Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Чем сейчас занимается Ахабаев, неизвестно, однако в 2016 году его полный тезка проходил процедуру банкротства. Участки Владимира Столяренко и Зеина Ахабаева (сверху вниз) на Сен-Жан-Кап-Ферра Также в сердце Кап-Ферра расположились виллы Андрея Горбатского, бывшего владельца «Стройкредитбанка», фигуранта дела о хищении 2,6 миллиарда рублей у «Транснефти», и Александра Фурмана, бывшего депутата Государственной Думы от «Единой России» и совладельца «Банка Кремлевский».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

342. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру.
При этом ПСБ выдавал этой группе кредиты без всех необходимых для того документов и в обход своих внутренних процедур, говорится в аффидевите.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

343. Квадратные метры Святого Престола.

Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за вывод средств со счетов своих компаний, которые проходили процедуру банкротства, на собственный счет в IOR. К слову, арест итальянских граждан полицией Ватикана вообще редкое явление.
Из поступлений, не связанных с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

344. Василий Головинский арестован для Интерпола.

banki.ru, 26.08.2020 "АСВ требует 2,9 млрд рублей с бывших топ-менеджеров и владельцев банка "Северо-Восточный Альянс": Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс ...
— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

345. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Денег тот, естественно, не вернул, даже процедура банкротства его «Востока» не помогла. Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

346. Бизнес-парк "Патриот".

В общей сложности офшорные патриоты взяли у банка 10 кредитов на сумму около полумиллиарда рублей. Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и ...
Еще до скандала с картельным сговором компания зарабатывала на «Патриоте», причем в обход конкурсных процедур.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

347. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы юристов по банкротству» и отметил, что в цепочку технологически правильно включили третью компанию «ЛиРосс», в результате чего в сделки практически не было уголовно-правовых рисков и даже ресурсов «Сбербанка», структура которого выступала другим кредитором «Мостостроя» не хватило, чтобы «откатить» ее внутри банкротной процедуры. Совсем недавно участие «ЛиРосс» в подобной схеме опять пригодилось банку Ковальчука ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

348. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Вскоре компании бизнесмена запустили процедуру банкротства, «Коммерсант» называл это «кольцевым банкротством»: объявили о взаимных претензиях друг к другу, признали обязательства, но не смогли по ним расплатиться. Банкротства не остановило даже ...
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

349. Бывшая жена императора.

Компания ФЦСР вошла в процедуру банкротства и доказывала в суде, что не имеет статуса застройщика, чтобы отделаться от обязательств перед дольщиками.
С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

350. От патриотизма до мошенничества.

Потом в отношении «Стивилона» запустили процедуру банкротства, и 25 июня 2018 года организация была окончательно ликвидирована.
Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

351. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

рублей в рамках дела о банкротстве компании. Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на ...
И в конце февраля 2015 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО «Промышленная группа «Ладога», открыв конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении ликвидируемой компании сроком на шесть месяцев.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

352. Россияне в "раю".

Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей. Бывший исполнительный директор «Трансаэро» Александр Кричанский живет сейчас во Флориде. Там же зарегистрирована компания экс-председателя совета директоров авиакомпании Александра Плешакова Sky Ocean, которая приобрела недвижимости в городе Ривьера Бич на много миллионов долларов. «Райский архив» вскрыл еще одну деталь скандального банкротства: Кричанскому принадлежала компания Transaero Airlines на Бермудах.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

353. Темная сторона Appleby.

... которой осудили за уничтожение документов, связанных с расследованием банкротства энергетического гиганта Enron. В презентации говорилось, что, если компания не доработает свои процедуры проверки клиентов, ее сотрудников может постичь участь других ...
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

354. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... монополии, помогая корпорации Чубайса решать проблемы с финансированием принадлежащих ей компаний (чтобы выделять дочерним предприятиям деньги напрямую, понадобилось бы собирать совет директоров; покупка векселей у банка такой процедуры не требовала ...
Ультиматум был выполнен — уже на следующий день в банке ввели временную администрацию. В распоряжении «Медузы» есть документ с составленным планом участия АСВ в предупреждении банкротства «Траста».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

355. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Это и погубило компанию — в сентябре 2014 года один из ее кредиторов, «Газпромбанк», начал процедуру банкротства «ГСС Инжиниринг» (ее общая задолженность составила 1,3 миллиарда рублей).
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

356. Юла "Юлмарта".

... встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка. Такое поведение выглядит странным только на первый взгляд. На самом деле ситуацию банкротства «Юлмарта» Костыгин вероятно давно планировал ...
Для того, чтобы дело выгорело наверняка, Костыгин решает привлечь к процедуре своего знакомого — некоего Олега Морозова.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

357. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Особенности благосклонности АСВ Во всей этой истории смущает лишь некоторая аналогия с «Татфондбанком», которому ЦБ, зная о непростом положении банка, подкидывает на санацию банк «Советский». А потом вновь Центробанк обвиняют в том, что он не производил должный контроль в данной процедуре. Сомнительно, что за каких-то 4,5 месяца возможно доведение достаточно крупной организации от состояния стабильности практически до состояния банкротства.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

358. "Сюзанна" и молодой месье.

Например, занимавшаяся штукатурными работами компания «КА-Билдинг», существовавшая с 2007 года, в 2013-м прошла процедуру банкротства.
В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что муж Тихоновой (по информации агентства, она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына давнего друга Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова) купил недвижимость в Биаррице за 3,7 миллиона ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

359. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Среди владельцев банка — банкир Владимир Волков и депутат Омского городского совета Юрий Федотов: оба были вице-мэрами при Валерии Рощупкине.
Лепешонков — арбитражный управляющий суда Омской области, который частенько проводит банкротства компаний, связанных с холдингом Голушко и Калинина «Акция».
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

360. Пинкертоны Вадима Беляева.

Большие сомнения вызывает крайне поверхностное, если не сказать больше, расследование следователем ГСУ ГУ МВД по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит».
Ранее к финансовому детищу Вадима Беляева был присоединен «Свердловский губернский банк» (СГБ), который после финансового кризиса 2008 года был подвергнут процедуре санации. План санации банка был утвержден 6 ноября 2008 года и реализовывался при ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google