Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... и бесконтрольно совершал финансовые операции, которые позволяли выводить активы общества» (копия заявления имеется в распоряжении «Ленты.ру»). По информации из дела о банкротстве «СТИНКО», задолженность перед бюджетом РФ компании составляет около 40 ...
... представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году. Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

402. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

... по свежим продуктам до финансового контролера, было уволено около тридцати человек, представляющих 80% высшего руководства. Так происходила реорганизация на местах, проведенная в середине февраля президентом компании по розничной торговле "Auchan ...
... компании и другие сотрудники. Информация о действиях сотрудников направлялась в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции. Жарков внес ряд изменений в подход компании к работе с поставщиками. Он предложил расширить поставки региональных ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

403. Где оседает золото партий.

... Россия» по финансовым вопросам (с 2011 года он член Совета Федерации). В период смены руководства партии в 2016 году произошла и перемена подрядчика — в 2016 и 2017 годы охранные услуги партии за 31,9 млн рублей стала предоставлять компания «ЧОП ...
Крупнейшим из них оказался Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, которому в 2008 и 2009 годы партия вернула в качестве погашения займа 1 млрд рублей.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

404. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Решение суда (есть в распоряжении РБК) было основано на материалах Службы финансовой информации Лихтенштейна (подразделение финансовой разведки). Аналитический отчет (есть у РБК) за подписью начальника регионального отделения финразведки Лихтенштейна Даниэля Телесклафа был направлен в прокуратуру и окружной суд. В материалах дела говорится, что были арестованы личный счет Леонтьева, а также счета компаний, «экономическим представителем» которых он являлся.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

405. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Чем известен Артем Аветисян В середине 1990-х, еще студентом Финансовой академии, Артем Аветисян основал консалтинговую компанию «НЭО центр», которая к 2000-м стала крупнейшим в России оценщиком. В 2011 году Аветисян передал руководство бизнесом топ-менеджерам, а сам ушел работать в недавно созданное Агентство стратегических инициатив руководителем направления «Новый бизнес». Параллельно он начал строить собственный банковский бизнес — сначала купил небольшой костромской банк «Региональный ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

406. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить ...
В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

407. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

... расследования органы выявили признаки многомиллиардной финансовой пирамиды на рынке сбыта электроэнергии в ОАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ОАО «ВСК»). Дебиторская задолженность компаний превысила 4,3 млрд ...
По данным следствия, бывшее руководство МРСЭН еще предоставляло в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) по Архангельской области заниженные параметры заявленной мощности и передаваемой электроэнергии, что также дало немалую экономию средств.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

408. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

... вторым крупным акционером является кипрская компания, но несколько менеджеров судостроительной отрасли не раз называли Ильичева контролирующим собственником. [...] Но в последние годы завод отличался финансовой неустойчивостью, сорвал контракт с ...
Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

409. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Другой сын, Эльбрус Магдеев, вернулся на родину, в Татарстан, где при поддержке региональных властей основал «Центр цифровых технологий», получивший финансовую и административную поддержку от республиканского Министерства экономического развития, а ...
Помимо традиционного для того времени услуг по изыманию денег у тех, кто их имел, «компания» занималась производством и реализацией сомнительного качества спиртных напитков, получая «основу» на казанском ликёроводочном заводе, где в то время в отделе ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

410. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

... финансовым скандалом по результатам президентской проверки. За год до начала Олимпиады все объекты отставали по срокам возведения, а смета возросла почти в семь раз – с 1,2 до 8 млрд рублей. После выявления гигантской недостачи управляющая компания ...
Нельзя даже исключать, что журналистов «Фонтанки» либо ее владельцев уже взяли «под колпак» иностранные спецслужбы (иначе откуда у рядового регионального издания берутся уникальные подлинники документов о секретной операции России в Сирии — то, что ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

411. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

Еще 50% владеет Управляющая компания «Футбольный клуб "Кубань"», созданная в марте 2017 года [ТАСС, 28.04.2018, "Источник: министра спорта Кубани задержали в рамках уголовного дела": Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были ...
По данным следствия, министр заключила договоры о выделении футбольному клубу субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

412. МВД — сам страхуй.

Другие участники тендера также выражали сомнения в инфраструктурной готовности ЦСО обслуживать МВД: эта компания не обладает ни развитой региональной сетью, ни соответствующим по квалификации персоналом.
Но куда больше, то — может ли МВД, проводя подобные конкурсы, вообще бороться за наведение порядка в финансовой сфере, и в страховании, в частности.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

413. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании". Иными словами, схема привлечения средств хорошо и печально известна на финансовых рынках.
Владелец малоизвестной страховой компании «Опора» Александр Кондратенков в течение последнего года активно укрепляет свои позиции в этой сфере за счет скупки специализирующихся на ОСАГО региональных конкурентов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

414. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева.
Компания считается мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущим производителем и поставщиком железорудной и металлизованной продукции, одним из региональных производителей высококачественной стали.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

415. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Ранее по этому же адресу находилось АО «Финансовая компания «Стандартинвест».
Здесь же отсканированная грамота за оказание содействия войскам регионального командования при выполнении ими возложенных задач.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

416. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей.
С помощью РУБОПов (региональных управлений по борьбе с организованной преступностью) одни бизнесмены выбивали из других долги.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

417. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

... в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам руководителей компании «Юлмарт», в том числе в квартиру совладельца «Юлмарта» Дмитрия ...
... Фонтанка.Ру, 10.10.2017, К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом Евгений Вышенков [...] Чтобы понять истоки сегодняшних событий, необходимо вспомнить, что причиной финансовых проблем ретейлера изначально стал конфликт между акционерами ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

418. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

По версии следствия, он получил 20 млн руб. от коммерческой компании за ее участие в этом масштабном и весьма затратном строительстве. Операцию по задержанию фактического владельца ООО «Стройэлектромонтаж №5» (СЭМ №5) Кирилла Сливкина и его отца Василия Сливкина, являющегося гендиректором этого предприятия, сотрудники регионального управления СКР при поддержке оперативников ФСБ и МВД провели поздним вечером 4 мая. После обыска в квартирах предпринимателей и изъятия финансовых документов и ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

419. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

... Акашево" через "Марфининвест" владел гендиректор компании Николай Криваш. Махинации вокруг агрохолдинга всплыли после того, как в конце 2016 года Криваш решил его продать. Потенциальным покупателем стал агрохолдинг "Агроактив", который был зарегистрирован 1 августа 2016 года в Краснодаре. Последним управляет семья главы Минсельхоза России Александра Ткачева. В первую очередь была назначена аудиторская проверка, которая должна была дать оценку экономического и финансового состояния "Акашево ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

420. Омская ветвь Абрамовича.

... 1995 года 51% акций «Сибнефти» за $100,3 млн проданы ЗАО «Нефтяная финансовая компания» — компании Абрамовича. Как позже признался в лондонском суде Березовский, условия и ход залогового аукциона были намеренно подстроены в пользу этой компании ...
В ходе судебного процесса требования компании были уточнены. ООО «Латис» просило признать суд незаконным отказ депимущества в заключении соглашений к договору аренды. Общество потребовало обязать департамент и региональное министерство имущественных ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google