Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

1. Одной из главных причин была названа масштабная коррупция, слабость правоохранительной системы и судов.
... принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, - подробно разъясняет один из аналитиков ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

102. Градомогильщик.

В период избирательной кампании Радий Николаевич сулил доверчивому электорату «бесперебойное снабжение города электричеством, теплом и водой, очищенной супербаромембранной системой», обещал «развивать социальную сферу города и повысить всем ...
И, в нарушение федерального законодательства, – расходы на оплату процентов по банковскому кредиту.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

103. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Сам Семен Могилевич так рассказывает о своем венгерском периоде жизни: «В 1991 году рухнула вся система и образовался колоссальный дефицит всего импортного.
Сделка казалась такой привлекательной, что ее санкционировали даже банковские чиновники федерального уровня.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

104. Арабские корни еврейского скандала.

Ведь у Эскина самого не самые лучшие взаимоотношения с израильской правоохранительной системой.
Добиваясь своей сверхзадачи он не только доказал криминальные связи Либермана с Мартином Шлафом и Михаилом Черным, но впервые по-настоящему изобличил НДИ как партию организованной преступности напрямую связанную с арабскими террористами.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

105. Силовики: бизнес на конфискации.

Впрочем, рейдеры сделали еще одну попытку выиграть противостояние с предпринимателями: через месяц после ареста товара было объявлено, что конфискованные мобильники вредны для здоровья: ФГУП «Центр информационных технологий и систем органов ...
Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы — контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

106. Top-10 мировых воров.

Они обязаны обмениваться информацией о подозрительных средствах, поступающих из-за рубежа, и модифицировать закон о банковской тайне так, чтобы он не препятствовал расследованиям коррупционных преступлений. UNCAC требует и создания участниками юридической базы для конфискации поступивших из-за рубежа преступных денег и их возврата на родину. UNCAC подписана 140 странами, включая все крупные. Но многие страны до сих пор не ратифицировали ее. По данным Управления ООН по борьбе с преступностью и ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

107. "Мне незачем оправдываться."

К тому моменту репутация Черного была запятнана: Анатолий Куликов, в конце 1990-х занимавший пост министра внутренних дел, упомянул его имя в связи с организованной преступностью.
В те времена, по словам Черного, "ничто не запрещалось (...) Лазеек в законах было полно (...) Я был вне системы, но никогда не переходил грань, за которой начиналась противозаконная деятельность".
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

108. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

... с преступностью. Так вот, он сказал после того, как Саша погиб, что то, что Саша был принят на работу в ФСБ, это была кадровая ошибка. Я с ним абсолютно согласен. Саша и ФСБ несовместимы по той причине, что Саша пытался охранять людей, а ФСБ убивает людей, а не защищает их, исполняет заказ высшего руководства. И поэтому они вместе были несовместимы. Раз и навсегда. Поэтому ФСБ убило Сашу. Саша всегда говорил: Борис, против человека можно играть и выиграть, но против системы бесполезно, система ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

109. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... против Могилевича, согласно которым он был замешан в семимиллиардной афере вместе со служащими Bank of New York, конгресс даже провел слушания в 1999 году, посвященные угрозе финансовым системам со стороны российской организованной преступности ...
... вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

110. Сайт уполномочен очернить.

В результате, пророчат ясновидящие сайты, либо рухнет неустойчивая российская банковская система, либо — и этот вариант самый эффектный — государство будет вынуждено объявить очередной, на этот раз внутренний дефолт, девальвировать рубль на порядок.
Кривая преступности, опущенная книзу усилиями предыдущего начальника московской милиции, снова взметнулась к прежним показателям.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

111. Утечка.

Отличаются они от изначальных только тем, что принадлежат уже не заводу, а частнику, который гордо отправляет свою "продукцию" на экспорт, Естественно, такие схемы возможно было реализовать только при поддержке со стороны организованной преступности.
Фактически завладев банковскими счетами и имуществом ЗАО "Донгаздобыча", преступная группировка в обстановке вседозволенности и безнаказанности фактически привела ЗАО "Донгаздобыча" — к финансовому краху — долги компании в общем составляют порядка ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

112. Рынок детективных услуг.

Алексей Волков, директор НП "Межбанковская расчетная система": Детективный бизнес очень востребован в банковском бизнесе.
... резко стимулирует детективную отрасль, тем самым активизируя борьбу с преступностью. Тем не менее многие эксперты не слишком верят в возможность налаживания эффективной системы обмена информацией между детективами и правоохранительными органами ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

113. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

... по борьбе с организованной преступностью. Закономерно последовал приказ о расформировании РУБОПов и передаче их функций окружным структурам ГУВД, замкнутым на представителей президента - экспериментальным полигоном новой системы должен стать ...
Его коммерческие интересы начинают распространяться на банковскую сферу и на сферу СМИ. Примечательно, что одним из его партнеров по масс-медиа бизнесу в середине 90-х был Сергей Лисовский, в чьем агентстве "Премьер СВ" Яковлев имел собственную долю ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

114. Подробности "дела Лазаренко"

... Украине расследованием деятельности Лазаренко с 1994 года занимается депутат Верховной Рады, председатель парламентской Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью, полковник Службы безопасности Украины Григорий Омельченко ...
В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

115. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Вот эти две категории граждан и становятся платформой чеченской преступности.
Такая система рэкета гордо звалась “чеченским порядком”.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

116. Операция Паутина.

При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег. Банковская документация, прибывшая из США в ноябре 1999 года, позволяет сказать, что в 1998-1999 годах с ...
Систему отмывания, которую использовала компания Benex, разработал Могилевич в ходе совещания, устроенного в 1992 году, на котором я присутствовал.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

117. Уроки Азии в Москве.

Появляется тейп милиционеров, тейп торговцев, тейп бандитов и т. д. и т. п. Все они взаимодействуют друг с другом с помощью четко организованной системы управления. Везде расставляются свои люди, каждый работает на благо общего дела. А вот что подсчитали аналитики азербайджанского журнала «Монитор»: 12% оборотного капитала азербайджанцев в России приходится на промышленность, 20% на торговлю, 23% на банковские структуры и 38% на криминальный бизнес.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

118. "Сливки - золото Палия".

Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
... раз и навсегда вылетал из системы Миннефтепрома. Но Палия почему-то – уж не по дядиной ли просьбе? – пожалели и перевели главным инженером на "Самотлорнефтехимпром". "В декабре 1984 года Маричев уходит в систему Миннефтепрома и руководителем "ННГ ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

119. Проект "Хиня".

Особенно большие куски отхватил РУОП, организация относительно новая в те времена, которой было поручено бороться с организованной преступностью.
Кроме всего прочего, именно офицеры Старовойтова создали и управляют системой ГАС "Выборы".
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

120. Наследство регента Орлова.

Что творится сейчас в системе, в которой прослужил он всю жизнь, если людей травят лишь за то, что они выгоняют из кабинетов обнаглевших коммерсантов. Выходит, никого не волнует ни борьба с преступностью, ни вообще милицейская работа.
Не стандартным банковским переводом — то, что спецслужбы в состоянии обнаружить любые подобные операции, он знал прекрасно: сам проделывал такие штуки.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google