Тогда ООО «Катерина-Сити-Краснодар» принадлежала кипрскому офшору «ЮМАКО Менеджмент» — компании, основанной Александром Удаловым — бывшим вице-мэром Сочи, бывшим советником бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ОАО «Красная Поляна» — компании, которая уничтожила обширные территории девственной природы в Сочинском национальном парке под строительство горнолыжного комплекса «Карусель».
Дата: 31.08.2016
Копия в Google
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя, по одной из версий, ниточки вели в офшоры и к структурам...
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным, являлся заместитель председателя совета директоров РБК Дерк Сауэр.
Дата: 12.05.2016
Копия в Google
http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=1B8B3AF5-B9CC-46C5-BAF1-6264125519A2&filingTypeID=60 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=F8672344-D711-428C-A288-795413193842&filingTypeID=69 http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=65C01977-4684-4924-9FBE-DD6CF7B6506F&filingTypeID=78 Следует отметить, что со временем перекачивание средств из офшора, подконтрольного Михаилу Ходорковскому, на лоббирование принятия «Акта ...
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в органах?!
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
Тогда же структуры единственного бенефициара раскрыли схему собственности и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group limited).
Дата: 17.02.2016
Копия в Google
Через подконтрольные им юрлица госактивы были выведены в офшоры под видом выплаты дивидендов, а также через фиктивные контракты выводились и средства, вырученные от мошеннических операций.
Дата: 05.10.2015
Копия в Google
Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу?
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.
Дата: 30.01.2015
Копия в Google
Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к судебному заседанию, 31 октября директор «Алсико» взял домой некоторые документы по этому делу, включая оригиналы, для представления их в суд на обозрение.
Дата: 20.10.2014
Копия в Google
Дочки Газпрома теперь переписаны на офшоры, налоги на прибыль оседают черт знает где, а сами Ротенберги оседают в Италии, где у них только за последнюю неделю нашлось 5 вилл и гостиница в центре Рима.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
Его имя также фигурирует и в документах компании Azerfon — о том, что дочери Алиева через офшоры на Панаме владеют 72% паев сотового оператора, стало известно в 2011 году.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google