Поиск по "панамский архив". Результатов:
архив - 1158
,
панамский - 261
.
Результаты с 21 по 40 из 88.
Результаты поиска:
- 21. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
-
Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства, виолончелиста Ролдугина, в панамских архивах?
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
- 22. Офшоры парламентариев.
-
ИА "РБК", 04.10.2021, "Депутат-справоросс назвал попадание в "Архив Пандоры" "попыткой шантажа": Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РБК опроверг свою связь с офшором Portobello Enterprises ...
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 23. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.
-
Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра — Мишель Мускат.
Дата: 30.12.2019
Копия в Google
- 24. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.
-
[...] Детали: Чтобы понять масштаб сети, издание изучило тысячи корпоративных документов, многие из которых были обнародованы в последние годы в результате крупных утечек («Панамское досье», «Архив Пандоры» и «Райские документы»).
Дата: 26.10.2022
Копия в Google
- 25. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
-
Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 26. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
-
Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 27. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве».
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 28. Богатый зять Андрей Болотов.
-
В «Панамском архиве» также обнаруживаются данные о Михаиле Арустамове — бывшем вице-президенте «Транснефти» и давнем знакомом Николая Токарева (Арустамов работал его заместителем еще в госкомпании «Зарубежнефть» в 2001 году), которого источники характеризуют как очень близкого к главе «Транснефти» человека. Вместе с супругой Токарева Арустамов владел фирмой, которая занималась недвижимостью в Чехии. Из панамских файлов следует, что в 2014 году качестве адреса Арустамова указана квартира в доме ...
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
- 29. Чекистский оберег Алекперова.
-
Данные о ней есть в панамском досье — материалах юридической компании Mossack Fonseca. В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 30. Как уводили "молдавский миллиард".
-
К примеру, гражданин Украины, председатель собрания акционеров в Каховке Сергей Андрийчук, чтобы купить акции Banca Sociala, получил на бумаге кредит в €655 тыс. у некой панамской компании Tamlyn Group Corp (об этом говорится в отчете Kroll).
По официальной версии, водитель инкассаторской машины, перевозившей документы Banca de Economii в архив, в какой-то момент остановился, запер ее и отправился в туалет.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 31. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
... другому офшору — Halco Group SA. Что это за неведомая панамская фирма? Если максимально коротко, то это офшор, принадлежащий семье Германа Грефа. Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России. Завещание Андросова в пользу семьи Грефа не было случайностью или минутной слабостью бенефициара Altera. В том же архиве документов AsiaCiti есть и датированный уже 2018 годом текст того ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 32. Четыре офшора Леонида Лебедева.
-
... Президент Кипра Анастасиадес попал в самый крупный "слив" 21 века "архив Пандоры", Фото: "Ведомости", EPA Леонид Лебедев Юридическая фирма, основанная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов российского предпринимателя Леонида Лебедева. Согласно секретному отчету, поданному в карибские финансовые регуляторы, конечным владельцем офшорных фирм были структуры подконтрольные Леониду Лебедеву. Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании ...
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
- 33. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.
-
Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 34. Джетлаг Вадима Гинера.
-
Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
Дата: 22.11.2017
Копия в Google
- 35. Бизнес-модель Андрея Акимова.
-
В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
- 36. Светлана Кривоногих получила часть "России".
-
Перед ними, в кресле 1б, расположилась Светлана Кривоногих, следует из архива системы резервирования билетов «Сирена»; об этом же со ссылкой на аналогичную базу писал и The Insider, Совпадение или нет, но свой билет Кривоногих купила за семь и восемь ...
Из «Панамского досье» известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании «Игоры» два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых, писала «Новая газета ...
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 37. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.
-
Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020
Копия в Google
- 38. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.
-
Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
- 39. У нас длинные листья.
-
Сертификат о членстве в IPSA Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity.
По его словам, он не обнаружил в архиве компании предварительного контракта с «Лонгифолией» на 670 тысяч евро.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
- 40. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5