Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Наследство регента Орлова.

В только что созданный в МУРе отдел по борьбе с групповой и организованной преступностью — прообраз будущего РУОПа.
Сбор податей с терминалов был превращен в настоящую систему.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

122. Справка на Ангелевича.

Так или иначе, но если "дело Ангелевича" будет доведено до суда, то уголовная практика пополнится еще одним весьма симптоматичным для отечественной банковской системы случаем.
17.04.97 г. по Указу Президента РФ "Об усилении борьбы с организованной преступностью" задержан на 30 суток по подозрению в хищении 7 млн дол. США , в ходе следствия (21.04.97 г.) "А" был арестован и водворен в СИЗО-2( ИЗ-48/2).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

123. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Владеет фирмой, которая организует в Петербурге банковские конгрессы.
Свой среди "тамбовских" Оперативники одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью уверяют, что сейчас губернатору Владимиру Яковлеву предъявлены жесткие условия поддержки со стороны Бориса Березовского и московских банкиров.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

124. "Схемы" Ходорковского.

Вариант ФПГ "Менатеп-Роспром-НК"ЮКОС" В 1998 году питерские оперативники из управления по борьбе с организованной преступностью, занимаясь расследованием дел одного из самых известных коммерсантов Северо-Западного региона Павла Капыша - учредителя ...
... документов, из которых следовало, что: в конце августа этого же года( то есть задним числом) администрация области якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы " Эмитент", входящей в систему ФПГ "Менатеп-Роспром-Юкос" нефтепродукты на 76 млрд ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

125. Швейцарское правосудие и Кремль.

По словам представителей правоохранительных структур Берна, он подозревается в том, что производил оплату работ по реконструкции Кремля, осуществлявшихся фирмой "Мабетекс", по двойной системе финансирования с привлечением бюджетных средств ...
Сегодня он столкнулся с серьезными трудностями на чеченском фронте, и поэтому, возможно, попытается , за два месяца до президентских выборов, сконцентрироваться на "новой кампании": борьбе с коррупцией и преступностью.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

126. Top-50 (Культ личностей-1999)

... учредителей АФК "Система" (данные Московской регистрационной палаты). Учредитель Московского банка реконструкции и развития (0,75%). 14. СМОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ $300-400 млн, средний балл 3,5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ...
Через два года в одном из телеинтервью Быков фактически подтвердил, что поддерживал контакты с местной организованной преступностью. Копия в Google

127. "Кризис" разоблачает

... Империал" и "Национальный кредит" заключили между собой соглашение, в котором речь шла о "прекращении конкурентной борьбы на финансовых рынках, координации усилий в политической области, контроле за СМИ, создании системы коллективной безопасности ...
... что он вел буквально войну с контролируемой Березовским чеченской мафией, которая к тому времени практически полностью контролировала автомобильный, гостиничный и игровой бизнес в Москве и особенно отличилась в уголовных операциях в банковской сфере ... Копия в Google

128. Лернер: жизнь и тюрьма

Главари постсоветской преступности живут, погибают и садятся в тюрьмы исключительно на Западе.
Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России. Копия в Google

129. Гусинский. Досье

Вице-премьер и банкиры обсудили проблемы, связанные с ситуацией в банковской системе.
Были обсуждены меры по предупреждению преступности в банковской сфере и обеспечению безопасности самих банкиров. Копия в Google

130. Коготь-2: Лужков и Быков

Так, сам Анатолий Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: 346 East Madison Avenue Cresskill, New Jersey 07626 Phone (201) 569-7600, а также ряд банковских счетов за границей, в частности счет АСС #0313679-0 в Macedonia Thrace Bank S.A ...
... вокруг финансово-экономической опоры мэра г. Москвы "АФК Система", возглавляемой В.П. Евтушенковым. Взаимодействие с Л. Черным и А. Быковым осуществляет ЗАО "Регион", входящее в АФК "Система" и возглавляемое бывшим председателем КГБ СССР Азербайджана ... Копия в Google

131. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из показаний Иштимира Худжамова следует, что некие бельгийские знакомые Ковальчука заложили в банковскую ячейку 500 000 евро в счет оплаты товара.
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» была учреждена в 2004 году для «содействия и помощи государственным и правоохранительным органам в борьбе с преступностью и коррупцией, активного участия в ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

132. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

133. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы. Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с ...
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

134. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"

Тем временем российская правоохранительная система почуяла запах очередной наживы и не устояла перед искушением (кто помнит времена, когда она могла устоять?).
... сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД. Которые, кстати, как работали, так и работают на своих должностях, выполняют «обязанности» по борьбе с преступностью и «борются с коррупцией» по указанию президента ...
Дата: 12.12.2012 Копия в Google

135. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... по страхованию вкладов" Кандидат экономических наук Организация страхования вкладов населения на современном этапе реструктуризации банковской системы России Кандидат экономических наук 08.00.10 2004 Осипов Сергей Вице-президент «ГК Олимпстрой ...
... Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Кандидат экономических наук Организационно-экономические аспекты борьбы с преступностью в страховой сфере Кандидат экономических наук 08.00.05 2001 Фрадков Михаил Ефимович Директор ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

136. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
... сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре 2005 года Генеральная прокуратура ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

137. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Перед тем как уйти, написал рапорт о переводе меня на линию борьбы с организованной преступностью, но начальство не согласилось – тогда это выглядело слишком смелым.
Было очевидно, что при таком «системном» подходе, система управления даёт сбой, и город (да и область в целом) уверенно ведут к банкротству.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

138. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Во времена разгула организованной и не очень преступности прежде всего ценились физическая защита и силовые варианты поддержки.
... вопросов, поскольку, как правило, начальником охраны или службы безопасности у них работает отставной генерал ФСБ (МВД в этих структурах как-то не жалуют), на худой конец — полковник, который прекрасно ориентируется в хитросплетениях системы ...
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

139. 2. Первая война национальностей

Все. То есть каждый жил своей жизнью, но знал, что всегда на помощь придут такие же, как он. Это была очень простая система.
От этого и весь разгул насилия и преступности в посткоммунистической России.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

140. 1. Знакомство

Нухаев решил уехать — жил то в Стамбуле, то в Баку, где у него были банковские счета и свои дома.
Отарик создал этакий образец организованной преступности в России — не просто банда отморозков, а совокупная организация, включающая и видных коммерсантов, и знаменитых спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и влиятельных политиков.
Дата: 08.07.2005 Копия в Google