Наблюдатели сходятся в одной версии - швейцарская фирма является своего рода «прачечной» для капиталов украинской братвы.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
В 2008–2013 годах Константин Певчих владел прачечной и трансформаторной станцией на улице Гоголя, 9. Цена этой недвижимости — около 50 млн рублей.
Дата: 13.11.2023
Копия в Google
Или на минус первом этаже могут разместить кухню, прачечную и другие помещения, предназначенные для обслуживающего персонала».
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
Третьи обвиняют свое правительство в том, что оно не выполняет обещание перестать быть прачечной для грязных российских денег.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
Айрапетян попал на крючок к Борисенко в мае 2009 года, когда сотрудники отдела налоговых преступлений ЮЗАО г. Москвы, нагрянув в один прекрасный день в одну из логистических фирм — «прачечную» КРОССИНВЕСТБАНКа — изъяли 36 печатей фирм-однодневок.
Дата: 02.03.2011
Копия в Google
Главная цель расследования, как заявляли в ЯХБАЛе, "послать предупредительный сигнал банковской системе и криминальным группировкам о том, что Израиль не позволит превратить свою территорию в "прачечную по отмыванию грязных денег".
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
В советские времена эта курортная империя называлась «Производственным объединением гостиничного хозяйства горисполкома», имела в распоряжении с десяток гостиниц, 9 финских бань, автобазу, парикмахерские, прачечные и водозаборы.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics.
Дата: 25.01.2008
Копия в Google
Власти Евросоюза до сих пор негодуют по поводу «офшорной зоны» в Цуге, зато зарегистрированные там компании пользуются преимуществами одновременно безналоговой юрисдикции и статуса солидной швейцарской компании, а не «прачечной» с Каймановых островов.
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
И с такими комментариями, которые на обычный язык переводятся приблизительно, как пожелание в следующий раз обращаться в прачечную и правильно телефон набирать.
Дата: 26.04.2005
Копия в Google
Возглавляла эту "прачечную", располагавшуюся на седьмом этаже московской гостиницы "Пекин", некая г-жа Токарева, влиятельная бизнес-вумен якутской национальности с обширными связями.
Дата: 01.09.2004
Копия в Google