголовное дело Березовского.

Однако, как стало известно „Ъ", сейчас следствие считает, что автомобили были проданы за границу через московские фирмы, аффилированные с ЛогоВАЗом (крупнейшим в то время дилером АвтоВАЗа), а вырученные средства якобы не вернулись в Россию, осев где-то в офшорах.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

1211. Кох: "У Гусинского закончилась истерика по поводу свободы слова".

В неофициальных разговорах источники Ъ добавляют, что схема продажи оказалась очень сложной, так как все доли, контролируемые Владимиром Гусинским, размыты и в основном числятся на многочисленных офшорах.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

1212. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.

То есть 770 миллионов долларов разницы осели в офшоре под названием «Фалькон Кэпитал».
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

1213. Аксененко уволили силой.

Еще в сентябре 2000 года НТВ («прежнее») обнародовало документы, из которых следовало, что Минфин, возглавляемый тогда Касьяновым, разрешил МПС не платить налог в размере $38 млн прямо в казну, а отдать его кипрскому офшору Felirio Trading в обмен на то, что Felirio отдаст российскому бюджету советские облигации на сумму $26 млн. Что с точки зрения правоохранительных органов вполне могло быть расценено как воровство, хотя грамотные финансисты предпочитают термин «реструктуризация».
Дата: 04.01.2002 Копия в Google

1214. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

«За счет комбинации с российскими и зарубежными инвесторами он проводит очень хитрую комбинацию: как резидент покупает бумаги в России, а западный инвестор, который дал на это деньги, получает долю в офшоре.
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

1215. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы), Voyager Marketing Associates (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Маврикий) и Grosvenor Consultancy Services (Багамы).
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

1216. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

Теперь там участвуют наши компании через офшоры, они и платят в Думе.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

1217. Непредсказуемый провоКантор

Однако на деле гибралтарскими офшорами ММВ Center Ltd, SK Enterprises Limited, которым принадлежало без малого 40% акций «Акрона», владел и управлял ирландский мультимиллионер Дермот Десмонд. Копия в Google

1218. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Во всяком случае, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

1219. Ускользающий "масляный король".

Конечным собственником бизнеса сейчас числится не сам Ванецян, а гонконгский офшор Grenaldi Ltd. В долгосрочной перспективе миллиардер планирует объединить Exoil Group и "Масленицу" в единый холдинг.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

1220. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

За их выпуск заплатил миллиардер Алексей Мордашов": Издательство Hoffmann und Campe из Гамбурга прекратило продажу книг о президенте РФ Владимире Путине, которые написал журналист Хуберт Зайпель, в ответ на сообщения СМИ, что автор получил за публикацию деньги от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google