Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1101. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

1102. Активы семьи Валерия Газзаева.

Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

1103. Генералов МВД задержали за взятку в 10 млн руб.

Земельные участки, расположенные на Ленинградском шоссе, находились в аренде у компании, контролируемой Худояном через кипрский офшор.
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

1104. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

А в декабре 2017 года офшор продал принадлежавшие ему акции Evraz.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

1105. СЕО рейдерской закваски.

В 2012 году А1 стала 100%-м собственником новгородского стратегического предприятия, после чего работающая на отечественный атомпром «Корпорация «Сплав», похоже, перешла под контроль кипрского офшора.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

1106. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

1107. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

1108. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Сам Могилевич не отрицал свою причастность к компании «Аригон» в интервью Би-Би-Си, заявив, что просто не знал других юрисдикций и открыл ее на Нормандских островах (британский офшор).
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

1109. Росгвардия породнилась с Дерипаской.

«Главстрой-инвест» контролируется через офшор Fenestraria Consultants.
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

1110. Царские покои Александра Маслякова.

Фирма принадлежит кипрской компании «Морентина инвестментс лимитед», а ей, в свою очередь, управляет офшор с Британских Виргинских островов Yomari management limited.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

1111. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn (компанию связывают с Каримовой).
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1112. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

1113. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Но, в свою очередь, представители Банка Москвы указали, что лондонский суд тщательно исследовал доказательства по делу, заслушал всех свидетелей и пришел к однозначному выводу, что господин Кехман скрывал имущество в офшорах и представил заведомо ложную информацию при получении кредита.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1114. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

1115. Навальный Прохорову рубль должен.

Поводом для иска стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о продаже бывшим вице-премьером Александром Хлопониным виллы в итальянском Форте-дей-Марми офшору Прохорова за 35 млн евро — цена, по мнению ФБК, намного выше рыночной.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

1116. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

1117. Степана Мартиросяна сняли с проката в России.

При этом потерпевшей стороной был признан не инвестор Григорьянц, а зарегистрированный на британских Виргинских островах офшор, не имеющий к Армении никакого отношения.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

1118. Банкира арестовали в заочном порядке.

После этого основным владельцем АТБ стал Максим Чернавин (31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

1119. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Зато Моргульчик с Каплуном ушли из холдинга с карманами, набитыми черным налом, со счетами в зарубежных офшорах и недвижимостью по всей стране и на международных курортах.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

1120. Миллиардер с горы.

Например, ООО «Фосагро-инвест» было переименовано в ООО «Петрогорстрой», его учредителями стали два кипрских офшора.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google