Но в основном мы стараемся не говорить о таких эпизодах и результатах их расследования, чтобы поддержать доверие клиентов.
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
Документы были переданы в УБЭП, и вскоре, по словам Гаврикова, служба собственной безопасности и ФСБ начали свои расследования, в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием признаков мошенничества.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
[…] По словам представителей полиции, гражданин США, но урожденный немец Ким Дотком, также известный как Ким Шмитц, был одним из четверых задержанных в пятницу буквально за день до его 38-го дня рождения по запросу ФБР США, проводившему расследование в отношении проекта Megaupload.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Мостин установил, что Агрест вел активную международную деловую деятельность в последние годы, будучи бенефициаром кипрской компании Jolima Ltd. Это одна из фирм, через которые, по результатам судебного расследования, Агрест проводит большинство своих сделок и владеет, например, банковскими активами в России и США. В итоге Агрест по решению Высокого суда должен единовременно выплатить Кремень ?12,5 млн. Пока он не сделает этого, Кремень будет пользоваться доходами от продажи сюррейского особняка.
Дата: 20.01.2012
Копия в Google
В ходе расследования было установлено, что контрабандный канал был организован ныне действующим депутатом законодательного собрания Приморского края.
Дата: 18.01.2012
Копия в Google
В конце 2008 года, говорится в материалах расследования, Армен Епримян предложил Карманову заработать, похитив бывшего депутата Ногинского муниципального образования, ныне гендиректора стекольного завода Грачика Арояна.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
С тех пор фанатское движение привлекло еще большее внимание властей, организовав акции в поддержку непредвзятого расследования убитого в Москве фаната Егора Свиридова, продолжением которых стали массовые выступления на Манежной площади, в результате чего пострадали 10 человек.
Дата: 30.12.2011
Копия в Google
Могло быть только два варианта оснований, на которых Азаров живет по этому адресу — либо он является хозяином этой недвижимости, либо арендует ее у третьих лиц. В ходе расследования, был сделан запрос в венский реестр относительно официального владельца дома номер 3 по адресу Potzleinsdorfer Stra?e, 152-156, где зарегистрирован Азаров.
Дата: 21.12.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] Безусловно, что итогом выборов во Владимирской области станет возбуждение нескольких уголовных дел. Главным фигурантом расследования должен стать председатель Областной избирательной комиссии Владимир Коматовский и сотрудники избирательного штаба «Единой России».
Дата: 15.12.2011
Копия в Google
Единственная ложка дегтя в этой бочке меда: открытое в ноябре 2010 года в Берне расследование по отмыванию этой семьей 600 миллионов долларов.
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания в 2007-2009 гг. 2 миллиардов рублей, и в ходе обыска, по информации петербургского ГУВД, удалось обнаружить документы, доказывающие выдачу квитанций о приёме платежей организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Так случилось, что непосредственно после этого расследования и принятия Государственной Думой закона о «Национальной платежной системе», который сводит к минимуму возможности отмывания денег через терминалы, Максим почему-то ...
Дата: 21.11.2011
Копия в Google