[...] Подозрения в отношении Артимовича и Врублевского подтверждаются выводами российской экспертной компанией Group-IB, которая заявила, что помогает ФСБ в ходе расследования.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
Project for AV: в предыдущих своих расследованиях я показал, что компания ChronoPay постоянно оставалась в рядах крупнейших обработчиков платежей в пользу сайтов по продаже фальшивого антивирусного ПО. В посте на прошлом месяце я показал, что именно ChronoPay оплачивает несколько доменов, использованных в недавних атаках Mac Defender.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
По его данным, в деле вскоре могут появится и другие обвиняемые из числа высокопоставленных сотрудников МВД, которые занимались расследованием уголовных дел по незаконным игорным залам.
Дата: 09.06.2011
Копия в Google
По его требованию Генеральная прокуратура РФ начала расследование истинного состава собственников «Домодедово» и, хотя эти данные официально были раскрыты аэропортом в ходе подготовки к IPO, неожиданно пришла к выводу: среди управляющих структур аэропорта есть иностранные компании — нерезиденты РФ, а это недопустимо.
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
В 2008 году в отношении Доминика Стросс-Кана проводилось служебное расследование внутри МВФ. Оно должно было выяснить, являлась ли любовная связь вновь испеченного руководителя фонда с одной из сотрудниц следствием превышения полномочий.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
«Учитывая стратегическое значение аэропорта Домодедово для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сложившаяся ситуация представляется недопустимой», — заявляют в Генпрокуратуре, добавляя, что подключили к расследованию Федеральную налоговую службу, Росавиацию и Росимущество.
Дата: 03.05.2011
Копия в Google
Сначала силовики считали его теневым владельцем "Арбат Престижа", однако позже, видимо, изменили свою точку зрения, и бизнесмен в материалах расследования именовался просто консультантом фирмы "Эвергейт".
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
Справедливо предполагая, что задолженность ООО «Лидер-Норд» перед данными структурами носила искусственный характер, банк инициировал адвокатское расследование обоснованности их требований.
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
Одним из спонсоров фестиваля «Белые ночи» была корпорация «Двадцатый трест», деятельность которой после поражения Собчака на выборах стала предметом сперва проверки контрольно-ревизионным управлением Минфина, а потом — уголовного расследования; копии документов есть у «Ведомостей».
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
Источник «Интерфакса» говорит, что Бородин покинул страну из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, выданным компании «Премьер Эстейт».
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Информации об этом факте не оказалось в архивах ГУВД, где она должна храниться не менее 45 лет. При проведении одного из журналистских расследований (между прочим, совсем по другой теме) сотрудники «Новой» неожиданно обнаружили, что из оперативных баз данных МВД странным образом исчезла информация об уголовном деле, которое было выделено из основного дела о заказном убийстве и по которому проходил один из уважаемых ныне членов общества.
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Едва предприимчивый бизнесмен успел озвучить свои предложения, как был задержан прямо в кабинете майора; $100 тыс. опечатали и положили в сейф СУ СКП РФ по Москве, которое и начало расследование по статье 291 УК РФ (дача взятка).
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
Ведущий расследование офицер полиции Анатолий Лифшиц заявил во время судебного слушания, что Нисим Деджалдети и Алина Меллер сфабриковали и подделали личную доверенность на свое имя, выданную от лица Алексея Захаренко, которая могла позволить им распоряжаться недвижимостью в Израиле и других странах на общую сумму в €6 млн. Они пользовались и другой фальшивой документацией, в оформлении которой участвовал также задержанный их адвокат.
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
Столичный арбитраж 15 марта уже отклонил другой иск Батуриной к телеканалу НТВ. В нем истица просила опровергнуть информацию, которая была изложена в передаче "Дело в кепке" из цикла "ЧП. Расследование", вышедшей в эфир 10 сентября.
Дата: 24.03.2011
Копия в Google
Напомним, отец и сын Солодкины были арестованы в феврале прошлого года в рамках расследования дела ОПС, лидером которого следствие считает бизнесмена Александра Трунова.
Дата: 21.03.2011
Копия в Google
Следовательно, их можно привлечь к уголовной ответственности по ч.2 ст. 199 УК РФ. Однако, не смотря на всю очевидность наличия в действиях Рудакова и Тимофеева признаков состава преступления, и.о. руководителя 4-го отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по СКФО Есиповым А.В. неожиданно была дана рекомендация по доработке материала.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google