Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Вшивые "палки".

— А.Х.) Лысаков (еще один замначальника 5-го отдела МУРа, тоже бескомпромиссный борец с преступностью): И пиджак с него снимите.
Экспертиза установила, что подпись в банковском договоре от имени Матвеева выполнена деминской рукой.) И это — далеко не все состояние, нажитое честными сыщиками.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

142. Вся Администрация Президента.

Генерал-майор МВД. Доктор юридических наук (1997, тема диссертации: "Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: криминологический и уголовно-правовой аспекты").
... института инженеров водного транспорта по специальности "Экономист" (1984), был секретарем комсомольской организации факультета; менеджерские курсы Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Финансы и банковское дело" (1993 ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

143. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию ...
С.Смирнов и начальник *** УФСБ по УР *** (возможно) достигли договоренности в рамках которой структуры организованной преступности обязались своими силами пресекать на территории УР розничную торговлю "тяжелыми" наркотиками и оружием, а представители ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

144. В погоне за оборотнями.

— Но для того, чтобы создать такую систему, нужно было, наверное, иметь и доверенных следователей?
Эти деньги были изъяты и в банковских ячейках, в частности в банке “Гостиный двор”, и во время обысков в кабинетах, квартирах, на дачах.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

145. От стрельбы до кокаина.

Для тех, кто забыл, напомню, в начале 90-х неприспособленная к новым условиям советская банковская система начала давать сбои.
Самое неприятное, что даже в Монако, где живет его бывшая жена со своими дочерьми, Джабраилова как-то нелицеприятно попытались взять за жабры и посадили в кутузку на 3 дня. Обвинив в связях с организованной преступностью.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

146. Агент всех разведок по имени Майк.

Все больше и больше «беловоротничковая» преступность сращивается с откровенно уголовной. Кроме того, используя в корыстных целях правовую систему некоторых стран (к примеру, США и Франции), криминальный бизнес пытается избавляться от добросовестных ...
... и даже убийства, заставил своего партнера Руслана Шамурина отказаться в свою пользу от доли собственности (50%) в совместно учрежденных офшорных компаниях, а также передать Живило все средства на банковском счете в Лондоне и московскую квартиру ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

147. Сулейманов и др.

Конечная цель: заключить с Россией необходимый договор, а затем наладив с ней банковскую систему взаиморасчетов, под видом восстановления разрушенной экономики, продолжать ее завуалированный террор, для личного обогащения и умножения своих ...
Ахмадов вылетел в г. Грозный в день ареста Сулейманова, силами 6 Управления КГБ СССР совместно с сотрудниками по борьбе с организованной преступностью ГУВД г. Москвы планировался вылет в г. Грозный для проведения операции по задержанию, аресту и ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

148. Анатолий Быков глазами зарубежных СМИ.

«Джоэл Бартоу, бывший агент ФБР, утверждает, что «ходят слухи, что Лев заказал эти убийства, но этого никто никогда не докажет» «Тем не менее, через банковскую документацию нам удалось обнаружить, что Рубены совершили три платежа на сумму более чем 1 миллион долларов в 1996 году в адрес Анатолия Быкова, который считается крестным отцом местной красноярской мафии. Еще один царь сибирской преступности, недавно задержанный в Греции по обвинению в более чем десяти убийствах, в основном совершенных ...
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

149. Усы над Курском.

"КУРСКАЯ СЕМЬЯ" ПРИЗНАКОМ ВСЯКОЙ феодальной системы является ее клановость, связанная с господством лиц, объединенных родственными узами.
Уже в первые дни своего правления генерал назначил своим заместителем, ответственным за координацию усилий по борьбе с преступностью, О. Сазонова.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

150. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

... в банковском секторе 30 фирм, принадлежащих русским, подозреваются в преступной деятельности. Кроме того, в этот список входят еще 32 фирмы по управлению капиталом и 21 трастовая компания. А в базе данных по организованной преступности федеральной ...
Человек "Системы" Одним из наиболее интересных эпизодов, выявившихся уже во время суда над Михасем в Женеве, оказалась его причастность к крупнейшей финансовой компании России, за которой стоит мэр Москвы Юрий Лужков.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

151. Сергей Михайлов, он же Михась.

В частности, всю электронную банковскую систему расчетов Уральского региона.
© "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги " Российская преступность: Кто есть кто" Сергей Михайлов, он же Михась Александр Максимов 39-летний Сергей Анатольевич Михайлов - личность по-своему уникальная.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

152. Венгерское досье.

Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
По оценке нашего Ведомства Могилевич важную роль играет в управлении российско-украинской преступной группировки, а также в координации венгерской и российско-украинской организованной преступности в ВР, но он всегда стремится остаться в тени.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

153. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Назначение на ключевой пост председателя Госкомимущества амурского чиновника Полеванова, не работавшего в системе ГКИ ни дня, тоже связывают с именем руководителя СБП. С именем Коржакова связывают отказ правительства весной 1994 года в предоставлении ...
Вместо борьбы с организованной преступностью и коррупцией в высших эшелонах власти Коржаков наоборот подбирал морально нечистоплотных, нечистых на руку, людей и расставлял их на ответственные посты.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

154. Хроника наездов на "Мост"

Раскрытие счета одного из клиентов ударило по Мост-банку, служба безопасности которого всегда считалась одной из самых "крутых" в банковской системе, не меньше, чем по Чубайсу.
Поэтому он намерен учредить фонд помощи отделу по борьбе с организованной преступностью московского ГУВД, "куда наше СП внесет много денег - не одну сотню тысяч рублей".Источник: КоммерсантЪ Daily, 15.07.1991 1992 год (первоначальное накопление ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

155. Личное досье

Провел несколько крупномасштабных операций по борьбе с организованной преступностью.
14.12.93 г. министр МВД Виктор Ерин направил руководителю администрации президента Сергею Филатову письмо о том, что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

156. ОПС Питера 1993-1996

Анализ сложившейся криминогенной обстановки позволяет определить следующие направления развития организованной преступности: 1. Проникновение в законную экономику. 2. Контроль над банками и финансовой системой.
Серьезную угрозу представляет их связи с коррумпированными должностными лицами в органах власти и управления, на предприятиях и в организациях, в Вооруженных Силах, сращивание преступных группировок с банковскими сотрудниками, включение криминальных ... Копия в Google

157. Роль Быкова в Красноярске

Начальник УВД Красноярского края генерал Б.Петрунин и тогдашний начальник краевого УОП В.Агеев осуществляли негласную политику "борьбы с преступностью руками самих преступников", считая, что управлять процессами в криминальной среде можно лишь через ...
... Быков Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: Нью Джерси, Крекил 346, Ист Медисон Авеню, п/я 07626 (201) 569760, а также ряд банковских счетов за границей, в частности счет АСС #0313679-0 в Macedonia Thrace Bank S.A. (Alexandroupolis Branch ... Копия в Google

158. Шаболовский.

Крестный папа В 1993 году Владимиру Борисовичу было предложено возглавить новую структуру – Региональное управление по организованной преступности (РУОП).
Поговаривают также, что Борис Абрамович открыл для Рушайло банковские счета в Англии и Финляндии, отправил учиться в Англию его сына Илью и даже организовал для генерала израильское гражданство.
Дата: 13.03.2001 Копия в Google

159. Международное поручение Дево.

*** По собранным до сегодняшнего дня элементам можно серьезно подозревать, что вышеуказанные лица используют швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть деньги, полученные путем преступлений, совершенных в Российской Федерации.
2. Относительно каждого из вышеуказанных лиц: указать, было ли установлено существование связей с организованной преступностью или подозревается ли существование таких связей?
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

160. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза.
(Данные на фирму уточняются.) Некоторое время тому назад от представителя фирмы "Кентавр" поступило предложение оказать помощь в организации системы безопасности "Агротрейдинг".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google