Следственными органами установлено, что инициатором незаконной сделки являлся именно Смоленский, который использовал для ее осушествления через свой банк, полученные от Нахмановича заранее подписанные последним, чистые бланки заявок на перевод денежных средств в Австрию.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
У нас есть финансовые документы фирм «Мабе-текс» и «Мерката», которые свидетельствуют о переводе денег со счета на счет.
Дата: 06.07.2000
Копия в Google
Во-первых, тогдашний руководитель "Аэрофлота" В.Тихонов дал свое согласие на перевод счетов в "АвтоВАЗбанк", надеясь получить ответную услугу - сохранение за собой гендиректорского кресла.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Этот механизм по обналичиванию крупных сумм валюты для перевода за рубеж и других целей активно используется "Нацкредитом" наряду с другими махинациями, санкционируемыми О.Бойко.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
После «отсасывания» всех ликвидных активов и перевода под свое крыло пяти филиалов «Гута» опять отказалась от своих обещаний.
Дата: 01.07.2000
Копия в Google
Правоохранительные органы вменяют в вину бывшему руководству ЦБ и действия по «незаконному переводу валютных средств» в зарубежные банки: «Так, по информации МВД России, в Бостоне и Нью-Йорке арестованы 14, 8 миллиона долларов США, находящиеся на счетах российских граждан. Решается вопрос о переводе всей суммы во Внешторгбанк.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Больше всего оперативников потрясли пять заранее заготовленных счетов для перевода предвыборных средств, в сумме 25 миллионов долларов, за рубеж - в прибалтийские филиалы американских банков.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
На Руслане, который самый "чистый" среди братьев, замыкаются связи группировки в органах власти, милиции, прокуратуре, СБ. Сфера деятельности бригады Руслана Савлохова: мошеничества, кражи, угоны, разбои, вымогательства, отмывание денег и перевод их за рубеж.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Для Путина оказалось целесообразнее согласиться вовсе не на бега, а на перевод в Москву, в Кремль, в управление делами президента России, к Пал Палычу Бородину!
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
Летом 1993 года он попал в очень тяжелое положение, когда правоохранительные органы выяснили, что перевод 900 миллионов рублей на заводской счет был произведен по фальшивому авизо из Дагестана.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
В учредительских документах фирмы в качестве учредителя фигурирует г-н Патаркацишвили А. Ш., официально — второе, а неофициально — первое лицо ОРТ. Представители Счетной палаты делают вывод: имел место безосновательный перевод денег от материнской компании дочерней.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google