Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... внешнее управление, минуя другие процедуры банкротства. Внешним управляющим назначается Церенова В.Л., московский адрес которого полностью совпадает с офисом Берестникова Ю.Г. Для проведения процедуры банкротства использовалась фиктивную кредиторскую ...
Такое мнение высказал в интервью РБК депутат Госдумы, экс-президент Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

402. Олигархический десант.

Захват, банкротство, стрельба, дискриминация: плюсы и минусы Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июнь 2005 Олигархический десант Михаил Козырев, Александр Малютин, Илья Хренников Выгодное дельце Ориентировочная рыночная стоимость крупного ...
Тогда рейдеры скупили часть долга БМЗ, инициировали процедуру внешнего управления и добились назначения внешним управляющим нужного человека.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

403. НикомуниКАБЕЛЬный "Славтэк".

Следующим шагом предполагается инициировать по требованию кредитора процедуру банкротства "Коминтел" и взыскать с него в пользу истца акции предприятия.
В общем, все, как в банальном боевике об ограблении банка.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

404. Почему крупный бизнес судится с прессой?

В этом же ряду стоит захват металлургического комбината ОАО «Носта» посредством фиктивной процедуры банкротства и с многочисленными фактами нарушений арбитражного судопроизводства, шантажом и насилием.
В результате следственных действий из депозитарного хранилища филиала банка было изъято более пятидесяти паспортов, принадлежавших гражданам, либо их потерявшим, либо умершим, или находившимся на излечении в клиниках для душевнобольных.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

405. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Кроме внутренних мер защиты магазины в изобилии инициируют судебные иски в московских судах, пытаясь обжаловать введение процедуры банкротства и договора о переуступке акций.
Алексей Гордеев -один из пяти членов совета директоров банка.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

406. Операция "Окна".

Стоит ли рассказывать, что почти все эти предприятия после инвестиционной политики канадской фирмы подверглись процедуре банкротства?
Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

407. Главное, чтобы костюмчик сидел!

... с коррупцией, чтобы понять всю наивность ещё одного пассажа от Kroll: «Если мы, например, узнаем о том, что «Альфа» имела предположительно коррумпированные отношения с судьёй в процессе по банкротству, мы изучим эти отношения более подробным образом ...
По всем законам бюрократической процедуры на свет должен был появиться увесистый отчёт о проделанной работе с цифрами, выкладками, именами, доказывающий непричастность клиентов фирмы Kroll к тиражируемым российской и мировой прессой преступлениям.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

408. Деньги улетели в космос.

В постановлении петербургской прокуратуры на сей счет сказано прямо: “Действия Ващенко А.Ф., совершенные вопреки интересам ФГУП “ГОЗ”, привели к началу процедуры банкротства”.
Сперва они — под залог этого самого оборудования — берут в Балтийском банке 960 тысяч долларов кредита, который тут же исчезает.
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

409. Добыча власти из нефтяной скважины.

В августе 2001 г., чтобы прекратить процедуру банкротства «Роспана», «ИТЕРА» выделила 2 млрд рублей для погашения задолженности предприятия другим кредиторам и перевела их на счет частного нотариуса.
Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

410. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Активное участие в процедуре банкротства предприятия принял АКБ «Фабер-Банк», наставиваший на банкротстве и выступавший против заключения мирового соглашения. В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

411. Водный транспорт-2001.

Через три года, после банкротства БМП, СЗП станет главной судоходной компанией России на Балтике.
Поданным следствия, руководители АО получили за взятки в Токобанке и банке «Нижегородский кредит» кредиты на 3,8 млрд руб. Основанием для выделения денег был фиктивный договор с российско-американским СП «Хури-Энтерпрайсиз».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

412. Кому принадлежит Россия.

В мае 2000 года «Фосфорит», в очередной раз менявший владельца контрольного пакета, попал по иску некрупного кредитора под процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен штатный сотрудник центрального аппарата ФСФО Владимир Орешко. За несколько месяцев управления господину Орешко удалось превратить ситуацию на «Фосфорите» из плохой в конфликтную. Он сумел уволить генерального директора, выявить признаки преднамеренного банкротства АО, перессориться с большинством кредиторов, из ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

413. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... г., в котором было представлено движение средств ФИМАКО и Банками и соответствующие процентные доходы за указанный период. 1. Объем работы и характер процедур 1.1. Осуществленные процедуры были согласованы с Вами и выполнялись исключительно для того ...
При этом имеется минимальная вероятность секвестирования сумм в случае банкротства вкладчика; - Держатель депозита может изъять средства в случае неисполнения обеспеченных гарантией договорных обязательств заемщиком, то есть в случае дефолта.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

414. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже).
Теперь телекомпании проходят процедуру банкротства, инициируемую налоговой службой и просаазовской администрацией г. Саяногорска.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

415. Экономическая преступность.

Спустя 5 месяцев Захаренко был убит, а еще через полгода в ОАО “ПРП” началась процедура банкротства, плавно перешедшая в ликвидацию.
... некоммерческой деятельностью вне пределов РФ) в банке Гонк онга. На запрос исполнительного директора компании В. Ковалева оттуда пришло подтверждение, что переводы действительно были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

416. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

... Саратовской области с представителями ФПГ "Интеррос", в соответствии с которым правительство области обязывалось прекратить процедуру банкротства предприятия "Химволокно" и дало обещание о выходе в областную Думу с законодательной инициативой по ...
По мнению независимых областных экспертов, значительная разница в действительной и продажной цене указанного пакета акций осела на офшорных счетах "ОНЭКСИМбанка" (более 70 миллиардов рублей) и наряду с другими финансовыми махинациями банка послужила ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

417. Ильхам Алиев банкует.

При этом другие банки таких кредитов на получали, а процедура их выдачи была непрозрачной, говорит Гасанов.
Через несколько лет объявил о банкротстве AtaBank — одна из ключевых структур AtaHolding.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

418. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

... выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов. Верификация должна была занимать до 7 дней. Но, как показала практика Finiko всего месяцем ранее, процедура лишь ...
Затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости, включая «работу с аукционами по банкротству».
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

419. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона.
Почти все — за исключением mBank — были вовлечены в скандалы о недобросовестном исполнении антиотмывочных процедур и отмывании денежных средств из стран бывшего СССР.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

420. Как расконсервировали ККБ.

Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка.
Когда у банка хватает активов для погашения обязательств, суд принимает решение о принудительной ликвидации, а не о банкротстве.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google